• vesti-ua.net
  • »
  • Новости
  • »
  • Политика
  • »
  • Министр с миллионами, скандальным мужем и спорным заработком: Оксана Маркарова влипла в очередной скандал

Министр с миллионами, скандальным мужем и спорным заработком: Оксана Маркарова влипла в очередной скандал

27-12-2019, 20:31 / Автор: Артем Шах
/
Читати українською
Министр с миллионами, скандальным мужем и спорным заработком: Оксана Маркарова влипла в очередной скандал
Оксана Маркарова
6.3т

В Украине всплыла возможная связь между известной по обвинениям в отмывании средств экс-главой управления ГФС в столице Людмилой Демченко и действующей министром финансов Оксаной Маркаровой. Как оказалось, обе влиятельные женщины имеют отношение к банкиру Даниилу Волынцу.

Бывшая налоговая чиновница, как заявляют многочисленные источники, вероятно, сотрудничала с Волынцом, а министр Маркарова — является его супругой.

Муж и обнал

Даниил Волынец — один из собственников «Аккордбанка», мультимиллионер и муж министра финансов Украины Оксаны Маркаровой. Банкир известен в узких кругах благодаря тесной связи с власть имущими. И речь идет не только о ведомстве его супруги.

Мужу Маркаровой принадлежит банк

Сразу несколько несвязанных между собой источников говорят: Волынец тесно сотрудничал с бывшей начальницей Главного управления ГФС в Киеве Людмилой Демченко. Она в свою очередь, как уже писал OBOZREVATEL, якобы проверяется правоохранителями на предмет причастности к созданию схемы отмывания «черного заработка», который якобы приносил ей ежемесячно $5-7 млн.

В распоряжение издания попал целый список предприятий, услугами которых якобы пользовались Волынец и Демченко. Чиновница, как подозревают в НАБУ, могла регистрировать налоговые накладные без уплаты НДС, в то же время Волынец, как утверждают источники, обеспечивал «инфраструктуру» для отмывания незаконно заработанных средств.

«Предприятия, которыми пользовался Волынец, предоставляют услуги по документальному оформлению операций, связанных с формированием валовых расходов по покупке металлолома, для предприятий реального сектора экономики, и осуществляют перевод денежных средств из наличной в безналичную форму расчета», — рассказывает OBOZREVATEL высокопоставленный чиновник.

Мы также готовы опубликовать позицию министра и ее супруга, с этой целью редакция письменно обратится в министерство за комментарием.

Интересные операции и ОВГЗ

Оксана Маркарова и сама женщина небедная. К примеру, в 2016-м, уже будучи первым заместителем министра финансов, она указала в своей декларации доход от продажи ценных бумаг в размере более 14 млн грн. До 2013-го она работала в группе компаний ИВС, затем уволилась и пошла на госслужбу.

Но, несмотря на это, продолжила декларировать миллионные доходы от операций с участием своей бывшей компании. Источники ее доходов, помимо официальной заработной платы: ООО «Мультиброк», ООО «Мередиансити», ООО «Клен», ЗАО «Инвестиционная Компания «ITT-Инвест» и ОАО КИФНВЗТ «Титаниум-Инвест» ООО «УК-Центр».

Несколько раз в отношении Маркаровой, как утверждают источники в правоохранительных ведомствах, даже проводили проверку. Так, якобы 21.02.2013 года Маркарова, согласно договору купли-продажи ценных бумаг №ДД-02-05/13, продала акции «Днипроспецсильгоспмонтаж» подконтрольному предприятию «Инвестиционная компания» ИТТ-Инвест по завышенной в 40 раз стоимости. При этом решением НКЦБФР запрещено внесение изменений в депозитарный учет эмитента ОАО «Днипроспецсильгоспмонтаж».

Но и это еще цветочки. Только за операции с облигациями внутреннего госзайма (ОВГЗ), к примеру, в США Маркарова бы уже давно лишилась должности или попала за решетку. Так, именно Минфин занимается выпуском ценным бумаг и устанавливает ставки по ним. Маркарова устанавливает, а ее муж на этом зарабатывает.

Так, банк Волынца в феврале 2019-го принял решение установить лимит вложений в облигации внутреннего государственного займа на общую сумму 1,5 млрд грн. Позже объем вложений достиг 2,3 млрд грн. В чем здесь подвох? Маркарова фактически владеет инсайдерской информацией. Она знает, что, когда и под какой процент будет размещаться. Поэтому ее семья фактически имеет «особое» положение на рынке.

Кстати, это далеко не первая возможная махинация со стороны министра. Как утверждают программы «Схемы», накануне банкротства своего «Актив-банка» она передала своей же компании недвижимость в исторический части Киева, которая была в залоге банка. По закону, когда банк закрывается, залоговая недвижимость по невыплаченным кредитам продается, а вырученные деньги идут на погашение гарантированной части депозитов.

