Конфискованный у российского олигарха Ивана Саввиди завод «Пентопак» после аукциона оказался в руках новой владелицы. Но за формальной сменой бенефициаров проступает значительно более интересная картина: инвестиционные фонды, кипрские холдинги и разветвленная бизнес-сеть финансиста Николая Сушко, пишет Антикор.
Его имя фигурировало среди бенефициаров фонда «Стерлинг», который впоследствии получил контроль над заводом. Когда именно Сушко вышел из этой структуры, кто и при каких обстоятельствах перебрал контроль над ней и как в этой истории переплелись конфискованные российские активы, кипрские компании и украинский девелопмент?
Инвестор Сушко. «Стерлинг» и «Пентопак»
ПрАТ «Пентопак» (Борисполь, Броварская, 5) при Саввиди принадлежало кипрской Kosteram Holdings Ltd, конечной бенефициаркой была Кириаки Саввиди.
В феврале 2024 ВАКС конфисковал актив. 9-10 июня 2024 завод продали на повторном аукционе за 103,1 млн грн, хотя на первом аукционе стартовая цена составляла 203,7 млн. Единственным участником и победителем стало ООО «Лоникос», зарегистрированное на киевской адресе массовой регистрации. Тогда его бенефициаркой была Лариса Ашкинази из Днепра.
«Пентопак» на 100% принадлежит АТ «ЗНВКИФ «Стерлинг» (44389319), а конечной бенефициаркой с долей 100% указана Лилия Михайловна Пенова из Днепра. Выручка завода в 2024 году составила 210,6 млн грн, работников — 184. В Печерском суде есть уголовные производства, связанные с компанией: 757/61314/24, 757/16915/25, 757/19133/25.
«Стерлинг» зарегистрирован 26.05.2021 с уставным капиталом 130 млн грн. Среди изъятых бенефициаров фонда значатся Андрей Журжий (экс-нардеп от «Самопомощи», основатель Inzhur) и Николай Сушко. Добавлена Пенова.
Первым учредителем была КУА «Инвестиционные партнеры», связанная с Журжием. Руководителями фонда были Даховник, Сизоненко, Савченко Егор и Дробитько. Адреса менялись с Большой Житомирской на Амосова, Жилянскую, 68, Феодосийский переулок, 12, офис 121А, и в конце концов на Броварскую, 5 в Борисполе, то есть на адрес завода. В 2021 году крупным акционером фонда (5,76%) была кипрская SM Seven Green Holding Ltd. Эта компания зарегистрирована в Ларнаке, на адресе Linda Court, и является структурой из группы Сушко.
Главное новое, что дала проверка: «Стерлинг» был частью его кластера фондов, а не случайным соседом. Вместе с фондами «Лира» и «Диона» он входил в учредители ООО «СМ Прогресс Девелопмент» (44253799). Это киевская девелоперская компания, которая сейчас на 100% принадлежит кипрской SM Seven Green Development Ltd, а конечным бенефициаром является Сушко. Фонд «Лира» (43589133) имеет тот же офис на Феодосийском переулке, 12, 121А, того же руководителя Егора Савченко и того же бенефициара Сушко. Фонд «Диона» обслуживает КУА «Универ» с адресом Жилянская, 68. На этой же адресcе когда-то был зарегистрирован и «Стерлинг».
Фонд, в котором Сушко числился конечным бенефициаром и который инвестировал в его девелоперскую компанию, впоследствии оказался в руках Лилии Пеновой. Через этот фонд она владеет конфискованным заводом Саввиди. В декабре 2024 года «Стерлинг» также основал ООО «Пентопак Украина» (45759853) на адресе завода.
Открытый вопрос, который является главным триггером: на какую дату Сушко исключили из бенефициаров «Стерлинга»?
Пенова приобрела завод в июне 2024 года, а структуру собственности «Пентопака» через «Стерлинг» датировано 27.11.2024.
Инвестор Сушко. «Сити инвест девелопмент» и «Шериф»
АТ «ЗНВКИФ «Сити инвест девелопмент» (43296009) — еще один фонд, где Сушко числился среди изъятых бенефициаров. Вместе с ним в этом статусе значатся Тарас Козак (владелец КУА «Универ Менеджмент», которая имеет 41,49% фонда), Михаил Корж и Андрей Попов. Ныне конечный бенефициар и руководитель фонда — Дмитрий Стрижов.
