Західні фінансові розвідки фіксують складні багаторівневі схеми з виведення та легалізації доходів від обходу нафтових санкцій РФ із залученням дубайських трейдерів та штучних судових спорів. Деталі цих фінансових механізмів розбирає "РБК-Україна" з посиланням на матеріали розслідування Financial Times.
У публікації описується схема роботи структур, пов'язаних із російським бізнесменом Юрієм Шамарою, які інтегровані в мережу офшорних компаній, що керують танкерами "тіньового флоту" для прихованого перевезення нафти Urals. За даними розслідувачів, трейдери систематично фальсифікували документи страхування та накладні: сировина декларувалася нижче за стелю цін G7 у 60 доларів за барель для доступу до західних портів, а реальний ринковий прибуток осідав через ланцюжок посередників в ОАЕ. Для подальшого виведення цих коштів за кордон використовувалися претензії дубайського трейдера Venuto на 16 мільярдів рублів, які аналітики розцінюють як технічний маневр для легалізації капіталу.
Автори статті підкреслюють абсурдність ситуації: фінансові органи Заходу бачать у цих операціях слід "тіньового флоту", але проти таких ділків-путиністів, як Юрій Шамара, досі не запроваджено персональні санкції, що дозволяє їм безперешкодно шукати нові лазівки легалізації коштів у Європі.
