Банки ужесточили контроль за украинцами

19-08-2019, 18:18
Банки ужесточили контроль за украинцами
Формируют черные списки
967

В Украине банки существенно ужесточили контроль за финансовым мониторингом.

На такие действия финансовые учреждения пошли из-за крупных штрафов со стороны Национального банка, а также риск-ориентированного подхода, который активно продвигают представители регулятора, сообщает UBR.

Один из самых ярких примеров – установление заградительных тарифов на выдачу наличных в кассе. Некоторые банки посчитали, что им безопаснее вообще отказать клиентам в такой услуге, чем выяснять истинную суть операций обналичивания.

Кроме того, службы финансового мониторинга банков требуют от клиентов широкий перечень документов, который бы позволил с высокой степенью достоверности понять суть бизнеса предпринимателя.

Бизнесмены отмечают и значительно усложнившуюся процедуру открытия счетов. Практически никто из крупных банков не хочет брать на обслуживание зарплатные проекты убыточных предприятий и даже открывать им счета.

Также гораздо строже стал контроль за переводами простых украинцев. Банкиры смотрят в основном на такие факторы, как регулярность и суммы. Если между двумя конкретными картами постоянно пересылаются деньги – банкиры блокируют транзакции и просят у клиентов документы, объясняющие суть операций.

"Сами клиенты, вне зависимости от их статуса и степени прозрачности, по сути лишены каких-либо прав. Им ничего не остается, как идти на условия банкиров и нести все новые и новые бумаги. Ведь кроме замороженных средств они могут еще и угодить в "черный список". Такие есть уже у многих финучреждений – в них вносят клиентов, отказавшихся выполнять требование финмониторинга, чей счет в итоге был закрыт", – резюмировали журналисты.

Напомним, Рекордные запасы лития для аккумуляторных батарей найдены в озере.

Ранее Вести-ua.net писали, Илья и Вадим Сегал: вернутся ли в Украину потрошители банка «Надра»? Часть 2.

Также Вести-ua.net сообщали, "Киевстар" предупредил абонентов о скором росте тарифов.


За какую партию Вы проголосуете, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье?
Последние новости
22:57
Качество сметаны: как в домашних условиях проверить то, что вы принесли из магазина
88
22:46
Перезапуск медсистемы: как власти хотят лечить украинцев
190
22:35
Киевский учитель пригрозил пятиклассникам "выбить мозги"
192
22:24
В Украине поднимают цены на алкоголь: что и насколько подорожает
334
22:13
От такого не толстеют: медики назвали полезный хлеб
286
22:02
В Украине открыто новое месторождение: запасы газа - рекордные
1.8т
21:53
Олега Блохина вычеркнули из наградного списка на Героя Украины: подробности
436
21:42
"В августе 2008-го в Грузии уже рвануло": Лавров потребовал от НАТО и Украины "не играть с огнем"
442
21:31
Врачи объяснили, почему опасно носить линзы во время простуды
314
21:20
Машину остановила полиция: как действовать водителю
541
21:09
Полнолуние припадет на день святого Николая: как провести ритуал на привлечение денег
499
20:58
Маршрутка столкнулась с троллейбусом и загорелась: детали ДТП в Чернигове
409
20:47
Нардепы подняли своим помощникам зарплаты
514
20:36
Рада приняла бюджет бедности: рост цен, меньше субсидий и кредит от МВФ
694
20:25
На Закарпатье растет заболеваемость коронавируса: пациенты быстро "сгорают"
687
20:14
"Смотри, Галя", - Разумков заставил Третьякову возмущенно глотать воздух
1.3т
20:03
Статья 130 КоАП: как вернуть водительсткие документы после изъятия
778
19:53
Гороскоп на 3 декабря по картам таро для разных знаков зодиака
1.8т
19:41
В Раде признали катастрофу с нелегальными АЗС
648
19:29
В Нацкомиссии по языку озвучили процент чиновников, которые не смогли осилить экзамен по украинскому
619
19:17
Гороскоп Павла Глобы на 3 декабря для разных знаков зодиака
1.8т
19:06
Блинкен заявил о доказательствах подготовки Россией агрессии против Украины
644
18:54
Длинные выходные на праздники: в какие дни можно бездельничать
877
18:42
Установка главной елки страны: когда Софийская площадь будет готова к праздникам
525
18:30
Готовы устроить скандал из-за мелочи: названы три самых вспыльчивых знака зодиака
1.7т
18:18
Тарифы на распределение газа скоро изменятся: в каких регионах придется платить больше всего
1.2т
18:07
Слова Зеленского в Кремле расценили как прямую угрозу России
847
17:55
Прожиточный минимум в Украине повысят всего на 196 грн
881
17:43
Опасный "Омикрон": есть ли повод для беспокойства
17:31
Налоги для ФОПов с 1 января 2022 года: что изменится
1.2т
17:19
В Украине прогнозируют опасные метеорологические условия: что обещают синоптики
1.5т
17:08
Штамм "Омикрон": почему в мире забили тревогу
978
16:56
Рада утвердила бюджет Украины на 2022 год: основные показатели
16:44
Проблемы с ПриватБанком: клиентка сообщила, что учреждение присвоило часть ее денег
1.1т
16:32
Эти шесть знаков зодиака могут найти новую работу в 2022 году
2.1т
16:20
Украина вошла в зиму с 16 млрд кубов газа, что на 39% меньше, чем годом ранее
882
16:09
Тромбоз после вакцины: ученые нашли возможную причину
3.6т
15:57
В Киеве водитель заставил пассажиров толкать маршрутку до остановки
Больше новостей

Продолжая просматривать Вести-UA.net Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности и согласны с использованием файлов cookie