Пенсионеры и домохозяйки попали в зону риска: теперь им поможет только чудо

Инна Волева, Вести-UA.net
18-08-2019, 16:24
Пенсионеры и домохозяйки попали в зону риска: теперь им поможет только чудо
20.3т

В Украине существует хорошо отлаженная схема по легализации и обналичиванию денег. В ней задействованы пенсионеры и домохозяйки. Раскрыл махинацию Нацбанк Украины. Об этом сообщает издание from-ua.com.

Придумана эта схема для того, чтобы кредитовать большое количество физических лиц. Схема заключается в следующем. Финансовая компания, которая имеет открытый счет в банке, перечисляет безналичные средства на текущие счета множества физических лиц в качестве потребительских кредитов.

После этого, кредиты на большие суммы оформляют на 6-8 месяцев. Люди, их получившие, быстренько переводят безналичные средства в наличные. В этом и заключается конечная цель.

Закрытие долга происходит юридическим лицом по договору перевода кредита или физическим лицом не своими деньгами, а средствами самой компании. В некоторых случаях в этом принимает участие еще и банк. Компания выдает потребительский кредит через кассу предприятия, что подкрепляется банком.

В схемах принимают участие домохозяйки, пенсионеры, менеджеры магазинов, руководители ликвидированных компаний и женщины, находящиеся в декрете. Чтобы не допускать подобного в своих структурах, финансистам рекомендуют плотно взаимодействовать с клиентами и тщательно проверять поданные документы.

Чиновникам в НБУ пояснили, что делать после обнаружения подобной схемы. Банкам рекомендуют отказать в деловых отношениях с такими людьми. Скорее всего, финансовые учреждения это расценят, как требование закрыть или заморозить счета.

Какую выгоду получают от этих схем пенсионеры и люди в ней участвующие в Нацбанке не сообщают. Понятно, что делают это не за просто так.

Напомним, Рекордные запасы лития для аккумуляторных батарей найдены в озере.

Ранее Вести-ua.net писали, Илья и Вадим Сегал: вернутся ли в Украину потрошители банка «Надра»? Часть 2.

Также Вести-ua.net сообщали, "Киевстар" предупредил абонентов о скором росте тарифов.


За какую партию Вы проголосуете, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье?
Последние новости
22:57
Качество сметаны: как в домашних условиях проверить то, что вы принесли из магазина
33
22:46
Перезапуск медсистемы: как власти хотят лечить украинцев
178
22:35
Киевский учитель пригрозил пятиклассникам "выбить мозги"
180
22:24
В Украине поднимают цены на алкоголь: что и насколько подорожает
319
22:13
От такого не толстеют: медики назвали полезный хлеб
272
22:02
В Украине открыто новое месторождение: запасы газа - рекордные
1.8т
21:53
Олега Блохина вычеркнули из наградного списка на Героя Украины: подробности
415
21:42
"В августе 2008-го в Грузии уже рвануло": Лавров потребовал от НАТО и Украины "не играть с огнем"
427
21:31
Врачи объяснили, почему опасно носить линзы во время простуды
304
21:20
Машину остановила полиция: как действовать водителю
531
21:09
Полнолуние припадет на день святого Николая: как провести ритуал на привлечение денег
498
20:58
Маршрутка столкнулась с троллейбусом и загорелась: детали ДТП в Чернигове
407
20:47
Нардепы подняли своим помощникам зарплаты
513
20:36
Рада приняла бюджет бедности: рост цен, меньше субсидий и кредит от МВФ
690
20:25
На Закарпатье растет заболеваемость коронавируса: пациенты быстро "сгорают"
682
20:14
"Смотри, Галя", - Разумков заставил Третьякову возмущенно глотать воздух
1.3т
20:03
Статья 130 КоАП: как вернуть водительсткие документы после изъятия
756
19:53
Гороскоп на 3 декабря по картам таро для разных знаков зодиака
1.8т
19:41
В Раде признали катастрофу с нелегальными АЗС
629
19:29
В Нацкомиссии по языку озвучили процент чиновников, которые не смогли осилить экзамен по украинскому
615
19:17
Гороскоп Павла Глобы на 3 декабря для разных знаков зодиака
1.8т
19:06
Блинкен заявил о доказательствах подготовки Россией агрессии против Украины
634
18:54
Длинные выходные на праздники: в какие дни можно бездельничать
868
18:42
Установка главной елки страны: когда Софийская площадь будет готова к праздникам
513
18:30
Готовы устроить скандал из-за мелочи: названы три самых вспыльчивых знака зодиака
1.7т
18:18
Тарифы на распределение газа скоро изменятся: в каких регионах придется платить больше всего
1.2т
18:07
Слова Зеленского в Кремле расценили как прямую угрозу России
846
17:55
Прожиточный минимум в Украине повысят всего на 196 грн
874
17:43
Опасный "Омикрон": есть ли повод для беспокойства
17:31
Налоги для ФОПов с 1 января 2022 года: что изменится
1.2т
17:19
В Украине прогнозируют опасные метеорологические условия: что обещают синоптики
1.5т
17:08
Штамм "Омикрон": почему в мире забили тревогу
975
16:56
Рада утвердила бюджет Украины на 2022 год: основные показатели
16:44
Проблемы с ПриватБанком: клиентка сообщила, что учреждение присвоило часть ее денег
1.1т
16:32
Эти шесть знаков зодиака могут найти новую работу в 2022 году
2.1т
16:20
Украина вошла в зиму с 16 млрд кубов газа, что на 39% меньше, чем годом ранее
879
16:09
Тромбоз после вакцины: ученые нашли возможную причину
3.6т
15:57
В Киеве водитель заставил пассажиров толкать маршрутку до остановки
Больше новостей

Продолжая просматривать Вести-UA.net Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности и согласны с использованием файлов cookie