Однако Маркарова, как предполагают журналисты, зная, что банк закроют, забрала недвижимость себе. Так, в 2013 году Маркарова вместе со своим мужем Даниилом Волынцом купила Актив-банк у братьев-регионалов Андрея и Сергея Клюевых. Через год — в 2014 году — НБУ признал этот банк неплатежеспособным, говорится в расследовании.

Незадолго до банкротства Актив-банка семья действующего министра успела продать банк, а вместе с ним и его ценный актив — элитную недвижимость на Подоле. Покупателем, по их данным, стала фирма «Синоним», соучредителем которой была Маркарова.

Цена договора купли-продажи, согласно сюжету, оказалась вдвое ниже ее залоговой стоимости. Ранее этот элитный дом находился в ипотеке у государственного Укрэксимбанка, который в результате перехода права собственности от Актив-банка к фирме «Синоним», потерял залог.

Фактически Оксана Маркарова вместе со своим супругом зарабатывает на украинском государственном долге, при этом сама же за него отвечает от имени государства. Более того, семья министра успела попасть в целый ряд мутных схем, которые еще предстоит проверить правоохранителям.

Продолжение следует...

Источник: Fbi.media


Почему вы можете доверять vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Коли, на вашу думку, можливе закінчення війни в Україні?
Последние новости
11:01
Новым послом в США может стать Стефанишина, у Умерова будет другая задача, - СМИ
164
10:42
Германия опровергла заявление Трампа о поставках Patriot в Украину
162
10:23
"Пакет школьника": мошенники атакуют родителей первоклассников
159
10:04
Путин получил отсрочку: новая риторика Трампа по Украине - это скорее имитация поддержки, - Foreign Policy
269
09:45
Власти Сирии отреагировали на удары Израиля по Дамаску
252
09:26
Гороскоп на 17 июля: прогноз для всех знаков зодиака
426
09:07
Россия атаковала дронами Днепр и область, вспыхнули пожары
275
08:57
Есть ли смысл бомбить Москву и Санкт-Петербург: ответ эксперта
954
08:34
Зеленский представил кандидатов на должности министров в новом правительстве — Арахамия
483
08:13
Какую соль нельзя использовать для консервации: предупреждение для хозяек
711
07:58
Путин ответил на ультиматум Белого дома и послал сигнал, который не понравится Трампу
1.6т
07:36
Украинцы могут повысить свою пенсию самостоятельно: правила расчета изменились
436
07:14
ЕС запланировал 100 млрд евро для Украины в бюджете 2028-2034 годов
238
22:57
Трамп разбудил журналиста, чтобы сделать признание о Путине
817
22:43
Над Украиной прогремят грозы
400
22:19
Мэр одного из городов Латвии получил ранение во время российского обстрела
775
22:03
Рада разрешила украинцам старше 60 лет служить в армии: подробности
521
21:58
С украинских прилавков исчезает популярная рыба: сколько сейчас стоит
992
21:33
Путин может изменить планы по войне против Украины: в Раде назвали главные условия
957
21:14
Еврокомиссия может выделить Украине €88 миллиардов с 2028 года, - Politico
327
20:56
ГБР провело обыски в квартире "Джуса"
407
20:41
Израиль атаковал здания президентского дворца и Генштаба в сирийском Дамаске
419
20:18
В ВСУ рассказали, захватил ли противник Малиновку в Запорожской области
484
20:01
США хотят покупать украинские дроны, - Зеленский
536
19:54
Гороскоп на 17 июля: прогноз для каждого знака зодиака
1.1т
19:35
На Украину движется волна похолодания с ливнями: когда придет непогода
968
19:16
Составлен рейтинг городов Украины с наибольшим запросом на посуточную аренду квартир
479
18:57
В ВМС ВСУ рассказали, сколько лет понадобится для разминирования акватории Черного моря
477
18:38
На этой неделе несколько знаков зодиака подвергнутся непростому испытанию
804
18:19
Отставка Шмыгаля: каким будет новый состав правительства
490
18:00
Tomahawk для Украины: какие самолеты смогут проводить запуски ракет
1.2т
17:41
В Украине разоблачили масштабную схему незаконного ввоза автомобилей
611
17:22
Италия отказалась покупать у США вооружение для Украины, - La Stampa
642
17:03
Россияне атаковали в Виннице завод польской компании: Сикорский отреагировал
876
16:44
В Украине объявлен І уровень опасности: какие регионы непогода накроет уже в ближайшие часы
606
16:25
Массированная атака россиян на украинские города: между руководителем ЦПД СНБО и нардепом Гончаренко возник скандал
906
16:06
Названы три знака зодиака, которые вскоре вырвутся из полосы неудач
1.7т
15:47
50-дневный ультиматум Трампа: Кремль получил новую возможность усилить давление на Украину, - AP
518
Больше новостей

Продолжая просматривать vesti-ua.net Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности и согласны с использованием файлов cookie