Намагалися відкрити офіс у Києві: в Україні викрили нову фінансову піраміду

Зловмисники отримали майже 40 млн. доларів
4-04-2023, 17:11 / Автор: Віталій Прокопенко
/
Читать на русском
Намагалися відкрити офіс у Києві: в Україні викрили нову фінансову піраміду
1.8т

СБУ викрила в Україні російську фінансову піраміду на майже 40 млн доларів. Шахрайську схему замаскували під псевдоінвестиційний проект "Life is good" та навіть намагались відкрити офіс у Києві.

Про це повідомляє СБУ.

"Організатори "піраміди" пропонували своїм клієнтам стати інвесторами і переказати гроші на рахунок компанії, яка нібито допомагає «примножувати» капіталовкладення", - йдеться в повідомленні.

За матеріалами слідства, зловмисники отримали майже 40 млн доларів, обдуривши при цьому понад 1 тисячу осіб.

Як працювала "піраміда"?

"Для користування "послугою" шахраї розробили власний вебресурс з обліковими записами потенційних "інвесторів". Ділки обіцяли "вкладникам" стабільні прибутки у вигляді "дивідендів" від інвестування в акції перспективних підприємств світового рівня", - розповіли в СБУ

Крім того, шахраї "гарантували" своїм клієнтам "бонуси" у разі залучення до проекту нових учасників.

Отримані від інвесторів гроші ділки акумульовували на власні криптогаманці та банківські рахунки.

Причетні громадяни Росії

За даними слідства, до організації оборудки причетні понад 10 осіб. Насамперед це громадяни країни-агресора.

Спочатку "проект" діяв лише на території РФ, але після 2017 року його поступово намагались реалізувати в Україні через масовану рекламну кампанію в інтернеті та відкриття офісу у Києві", - додали в відомстві.

Після початку повномасштабного вторгнення організатори "піраміди" хотіли приховати свою причетність до неї. Для цього налагодили механізм залучення віртуальних активів через мережу обмінних пунктів криптовалюти по всій території України.

Під час обшуків у київському офісі та за адресами проживання фігурантів виявлено:
комп’ютери, мобільні телефони, бухгалтерію та чорнові записи із доказами протиправної діяльності;
сувенірну та рекламну продукцію, яку ділки використовували для залучення "інвесторів".

Наразі одному із топменеджерів "інвестпроекту" повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).


Чому ви можете довіряти vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Коли, на вашу думку, можливе закінчення війни в Україні?
Останні новини
17:03
Наймасштабніша програма переозброєння: Буданов розкрив плани РФ на 10 років
42
16:44
Вчені схвильовані прискоренням обертання Землі: що відбувається у космосі
148
16:25
Військові підтвердили проникнення російських ДРГ до Покровська
148
16:06
Погода в Україні до кінця липня: у яких регіонах можлива сильна спека
198
15:47
Астролог назвала три знаки зодіаку, яким пощастить у коханні у другій половині літа
346
15:28
На межі транспортного колапсу: Україні не вистачає до 40 тисяч водіїв вантажівок
496
15:09
США закликали ЄС запровадити рекордне мито проти РФ
215
14:50
Мораторій на перевірки бізнесу: Зеленський підписав рішення РНБО
242
14:31
Курс долара та євро: скільки коштує валюта в обмінниках
302
14:12
Путін, як і раніше, вважає війну в Україні головним пріоритетом, - The Guardian
441
13:53
Зібрати дитину до школи: цього року батькам доведеться розщедритися
272
13:34
Негода охопить 10 областей: Укргідрометцентр попередив про стихію, що насувається
440
13:15
Лише п'ять знаків зодіаку незабаром отримають новий шанс: кому пощастить
938
12:56
Україна може стати для Трампа тим самим, чим Афганістан був для Байдена, - Bloomberg
532
12:37
Купувати чи продавати зараз долари: нові рекомендації українцям
764
12:18
Google у другому кварталі 2025 року видалив майже 11 тисяч пропагандистських каналів у YouTube
275
11:59
Сезон кавунів стартував: що буде з цінами
407
11:40
Астрологи уточнили, якому знаку зодіаку пощастить 22 липня
588
11:21
У Василькові невідомий вистрілив у водія авто, нападника розшукують
330
11:02
Погода в Україні: чого чекати до кінця літа
505
10:43
Трамп може розчавити Путіна і без додаткових санкцій, - експерт
667
10:24
Спека наступає: синоптик дала прогноз на 22 липня
328
10:05
Трамп пригрозив новими ударами по ядерних об'єктах Ірану
329
09:46
Зарплати в Україні: хто може розраховувати на підвищення
438
09:27
Гороскоп на 22 липня: прогноз для всіх знаків зодіаку
719
09:08
Обстріл Одеси: у місті зафіксували пожежі
371
08:57
Чотири наші бойові групи дронів за 15 хвилин можуть перетворити базу НАТО на Перл-Гарбор — Мадяр
3.1т
08:36
Польща готує інструкцію, як діяти у разі війни чи стихійного лиха — Reuters
308
08:13
Росіяни почали частіше збивати українські розвіддрони: "Флеш" розповів, як завадити ворогу
597
07:58
Телевізійні уподобання розкриють характер собаки, - дослідження
279
07:36
Путін, ймовірно, хоче закінчити війну вже цього року: аналітик назвав ключові ознаки
1.2т
07:14
Росія вкрала в України корабель – у ВМС вперше розкрили деталі
2.4т
23:57
Росіяни почали новий наступ: куди намагається прорватися ворог
22:43
В Україну повертається спека: прогноз погоди на 22 липня 2025 року
497
22:19
США вперше за 15 років розмістили ядерну зброю у Британії, - ЗМІ
446
22:03
РФ намагається завести ДРГ у Покровськ: експерт оцінив ситуацію на фронті
582
21:58
Китай розпочинає будівництво найбільшої гідроелектростанції: сусідні країни стурбовані
620
21:33
СБУ заявила, що вирахувала «крота» ФСБ в елітному підрозділі НАБУ
683
Більше новин

Продовжуючи переглядати vesti-ua.net Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності і погоджуєтеся з використанням файлів cookie