Намагалися відкрити офіс у Києві: в Україні викрили нову фінансову піраміду

Зловмисники отримали майже 40 млн. доларів
4-04-2023, 17:11 / Автор: Віталій Прокопенко
/
Читать на русском
Намагалися відкрити офіс у Києві: в Україні викрили нову фінансову піраміду
1.8т

СБУ викрила в Україні російську фінансову піраміду на майже 40 млн доларів. Шахрайську схему замаскували під псевдоінвестиційний проект "Life is good" та навіть намагались відкрити офіс у Києві.

Про це повідомляє СБУ.

"Організатори "піраміди" пропонували своїм клієнтам стати інвесторами і переказати гроші на рахунок компанії, яка нібито допомагає «примножувати» капіталовкладення", - йдеться в повідомленні.

За матеріалами слідства, зловмисники отримали майже 40 млн доларів, обдуривши при цьому понад 1 тисячу осіб.

Як працювала "піраміда"?

"Для користування "послугою" шахраї розробили власний вебресурс з обліковими записами потенційних "інвесторів". Ділки обіцяли "вкладникам" стабільні прибутки у вигляді "дивідендів" від інвестування в акції перспективних підприємств світового рівня", - розповіли в СБУ

Крім того, шахраї "гарантували" своїм клієнтам "бонуси" у разі залучення до проекту нових учасників.

Отримані від інвесторів гроші ділки акумульовували на власні криптогаманці та банківські рахунки.

Причетні громадяни Росії

За даними слідства, до організації оборудки причетні понад 10 осіб. Насамперед це громадяни країни-агресора.

Спочатку "проект" діяв лише на території РФ, але після 2017 року його поступово намагались реалізувати в Україні через масовану рекламну кампанію в інтернеті та відкриття офісу у Києві", - додали в відомстві.

Після початку повномасштабного вторгнення організатори "піраміди" хотіли приховати свою причетність до неї. Для цього налагодили механізм залучення віртуальних активів через мережу обмінних пунктів криптовалюти по всій території України.

Під час обшуків у київському офісі та за адресами проживання фігурантів виявлено:
комп’ютери, мобільні телефони, бухгалтерію та чорнові записи із доказами протиправної діяльності;
сувенірну та рекламну продукцію, яку ділки використовували для залучення "інвесторів".

Наразі одному із топменеджерів "інвестпроекту" повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).


Чому ви можете довіряти vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Коли, на вашу думку, можливе закінчення війни в Україні?
Останні новини
17:58
Орбан: Україні варто бути "буферною" державою та співпрацювати з ЄС замість вступу
906
17:36
Китаю не потрібна перемога Росії у війні: The Hill про іншу мету Пекіна
805
17:14
Зірвали плани РФ і набрали в полон росіян: Зеленський повідомив про успіх ЗСУ
2.2т
16:57
Група чоловіків напала на бус ТЦК: мобілізовані втекли
1.9т
16:43
Рейтинг демократів у США впав до найнижчого рівня за останні 35 років - опитування WSJ
859
16:19
Таїланд відбив вторгнення Камбоджі: десятки загиблих
849
16:03
"Росія нічого не зможе зробити": що Азербайджан готує для Кремля
3.9т
15:56
США, ЄС і Британія обговорять завершення війни в Україні - The Guardian
753
15:31
У США нагадали росіянам про 50-денний дедлайн
567
15:09
На Сумщині затримано підозрюваного у вбивстві 17-річної дівчини
671
14:58
На хабарі впіймали начальника збірного пункту Київського ТЦК
772
14:41
NASA скоротить майже 4 тисячі працівників: Bloomberg про наслідки урядової програми
384
14:18
Візьміть себе в руки: Трамп вимагає від Європи обмежити міграцію
743
14:01
США заявили про ліквідацію ватажка ІДІЛ — деталі
530
13:56
До Землі наближається нова магнітна буря: коли буде удар
13:33
У Росії без пояснень скасували головний військово-морський парад
732
13:13
"Повзають у костюмах собак": у ЗСУ розповіли про штурми РФ на Краматорському напрямку
2.1т
12:57
Армія РФ готує наступ на межі Дніпропетровської та Запорізької областей: подробиці
846
12:43
Атакований завод з важливою технікою для армії РФ: дрони вдарили по Ставрополю
533
12:19
У ЗСУ відмовляються від бойових роботів: Сергій "Флеш" попередив про ще одну галузь, у якій відставатимемо від противника
1.8т
12:03
Кожен сьомий житель Словаччини підтримує приєднання до Росії
1.7т
11:58
У 6 Зодіаків сьогодні розпочнеться новий глава фінансового достатку
1.9т
11:29
Третій суд заблокував указ Трампа про громадянство за народженням
723
11:11
Трамп і фон дер Ляєн готують зустріч
444
10:57
Чого очікувати від долара та євро наприкінці липня: прогноз банкіра
703
10:41
Кількість цивільних жертв в Україні сягнула трирічного максимуму, - представник ООН
492
10:18
Росіяни три години били по Харкову КАБами, балістикою і "Шахедами"
582
10:01
Путін готується до нової війни, але не проти НАТО - The Telegraph
5.9т
09:56
Трамп анонсував тристоронню зустріч із Зеленським і Путіним
1.2т
09:33
Погода у серпні: синоптики дали прогноз на останній місяць літа
713
09:09
Не лише Крим: в Україні була ще одна автономна республіка
3.8т
08:58
На порозі нового життя: кінець липня обіцяє зміни трьом знакам зодіаку
1.6т
08:36
США і Китай посварилися в ООН через агресію Росії
08:14
Новий зелений дорожній знак: що означає для українських водіїв
643
22:57
Декілька областей України на вихідні накриє неймовірна спека
646
22:43
Трамп припустив, що йому доведеться вдарити по Росії вторинними санкціями
789
22:19
Чорне море "захоплює" новий хижак: екологи пояснили ступінь небезпеки
892
22:03
Ілон Маск частково зірвав контрнаступ України у 2022 році — Reuters
636
Більше новин

Продовжуючи переглядати vesti-ua.net Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності і погоджуєтеся з використанням файлів cookie