Возврат несуществующих долгов: СБУ раскрыло масштабную схему вымогательства

С людей требовали огромные платежи и угрожали расправой
25-06-2021, 14:49 / Автор: Ілько Северин, vesti-ua.net
/ Источник: Тудей /
Читати українською
Возврат несуществующих долгов: СБУ раскрыло масштабную схему вымогательства
1.3т

Финансисты из двух киевских кредитно-финансовых организаций придумывали людям несуществующие долги и затем требовали, чтобы те вернули им деньги. Аферисты поставили свой промысел на широкую ногу. Число жертв их деяний составило около 60 тысяч человек. Масштабная схема вымогательства раскрыта сотрудниками СБУ.

Организаторами преступной схемы оказались владельцы двух киевских фирм, занимавшихся кредитно-финансовыми операциями. Но, очевидно, дельцам показалось мало дохода от их финансовой деятельности. И тогда они придумали схему по вымогательству несуществующих долгов со своих клиентов.

"Используя базы данных своих клиентов, дельцы оформляли на граждан вымышленные онлайн-кредиты, затем создавали искусственную задолженность и требовали ее возврата", - пишут в сообщении пресс-службы СБУ.

С людей требовали огромные платежи и угрожали им расправой

"Аппетиты" у мошенников-финансистов были немалые. Они накручивали на этих фейковых долгах по 1500% годовых, требуя от людей, которые когда-то имели неосторожность взять в их фирме кредит и оставить там свои данные, возвращения всей суммы "долга" со всеми космическими накрутками.

Чтобы быть убедительней, "кредиторы" привлекли к своему "бизнесу" еще около полусотни телефонных коллекторов, которые изводили людей телефонными звонками, угрожая им физической расправой.

Прыткие финансисты загодя позаботились о том, чтобы обеспечить себе алиби. Они направляли в банковские учреждения и органы контроля фальшивые отчеты о якобы имеющейся у них задолженности.

В результате обысков, проведенных правоохранителями в помещениях, связанных с организаторами схемы, было обнаружено и изъято оборудование и программное обеспечение, которое использовалось мошенниками для того, чтобы звонки "должникам" были анонимными.

У "кредиторов" также было изъято почти 50 единиц компьютерной техники, в которых содержалась база данных клиентов, а также велся учет их "долгов".

По вскрывшимся фактам открыты уголовные производства по двум статьям уголовного кодекса Украины – ч.1 статьи 189 (вымогательство) и ч.1 статьи 200 (незаконные действия с платежными документами). Правда, наказания по этим статьям не так уж строги. Если бы их квалифицировали как групповые деяния, то наказание могло бы быть более строгим.


Почему вы можете доверять vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Полезное
Чи потрібно збільшувати покарання (розмір штрафів) за порушення ПДР?
Последние новости
20:41
Не вынес "накала страстей": в эфире у Соловьева эксперт упал в обморок
53
20:18
Размер минимальной пенсии: Конституционный суд принял решение
707
20:01
Ночная атака морских БПЛА на Севастопольскую бухту: появились кадры
521
19:52
Эти два знака зодиака в апреле ждет прорыв во всех делах: кому вскоре повезет
636
19:34
Поцеловать руку Си: итоги визита главы Китая в Москву
532
19:16
Ожидается похолодание и даже снег: синоптик поделилась свежим прогнозом погоды
749
18:58
Цены на бензин: что присходит с топливом на АЗС
453
18:40
Им всегда везет: эти четыре знака зодиака привыкли доставать звезды с небес
1.3т
18:22
Ситуация в энергетике: ограничения оставили только в одном регионе
373
18:05
Зеленский посетил позиции ВСУ на Бахмутском направлении
441
17:47
Курс доллара: что ждет украинцев в апреле
812
17:29
Обладают особой идентичностью: ученые обнаружили новый вид кошек
482
17:11
Названы знаки зодиака, для которых апрель станет периодом реализации желаний
1.4т
16:53
Telegram-каналам пригрозили уголовным преследованием за предупреждение о летящих ракетах
963
16:35
Россия нарастила количество боевых кораблей в Черном море, среди них есть надводные ракетоносители
501
16:17
Обмен старых ламп на новые: "Укрпочта" сокращает количество отделений
695
15:59
В Киеве мужчина подорвал себя гранатой: инцидент произошел недалеко от детской площадки
782
15:41
"Одно позорище": пенсионеры возмущены итогами мартовской индексации
2.4т
15:23
Курс доллара: сколько стоит валюта 22 марта
968
15:06
В. Небоженко: Ни у Путина, ни у Си Цзиньпина нет реального плана прекращения войны в Украине
795
14:48
Синоптики удивили прогнозом погоды на апрель: чего ждать
1.8т
14:30
Составлен рейтинг самых счастливых стран мира: на каком месте оказалась Украина
626
14:12
Эти два знака зодиака могут столкнуться с неприятностями до конца марта: кто рискует испортить себе жизнь
1.6т
13:54
"Укроборонпром" наладил производство 122-мм снарядов, первую партию боеприпасов уже отгрузили
516
13:36
Под Киевом женщина выбросила сына из окна 5 этажа, ребенок погиб
1.4т
13:18
Большая половина украинских беженцев не будут спешить возвращаться домой после войны
667
13:00
Бой Усик – Фьюри: поединок в ближайшее время не состоится
739
12:42
Не слушают никого: эти знаки зодиака делают все в жизни только по-своему
1.5т
12:24
Украинские военные в США успешно освоили систему Patriot, - CNN
502
12:07
В Крыму по радио передавали рекомендации по эвакуации с полуострова
714
11:49
В Карпатах заметили необычное природное явление - "Брокенский призрак"
614
11:31
К Земле несется крупный астероид: чем грозит столкновение
912
11:13
Путин потерпел "фиаско" на переговорах с Си Цзиньпином, - ISW
1.1т
10:55
Гороскоп по картам таро на 22 марта: кого сегодня ждут непростые испытания
1.4т
10:37
Путин готовит новое наступление на Украину, ближайшие недели будут "критическими", - Кирби
827
10:19
Удар "шахидами" по Киевской области: под завалами общежития остаются люди
706
10:01
ВСУ за сутки отразили 114 атак окупантов на пяти направлениях, - Генштаб
519
09:43
Без дождей, но местами туман: прогноз погоды на сегодня
489
Больше новостей

Продолжая просматривать Вести-UA.net Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности и согласны с использованием файлов cookie