НАБУ подозревает, что генподрядчики работ по проекту "Стена", инициированному премьер-министром Арсением Яценюком, использовали для отмывания средств фирму-"прокладку", директором которой была уборщица.
Об этом говорится в статье журналиста Алексея Братущака на сайте "Украинская правда".
Так, в тексте постановления Соломенского суда Киева об аресте имущества в этом деле следует, что по делу о хищении средств по проекту "Стена" НАБУ подозревает, что три фирмы-генподрядчика работ использовали для отмывания средств субподрядчика - ООО "Кот-Трейд".
При этом 4 миллиона гривен со счета этого ООО в банке "Глобус" снял директор фирмы, а еще часть денег перевели на три другие счета в "Сбербанке" с назначением платежа: "Пополнение собственного текущего счета".
"Согласно информации, предоставленной ГФС Украины, других работников, кроме директора, в ООО "Кот-Трейд" нет, в связи с чем объективно выполнить работы по инженерно-техническому обустройству госграницы оно не могло, что дает основания считать, что ООО "Кот-Трейд" является фиктивным предприятием, и каких-либо работ по обустройству государственной границы не выполняло", - говорится в решении суда.
Во время допроса первый директор ООО "Кот-Трейд" сообщила, что работает уборщицей, а за 500 гривен выдала доверенность незнакомцу на осуществление действий от своего имени.
Сейчас официальным руководителем ООО "Кот-Трейд" значится Сергиенко Сергей Эдуардович.
Почему вы можете доверять vesti-ua.net →