Возврат несуществующих долгов: СБУ раскрыло масштабную схему вымогательства

С людей требовали огромные платежи и угрожали расправой
25-06-2021, 14:49 / Автор: Ілько Северин
/ Источник: Тудей /
Читати українською
Возврат несуществующих долгов: СБУ раскрыло масштабную схему вымогательства
1.7т

Финансисты из двух киевских кредитно-финансовых организаций придумывали людям несуществующие долги и затем требовали, чтобы те вернули им деньги. Аферисты поставили свой промысел на широкую ногу. Число жертв их деяний составило около 60 тысяч человек. Масштабная схема вымогательства раскрыта сотрудниками СБУ.

Организаторами преступной схемы оказались владельцы двух киевских фирм, занимавшихся кредитно-финансовыми операциями. Но, очевидно, дельцам показалось мало дохода от их финансовой деятельности. И тогда они придумали схему по вымогательству несуществующих долгов со своих клиентов.

"Используя базы данных своих клиентов, дельцы оформляли на граждан вымышленные онлайн-кредиты, затем создавали искусственную задолженность и требовали ее возврата", - пишут в сообщении пресс-службы СБУ.

С людей требовали огромные платежи и угрожали им расправой

"Аппетиты" у мошенников-финансистов были немалые. Они накручивали на этих фейковых долгах по 1500% годовых, требуя от людей, которые когда-то имели неосторожность взять в их фирме кредит и оставить там свои данные, возвращения всей суммы "долга" со всеми космическими накрутками.

Чтобы быть убедительней, "кредиторы" привлекли к своему "бизнесу" еще около полусотни телефонных коллекторов, которые изводили людей телефонными звонками, угрожая им физической расправой.

Прыткие финансисты загодя позаботились о том, чтобы обеспечить себе алиби. Они направляли в банковские учреждения и органы контроля фальшивые отчеты о якобы имеющейся у них задолженности.

В результате обысков, проведенных правоохранителями в помещениях, связанных с организаторами схемы, было обнаружено и изъято оборудование и программное обеспечение, которое использовалось мошенниками для того, чтобы звонки "должникам" были анонимными.

У "кредиторов" также было изъято почти 50 единиц компьютерной техники, в которых содержалась база данных клиентов, а также велся учет их "долгов".

По вскрывшимся фактам открыты уголовные производства по двум статьям уголовного кодекса Украины – ч.1 статьи 189 (вымогательство) и ч.1 статьи 200 (незаконные действия с платежными документами). Правда, наказания по этим статьям не так уж строги. Если бы их квалифицировали как групповые деяния, то наказание могло бы быть более строгим.


Почему вы можете доверять vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Коли, на вашу думку, можливе закінчення війни в Україні?
Последние новости
14:50
Гороскоп таро на неделю: чего ожидать каждому знаку зодиака
139
14:31
Перестановки в Кабмине: каким может быть состав нового правительства
199
14:12
Трамп послал Путину мощный сигнал, - WSJ
259
13:53
Для четырех знаков зодиака ближайшие дни станут благоприятным периодом
453
13:34
Трамп раздумывает о передаче Украине "Томагавков" для ударов по России, - Washington Post
324
13:15
Чтобы сбить тысячу "шахедов" дронами-перехватчиками понадобится тысяча операторов, - военный аналитик
427
12:56
Курс доллара в обменных пунктах вырос: сколько стоит валюта
233
12:37
Трамп убежден, что преимущество в войне РФ с Украиной на стороне Москвы, - Politico
576
12:18
Эти три знака зодиака вскоре ощутят важные перемены: кто в списке
631
11:59
Окончательное решение об отправке Patriot в Украину еще не принято, - Писториус
292
11:40
Курс доллара в ближайшее время: что прогнозируют аналитики
287
11:21
В Кривом Роге полицейский стрелял в "уклониста" после того, как тот ударил его отверткой
1.7т
11:02
Новый ультиматум Трампа: пойдет ли Путин на уступки
399
10:43
Какому знаку зодиака повезет 15 июля: прогноз астрологов
495
10:24
В Украине выросли зарплаты: на каких работах хорошо платят
538
10:05
Жара не уходит: синоптик дала прогноз погоды на сегодня
281
09:46
Военный аналитик спрогнозировал, какую тактику будут использовать россияне в ближайшее время
400
09:27
Гороскоп на 15 июля для всех знаков зодиака
559
09:08
В Сенате отложили продвижение законопроекта о санкциях против РФ
433
08:57
Трамп отправит Украине 17 систем Patriot
342
08:34
Гороскоп на 15 июля для всех Зодиаков
847
08:13
Свириденко назвала главные задачи на посту премьера: когда объявят состав Кабмина
605
07:58
Выгодно ли ездить на электромобиле: эксперты подсчитали цену зарядки
1.1т
07:36
Фицо "уговорили" поддержать новый пакет санкций ЕС, но теперь его блокирует Мальта — СМИ
537
07:14
Выбрасывать нельзя: священник сказал, что делать со старым крестом с могилы
1.9т
22:57
В РФ в один день умерли два известных кинорежиссера
3.1т
22:43
Украину разогреет до +37°: где будет жарче всего
500
22:19
В одной из областей Украины зафиксировали землетрясение
514
22:03
В РФ до сих пор не убрали обломки бомбардировщиков после операции СБУ "Паутина"
551
21:58
Немецкие военные будут готовы убивать российских солдат: Писториус назвал важное условие для этого
862
21:33
В Польше вызывают на ВВК более 230 тысяч мужчин и женщин
631
21:14
Когда искусственный интеллект станет умнее всех людей: прогноз Илона Маска
632
20:56
В Краматорске из-под стражи сбежали четверо российских пленных — СМИ
1.4т
20:41
Трамп: США введут против России вторичные тарифы в 100%
528
20:18
"Начинается вторая волна", - эксперт рассказал, что успел враг за время летнего наступления
726
20:01
Зеленский предложил Свириденко возглавить Кабмин
502
19:53
Гороскоп на 15 июля: прогноз для каждого знака зодиака
1.2т
19:34
В Германии будут выплачивать соцпомощь по-новому: что ждет украинских беженцев
913
Больше новостей

Продолжая просматривать vesti-ua.net Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности и согласны с использованием файлов cookie