Банки ужесточили контроль за украинцами

19-08-2019, 18:18 / Северин Илькив, Вести-UA.net
Формируют черные списки
834

В Украине банки существенно ужесточили контроль за финансовым мониторингом.

На такие действия финансовые учреждения пошли из-за крупных штрафов со стороны Национального банка, а также риск-ориентированного подхода, который активно продвигают представители регулятора, сообщает UBR.

Один из самых ярких примеров – установление заградительных тарифов на выдачу наличных в кассе. Некоторые банки посчитали, что им безопаснее вообще отказать клиентам в такой услуге, чем выяснять истинную суть операций обналичивания.

Кроме того, службы финансового мониторинга банков требуют от клиентов широкий перечень документов, который бы позволил с высокой степенью достоверности понять суть бизнеса предпринимателя.

Бизнесмены отмечают и значительно усложнившуюся процедуру открытия счетов. Практически никто из крупных банков не хочет брать на обслуживание зарплатные проекты убыточных предприятий и даже открывать им счета.

Также гораздо строже стал контроль за переводами простых украинцев. Банкиры смотрят в основном на такие факторы, как регулярность и суммы. Если между двумя конкретными картами постоянно пересылаются деньги – банкиры блокируют транзакции и просят у клиентов документы, объясняющие суть операций.

"Сами клиенты, вне зависимости от их статуса и степени прозрачности, по сути лишены каких-либо прав. Им ничего не остается, как идти на условия банкиров и нести все новые и новые бумаги. Ведь кроме замороженных средств они могут еще и угодить в "черный список". Такие есть уже у многих финучреждений – в них вносят клиентов, отказавшихся выполнять требование финмониторинга, чей счет в итоге был закрыт", – резюмировали журналисты.

Напомним, Крымские оккупанты дно высохшего водоема хотят отдать под застройку.

Ранее Вести-ua.net писали, Илья и Вадим Сегал: вернутся ли в Украину потрошители банка «Надра»? Часть 2.

Также Вести-ua.net сообщали, НБУ меняет правила для банков и простых украинцев: важное заявление.


Ты еще не подписан на Telegram? Быстро жми!

Почему вы можете доверять Вести-UA.net →

Читайте Вести-UA.net в Google News

Полезное
Вы планируете делать прививку от коронавируса?
Последние новости
13:30
Украинцам разрешили с 1 января менять отчество с 14 лет
91
13:19
Россия разместила ракеты ПВО на Курильских островах
238
13:08
Зарплаты от 20 тысяч: названы самые популярные вакансии в Украине
500
12:57
Трагедия в Трире: число погибших после наезда авто увеличилось
348
12:46
С 16 января сфера обслуживания должна перейти на украинский язык
368
12:35
Британия первой дала разрешение на использование вакцины от коронавируса
372
12:24
В Киеве зафиксировали более 1700 новых случаев заболевания коронавирусом
429
12:13
Любовный гороскоп на декабрь: у каких знаков зодиака активизируется личная жизнь
594
12:02
Езда по снегу и гололеду: эти советы могут спасти жизнь
494
11:51
Минздрав обнародовал статистику распространения Covid-19 по регионам
801
11:40
Предприниматели продолжают протестовать под Радой
575
11:29
Маск назвал сроки, когда нога человека ступит на Марс
626
11:08
Врач рассказал о самом опасном дне для больных COVID-19
1.1т
10:57
Первые случаи COVID-19 в США были раньше, чем в Китае - исследование
707
10:46
2 декабря: какой сегодня праздник и чей день ангела
817
10:35
Морозно и небольшой снег: прогноз погоды по Украине на сегодня
752
10:24
В 2021 году в Украине не планируется создание фонда для борьбы с COVID-19 - Разумков
468
10:13
Гороскоп на декабрь от Анжелы Перл
10:02
Руки зачесались: в Одессе полицейский без каких-либо оснований избил подростка
887
09:51
Локдаун в Украине: что сейчас известно о сроках тотального карантина
1.2т
09:40
Крупное ДТП в Киеве: бензовоз врезался в фуру
890
09:29
Спасатели предупредили о гололеде в Украине
870
09:18
В Украине установлен рекорд по числу выздоровевших от коронавируса
1.1т
09:07
Доллар и евро в Украине: НБУ обновил курс валют
08:58
Размер соцвыплат вырос, но не для всех: подробности
08:47
Названы три знака Зодиака, которых ждет невероятное везение в первую неделю декабря
1.1т
08:36
Почему для туалета кот выберет укромное место, а заснуть может даже в шумном
1.1т
08:25
Россия притащит "Л/ДНР" в Совбез ООН: в Нью-Йорке объяснили ситуацию
1.2т
08:14
Дождь, мороз, снег: синоптики предупредили о "капризах" погоды 2 декабря
08:03
Авдей Радетель: что нельзя делать 2 декабря
1.1т
07:45
Медики развенчали еще один миф о гигиене в период пандемии
1.2т
07:40
Как узнать вкус мандаринов, не очищая их
1.1т
07:37
Маска реально защищает, если на ней есть эти вещи
1.1т
07:30
Г. Хейло: Новогодний локдаун
07:24
Назван природный антибиотик, способный излечить от инфекций почек
1.1т
07:19
Эстонская певица, чтобы привлечь внимание фанатов, предстала в «костюме Евы»
1.1т
06:51
Около Стоунхенджа заметили гигантский светящийся объект
1.1т
06:30
Специалисты назвали предметы, несущие скрытую угрозу для дома
1.1т
Больше новостей