Пенсионеры и домохозяйки попали в зону риска: теперь им поможет только чудо

18-08-2019, 16:24 / Инна Волева, Вести-UA.net
19.9т

В Украине существует хорошо отлаженная схема по легализации и обналичиванию денег. В ней задействованы пенсионеры и домохозяйки. Раскрыл махинацию Нацбанк Украины. Об этом сообщает издание from-ua.com.

Придумана эта схема для того, чтобы кредитовать большое количество физических лиц. Схема заключается в следующем. Финансовая компания, которая имеет открытый счет в банке, перечисляет безналичные средства на текущие счета множества физических лиц в качестве потребительских кредитов.

После этого, кредиты на большие суммы оформляют на 6-8 месяцев. Люди, их получившие, быстренько переводят безналичные средства в наличные. В этом и заключается конечная цель.

Закрытие долга происходит юридическим лицом по договору перевода кредита или физическим лицом не своими деньгами, а средствами самой компании. В некоторых случаях в этом принимает участие еще и банк. Компания выдает потребительский кредит через кассу предприятия, что подкрепляется банком.

В схемах принимают участие домохозяйки, пенсионеры, менеджеры магазинов, руководители ликвидированных компаний и женщины, находящиеся в декрете. Чтобы не допускать подобного в своих структурах, финансистам рекомендуют плотно взаимодействовать с клиентами и тщательно проверять поданные документы.

Чиновникам в НБУ пояснили, что делать после обнаружения подобной схемы. Банкам рекомендуют отказать в деловых отношениях с такими людьми. Скорее всего, финансовые учреждения это расценят, как требование закрыть или заморозить счета.

Какую выгоду получают от этих схем пенсионеры и люди в ней участвующие в Нацбанке не сообщают. Понятно, что делают это не за просто так.

Напомним, Сезон мандаринов: для кого цитрусовые представляют опасность.

Ранее Вести-ua.net писали, Илья и Вадим Сегал: вернутся ли в Украину потрошители банка «Надра»? Часть 2.

Также Вести-ua.net сообщали, Иммунную систему можно восстановить всего за 15 секунд: рецепт.


Ты еще не подписан на Telegram? Быстро жми!

Почему вы можете доверять Вести-UA.net →

Читайте Вести-UA.net в Google News

Полезное
Вы планируете делать прививку от коронавируса?
Последние новости
09:08
Доллар продолжает удивлять: курс валют на сегодня
36
08:58
Без пенсий с 2021 года: как простому украинцу не остаться без денег
168
08:47
Подставят и кинут: назван Зодиак, которому в декабре 2020 грозит опасность
402
08:36
Поднимите ноги вверх: лучшее упражнение для оздоровления всего организма
249
08:25
Блокирует COVID-19: создан уникальный препарат
270
08:14
Тепло, но сильный ветер: прогноз погоды на пятницу, 4 декабря
337
08:03
Введение во храм Пресвятой Богородицы: что нельзя делать 4 декабря
642
07:45
Считается, что эти продукты очень опасно для здоровья промывать в воде
473
07:40
Названы продукты, которые делают людей глупее
582
07:37
Что нельзя хранить в памяти смартфона – подсказка эксперта
704
07:30
Как быстро и качественно убрать лед с лобового стекла авто
665
07:24
К. Сазонов: Кремль сам не уйдет с Донбасса
527
07:19
Чтобы ноги не мерзли зимой, используйте эту армейскую хитрость
633
06:51
Названы девять научно доказанных «плюсов» интимных отношений
908
06:30
Астрологи перечислили все дни силы в следующем году
740
06:18
Судзиловская смутила фанатов пикантным снимком
805
05:49
Гороскоп на декабрь от эстонского астролога: эти знаки Зодиака ждет хорошее окончание года
1.2т
05:25
Ученые перепугали прогнозом о грядущей климатической катастрофе
1.1т
05:13
Причины развода: стали известны интересные данные исследования
944
04:52
Названы дни, в которые лучше знакомиться для серьезных отношений
04:30
Невестка Пугачевой в откровенном образе показала, чем в свое время соблазнила Преснякова
04:11
Ученые всерьез заговорили о лазерной коррекции погоды
03:37
Комаровский растолковал, кто имеет все шансы "подцепить" коронавирус
1.3т
03:12
Соня Плакидюк примерила на себя образ стыдливой нимфы
1.1т
02:45
Обезьяна развеселила публику, устроив уборку в вольере
1.1т
01:56
Ученые рассказали об уникальном свойстве экзотического манго
1.1т
00:40
Лобода смутила фанатов, устроив примерку смелых платьев
1.1т
23:52
София Ротару показала, в чем будет выступать перед россиянами
1.1т
23:41
Гороскоп счастливчиков: кого из Зодиаков в декабре ждет большая прибыль
1.3т
23:30
Каждый день по одному или не больше трех в неделю? Как часто можно есть яйца
837
23:19
АТОшник проклял Порошенко и его семью
2.1т
23:08
Субсидия онлайн: детальная инструкция, как проверить размер госпомощи
1.1т
22:57
На Прикарпатье волки охотятся на домашних собак
1.1т
22:46
Туроператоров поставили в жесткие гривневые рамки: никакого "собственного курса валют"
1.1т
22:35
Скелетированные трупы, обмотанные пленкой: подробности о жуткой находке в никопольском доме
2.2т
22:24
“Евробляхерам“ под елочку готовится сюрприз: что намерена принять Верховная Рада
1.2т
22:13
Останавливает старение за три дня: ученые создали удивительный препарат
1.2т
22:02
Надвигается непогода: в Украине объявили штормовое предупреждение
1.2т
Больше новостей