Возврат несуществующих долгов: СБУ раскрыло масштабную схему вымогательства

С людей требовали огромные платежи и угрожали расправой
25-06-2021, 14:49 / Автор: Тудей
Возврат несуществующих долгов: СБУ раскрыло масштабную схему вымогательства
1.1т

Финансисты из двух киевских кредитно-финансовых организаций придумывали людям несуществующие долги и затем требовали, чтобы те вернули им деньги. Аферисты поставили свой промысел на широкую ногу. Число жертв их деяний составило около 60 тысяч человек. Масштабная схема вымогательства раскрыта сотрудниками СБУ.

Организаторами преступной схемы оказались владельцы двух киевских фирм, занимавшихся кредитно-финансовыми операциями. Но, очевидно, дельцам показалось мало дохода от их финансовой деятельности. И тогда они придумали схему по вымогательству несуществующих долгов со своих клиентов.

"Используя базы данных своих клиентов, дельцы оформляли на граждан вымышленные онлайн-кредиты, затем создавали искусственную задолженность и требовали ее возврата", - пишут в сообщении пресс-службы СБУ.

С людей требовали огромные платежи и угрожали им расправой

"Аппетиты" у мошенников-финансистов были немалые. Они накручивали на этих фейковых долгах по 1500% годовых, требуя от людей, которые когда-то имели неосторожность взять в их фирме кредит и оставить там свои данные, возвращения всей суммы "долга" со всеми космическими накрутками.

Чтобы быть убедительней, "кредиторы" привлекли к своему "бизнесу" еще около полусотни телефонных коллекторов, которые изводили людей телефонными звонками, угрожая им физической расправой.

Прыткие финансисты загодя позаботились о том, чтобы обеспечить себе алиби. Они направляли в банковские учреждения и органы контроля фальшивые отчеты о якобы имеющейся у них задолженности.

В результате обысков, проведенных правоохранителями в помещениях, связанных с организаторами схемы, было обнаружено и изъято оборудование и программное обеспечение, которое использовалось мошенниками для того, чтобы звонки "должникам" были анонимными.

У "кредиторов" также было изъято почти 50 единиц компьютерной техники, в которых содержалась база данных клиентов, а также велся учет их "долгов".

По вскрывшимся фактам открыты уголовные производства по двум статьям уголовного кодекса Украины – ч.1 статьи 189 (вымогательство) и ч.1 статьи 200 (незаконные действия с платежными документами). Правда, наказания по этим статьям не так уж строги. Если бы их квалифицировали как групповые деяния, то наказание могло бы быть более строгим.

Напомним, В Харькове поймали банду, которая запугивала полицейских, судей и предпринимателей.

Ранее Вести-ua.net писали, Стало известно, как по-новому будут выбивать долги за коммуналку.

Также Вести-ua.net сообщали, Диетолог назвала неподходящие для завтрака в жару каши.


Что, по Вашему мнению, должна в первую очередь делать власть в медицинской сфере Украины?
Последние новости
04:52
"Положила мои руки на грудь": мужчина обвинил Елену Проклову в домогательствах
123
04:30
Малиновое варенье за десять минут: рецепт быстрой заготовки
217
04:11
Знаки зодиака, которые никогда не признают, что ошибаются
343
03:37
Россиянин прокатился в троллейбусе и прослыл Кощеем Бессмертным
461
03:12
Известный антибиотик против COVID-19 оказался бесполезен
345
02:45
Ирина Шейк снялась в пикантной фотосессии
335
01:56
Знаки Зодиака, которые любят эксперименты в спальне
417
00:40
Как избавиться от надоедливой пищевой моли
543
23:52
Лорак показала фанатам резко выросшую грудь
603
23:41
Астрологи изменили прогноз и назвали главного везунчика 2021 года
919
23:30
Врач-невролог назвал самую опасную позу для сна
531
23:19
Пассажирка заговорила на украинском: харьковский таксист устроил неприличный концерт с истерикой
889
23:08
Три ошибки Запада: Волкер объяснил, почему Путин "переигрывает партнеров"
665
22:57
Черновцы поплыли: подтоплены вокзал и много улиц
574
22:46
Украина передала Литве "гуманитарку" в виде колючей проволоки
614
22:35
"Вам будет капец!" - пьяная жена таможенника устроила скандал полицейским
616
22:24
При въезде в Украину придется сдавать "пальчики"
669
22:13
В Украине резко выросло число зараженных штаммом Дельта
967
22:02
Жара усиливается: синоптики предупредили об аномалии
793
21:57
Зеленский уводид главу Генштаба ВСУ и командующего ООС
651
21:53
Как не заразиться штаммом "Дельта": 4 совета от инфекциониста
21:42
Маринованная вишня: очень простой рецепт лакомства на зиму
800
21:31
Платить придется больше: как пересчитают нормативы для субсидиантов
973
21:20
Украинцам обещают компенсировать стоимость части лекарств: какие препараты станут доступны
953
21:09
Сколько хотят снести хрущевок в Украине: куда расселят жителей
20:58
Люди успели выбежать из дома под Ивано-Франковском, на который упал самолет
793
20:47
Умер знаменитый украинский футболист и тренер
20:36
Впервые в Украине средняя зарплата перевалила за 500 долларов
20:25
Как платить меньше за пересылку: на Новой почте дали совет
20:14
В Анталье пожары добрались до гостиниц и домов
20:03
Ветеранам хотят урезать выплаты: как Кабмин переписывает правила
19:58
Гороскоп Павла Глобы на 29 июля для разных знаков зодиака
1.1т
19:47
Арбузы проверили на нитраты: где безопасно покупать бахчевые в Киеве
918
19:36
Тимошенко призвала СНБО втрое снизить тарифы на газ и не допустить повышения цен на электроэнергию
768
19:25
В Украину прибудут более 47 млн доз вакцин против коронавируса - Шмыгаль
951
19:14
Кондиционеры обязательны: киевские маршрутки будут возить пассажиров по-новому
914
19:03
Гороскоп на 29 июля по картам таро для всех знаков зодиака
1.1т
18:52
В Ивано-Франковской области небольшой самолет упал на дом, погибли четыре человека
799
Больше новостей

Продолжая просматривать Вести-UA.net Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности и согласны с использованием файлов cookie