В Украине взяли под стражу руководителя столичного филиала одного из банков. Решение было принято в так называемом деле Коломойского. Банкира подозревают в пособничестве завладению 6 млрд грн, которые принадлежали банку.
Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Отмечается, что подозреваемый, чье имя не раскрывается, входил в преступную группу, организованную "основателем одной из крупнейших в Украине финансово-промышленных групп". Под последним, по всей видимости, имеется ввиду бизнесмен Игорь Коломойский, т.к. его имя упоминается далее в сообщении.
В БЭБ заявляют: участники преступной группы, включая банкира, "злоупотребляя служебным положением и оказывая влияние на подчиненных... создали видимость внесения наличных денег в кассу банка". Кроме того, банкира обвиняют в подделке документов.
"Была подделана вся необходимая документация для того, чтобы фактически принадлежавшие банку средства были зачислены на личный счет Коломойского. После этого они были легализованы посредством пересчета на другие украинские и зарубежные общества", – утверждают в БЭБ.
Следствие сообщает о перечислении около 25 млн евро в течение 2020-2023 годов на счета иностранных фирм "за оплату юридических услуг". Однако в целом речь идет о завладении почти 6 млрд грн.
Банкиру избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Альтернативой является внесение залога в размере 147,6 млн грн.
Напомним, Президент Ирана утвердил закон о приостановлении сотрудничества с МАГАТЭ.
Ранее Вести-ua.net писали, Силовой куратор бизнеса: чем будет заниматься созданное Бюро экономической безопасности.
Также Вести-ua.net сообщали, В Днепропетровской области продолжается отселение местных жителей из сел.
Почему вы можете доверять vesti-ua.net →