Национальный банк Украины (НБУ) собирается реализовать идею об ограничении карточных переводов. Нововведения коснутся незначительного количества операций, сказал 8 марта в интервью агентству "Укринформ" председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Он объяснил, что без ограничений будут происходить 99% безналичных операций, которые ежедневно совершаются каждым гражданином в Украине.
"Речь идет только об определенных аномальных операциях, используемых торговцами наркотиками, нелегальными спиртом и табаком, а также представителями нелегального игорного бизнеса для осуществления противоправной деятельности. Это крупные преступные "бизнесы", которые пытаются привлечь к своим схемам многих физических лиц", — сказал он.
Гетманцев отметил, что большинство финансовых операций украинцев являются типичными, но есть и такие, когда какому-то пенсионеру сто незнакомых людей зачисляют деньги на банковскую карточку.
"На жаргоне преступников это называется "дропер", когда пенсионер отдает свою карточку будто "в аренду" и за небольшой процент аккумулирует на ней поступления от неизвестных людей, а затем перебрасывает эти средства преступнику. Это я как пример привел, варианты схем могут быть разные",
По словам председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, именно с такими аномальными операциями и хочет бороться НБУ.
"Система безналичных расчетов не может использоваться для преступной деятельности, это очевидно. Поэтому позиция Нацбанка для меня абсолютно понятна", — подчеркнул Гетманцев.
Отметим, что сейчас в Украине официально не определен лимит на переводы с карты одного гражданина на карту другого. Тем не менее банкам разрешено устанавливать такие лимиты. Эта возможность регулируется, например, законом "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
Читают сейчас: В правительстве объяснили, почему решили ввести кешбэк на топливо.
