Виведення валюти за кордон: НБУ назвав основні схеми

Банківська система не завжди ефективно реагує
28-04-2025, 16:05 / Автор: Віталій Павлюк
/
Читать на русском
Виведення валюти за кордон: НБУ назвав основні схеми
1.5т

Бізнес в Україні використовує дві основні схеми, щоб обійти валютне законодавство. Банки не завжди реагують вчасно.

Про це в інтерв'ю NV заявив заступник голови Нацбанку України Дмитро Олійник.

"Основні схеми - неповернення валютної виручки та фіктивний імпорт. Українські компанії експортують товар, але контрагенти за нього не розраховуються. Після 180 днів компанія зникає або припиняє діяльність", - повідомив він.

При цьому виявлено випадки, коли на одного власника оформлювали 40-50 компаній, а їхні акціонери були зареєстровані у притулках для безхатченків.

"Банківська система не завжди ефективно реагує: банки закривали рахунки без наявних розрахунків за зовнішньоекономічними договорами клієнтів, завершуючи валютний нагляд", - розповів Олійник.

За його словами, це дозволяло таким компаніям зникнути. "Нам довелося внести зміни до законодавства, які заборонили банкам завершувати валютний нагляд навіть у випадках закриття рахунків таким клієнтам", - сказав чиновник.

Фіктивний імпорт працює через передоплату, повідомив Олійник. У таких випадках до 90% товару ніколи не поставлялося в Україну, а компанія зникала.

Також, за його словами, для отримання коштів у валюті за кордоном використовували деякі фінансові інструменти.

"Наприклад, купували американські облігації в Україні за гривні, до настання строку погашення виводили ці облігації на рахунки в цінних паперах, відкриті у іноземних депозитарних установах. А потім отримували погашення у валюті, що відбувалося вже за кордоном за цими облігаціями", - розповів Олійник.

За його словами, аналогічні порушення є і в державних закупівлях для оборонних потреб: завищені ціни, відсутність поставок або їх фіктивність.


Чому ви можете довіряти vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Коли, на вашу думку, можливе закінчення війни в Україні?
Останні новини
17:40
Польща офіційно попросила НАТО задіяти статтю 4 Договору
150
17:21
Складено рейтинг нікудишніх сім'янинів за знаком зодіаку: хто в лідерах
175
17:02
У Польщу залетіло 19 російських дронів, збили лише 3, - Туск
198
16:43
Єврокомісія виділить 6 мільярдів євро допомоги Україні: на що планують витратити гроші
206
16:24
Російські війська вже кілька місяців готували удари по Польщі та Литві - Defense Express
214
16:05
Вбивство 23-річної українки у США: нові подробиці трагедії
603
15:46
Ці знаки зодіаку ось-ось знайдуть справжнє щастя
540
15:27
Трамп відмовився коментувати появу російських дронів над Польщею
284
15:08
Синоптик попередила про сильні дощі та похолодання: у якому регіоні погода зіпсується
289
14:49
НАТО не визнаватиме появу російських дронів у Польщі нападом, - Reuters
478
14:30
У Брюсселі відреагували на появу російських дронів у небі Польщі
353
14:11
Виїзд чоловіків 18-22 років із України: економіст пояснив, що буде з економікою
291
13:52
Вночі на Львів летіли близько 60 ударних безпілотників та понад 10 ракет, - Садовий
378
13:33
Навроцький зробив заяву про порушення повітряного простору Польщі "Шахедами"
606
13:14
Гороскоп на 10 вересня за картами таро: на кого із знаків зодіаку чекає справжня романтика
496
12:55
Впровадження штучного інтелекту призведе до масового безробіття і посилення соціальної нерівності, - вчений
334
12:36
Скільки коштують долар та євро: які курси виставили обмінники
294
12:17
Названо найпопулярніші електромобілі в Україні: що обирають покупці
253
11:58
Податок на OLX і не лише: скільки грошей після продажу товарів хочуть відібрати
398
11:39
Дозвіл чоловікам 18-22 років виїжджати за кордон може погано позначитися на демографічній ситуації - експерт
456
11:20
Якому знаку зодіаку пощастить 10 вересня: прогноз астрологів
559
11:01
Сібіга прокоментував атаку російських дронів на Польщу
338
10:42
У Нідерландах закінчилися місця для нових біженців із України
329
10:23
Погода буде різноманітною: прогноз в Україні на сьогодні
268
10:04
Прем'єр-міністр Польщі скликав екстрене засідання уряду через атаку російських дронів
437
09:45
Фракція ХДС у Німеччині відмовилася виділити Україні додаткові кошти на ППО, - BILD
427
09:26
Гороскоп на 10 вересня: прогноз для всіх знаків зодіаку
592
09:07
Ракети під ранок та "Шахеди" над Україною та Польщею: які об'єкти намагався зруйнувати ворог
833
08:57
Війну в Україні закінчити важко: Трамп поскаржився на ненависть між Путіним та Зеленським
562
08:34
У жовтні Польща призупинить експорт газу до України
488
08:13
Німеччина почала передавати Україні нові системи ППО Patriot — Пісторіус
403
07:58
Катар пропонував Магучіх стільки грошей, "скільки вона забажає", за зміну прапорів
513
07:36
Путін боїться хвилі жорстоких злочинів після повернення солдатів з фронту — Reuters
553
07:14
У Нідерландах заявили, що ситуація з розміщенням українських біженців вже "критична"
591
22:57
В окупованому Донецьку лунають вибухи
741
22:43
Погода в Україні зміниться: прогноз на 10 вересня
501
22:19
Україна готова до заморожування фронту: посол США при НАТО назвав умови Києва
933
22:03
Українські БпЛА атакували Сочі, коли там був Путін у своїй резиденції
665
Більше новин

Продовжуючи переглядати vesti-ua.net Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності і погоджуєтеся з використанням файлів cookie