Еще важнее: в данных о крупных пакетах акций за 2020–2021 годы владельцем 41,48% этого фонда значится кипрская SM Seven Green Holding Ltd, то есть холдинг Сушко.
В 2024 году активы фонда упали с 87,4 млн до 2,2 млн грн, убыток составил 85,2 млн. За фондом числятся уголовное дело 461/8653/24 в Галицком суде Львова и хозяйственное дело 914/1683/23. Их содержание мы не проверяли.
Стрижов основал охранный холдинг «Шериф». В 2015–2019 он был депутатом Киевсовета от «Самопомощи» и досрочно сломал мандат 18.12.2019. СМИ писали о производствах ОГП, БЭБ и полиции относительно возможных убытков при охране объектов ГП «Леса Украины» по ч. 4 ст. 191 УК. Также издание пишет о старом деле по «Киевтеплоэнерго», закрытом в 2022 году по сроку давности. Сам «Шериф» утверждает, что стал жертвой безосновательных дел и выиграл восемь из них.
Инвестор Сушко. Бизнес-империя: Кипр, Дубай, Лондон, Киев
Сушко владеет компанией SFORS. Это проп-трейдинг, то есть торговля американскими акциями за средства компании, с упором на премаркет. SFORS заявляет о 600+ работников и обороте до 2 млрд долларов в день, но независимых подтверждений этих цифр нет. Кипрское юрлицо SFORS — SM Seven Green Trading Ltd, директор Dana Abeltina.
Регулируемый элемент группы — Statok Ltd (HE 368152, бывшая SMSG Limited, с 2017 года). Компания имеет лицензию CySEC 403/21 и работает на рынках ЕС, ОАЭ и Украины. Среди директоров — Николай Сушко, Сергей Матвийчук, Роман Билич и киприоты Андреас Ксенофонтос и Гавриил Стиллас.
Именно лицензия CySEC делает Сушко уязвимым: регулятор оценивает деловую репутацию (fit and proper) руководителей, и любая доказанная близость к санкционным или конфискованным российским активам представляет для нее регуляторный риск.
На Кипре также действуют SM Seven Green Holding и SM Seven Green Development (Ларнака), Smartercorp Ltd, Pine Software. В Дубае — Equistream Trading DMCC, в финцентре DIFC — ST Solutions Ltd.
В Британии по данным Companies House Сушко является владельцем 2055 LTD (2024, образование), GRAINITY LTD (бывшая AGRO CHAIN LTD, оптовая торговля зерном, 2025, доля более 75%) и SUSHKO LTD (туристическое агентство, ликвидированное в марте 2025-го).
Зерновая компания в биографии биржевого трейдера — отдельный вопрос без ответа.
Девелопмент на Кипре — это Smartland в Пиле возле Ларнаки: 36 вилл, €50 млн. Проект презентовали при участии министра внутренних дел Кипра Константиноса Иоанну и посла Нимчинского. Пила — смешанное греко-турецкое село в буферной зоне ООН, поэтому правовой статус земли и разрешений стоит проверить отдельно.
В Украине реестры показывают разветвленную сеть «СМ»-компаний. Сушко указан бенефициаром БО «Смарт Импакт», АТ «Лира», ТОВ «СМ Капитал» (в стадии прекращения), «СМ Тим Ресорт Девелопмент», «СМ Простор», «СМ Вест Девелопмент», «СМ Прогресс Девелопмент», «Проф Инсайт», «Зенит Девелопмент», «Сковорода Капитал», «Козпромикс», «Митинг Хаб» и Фундации Множина.
Через «СМ Простор» группа связана с ОК «Липинского 36». «Лира» владеет 10% ТОВ «Пром.Кепитал» (Ивано-Франковск), остальные 90% принадлежит ТОВ «Промприлад.Холдинг» — оператору импакт-проекта реновации завода «Промприлад».
Активы «Лиры» колеблются резко: 134,1 млн грн в 2023 году, 10,1 млн в 2024-м и снова 114,5 млн в 2025-м. Откуда берутся эти деньги и куда они уходят, из открытых данных не видно.
