• Вести-UA.net
  • »
  • Новости
  • »
  • Политика
  • »
  • Министр с миллионами, скандальным мужем и спорным заработком: Оксана Маркарова влипла в очередной скандал

Министр с миллионами, скандальным мужем и спорным заработком: Оксана Маркарова влипла в очередной скандал

Артем Шах, Вести-UA.net
27-12-2019, 20:31
Министр с миллионами, скандальным мужем и спорным заработком: Оксана Маркарова влипла в очередной скандал
Оксана Маркарова
4.7т

В Украине всплыла возможная связь между известной по обвинениям в отмывании средств экс-главой управления ГФС в столице Людмилой Демченко и действующей министром финансов Оксаной Маркаровой. Как оказалось, обе влиятельные женщины имеют отношение к банкиру Даниилу Волынцу.

Бывшая налоговая чиновница, как заявляют многочисленные источники, вероятно, сотрудничала с Волынцом, а министр Маркарова — является его супругой.

Муж и обнал

Даниил Волынец — один из собственников «Аккордбанка», мультимиллионер и муж министра финансов Украины Оксаны Маркаровой. Банкир известен в узких кругах благодаря тесной связи с власть имущими. И речь идет не только о ведомстве его супруги.

Мужу Маркаровой принадлежит банк

Сразу несколько несвязанных между собой источников говорят: Волынец тесно сотрудничал с бывшей начальницей Главного управления ГФС в Киеве Людмилой Демченко. Она в свою очередь, как уже писал OBOZREVATEL, якобы проверяется правоохранителями на предмет причастности к созданию схемы отмывания «черного заработка», который якобы приносил ей ежемесячно $5-7 млн.

В распоряжение издания попал целый список предприятий, услугами которых якобы пользовались Волынец и Демченко. Чиновница, как подозревают в НАБУ, могла регистрировать налоговые накладные без уплаты НДС, в то же время Волынец, как утверждают источники, обеспечивал «инфраструктуру» для отмывания незаконно заработанных средств.

«Предприятия, которыми пользовался Волынец, предоставляют услуги по документальному оформлению операций, связанных с формированием валовых расходов по покупке металлолома, для предприятий реального сектора экономики, и осуществляют перевод денежных средств из наличной в безналичную форму расчета», — рассказывает OBOZREVATEL высокопоставленный чиновник.

Мы также готовы опубликовать позицию министра и ее супруга, с этой целью редакция письменно обратится в министерство за комментарием.

Интересные операции и ОВГЗ

Оксана Маркарова и сама женщина небедная. К примеру, в 2016-м, уже будучи первым заместителем министра финансов, она указала в своей декларации доход от продажи ценных бумаг в размере более 14 млн грн. До 2013-го она работала в группе компаний ИВС, затем уволилась и пошла на госслужбу.

Но, несмотря на это, продолжила декларировать миллионные доходы от операций с участием своей бывшей компании. Источники ее доходов, помимо официальной заработной платы: ООО «Мультиброк», ООО «Мередиансити», ООО «Клен», ЗАО «Инвестиционная Компания «ITT-Инвест» и ОАО КИФНВЗТ «Титаниум-Инвест» ООО «УК-Центр».

Несколько раз в отношении Маркаровой, как утверждают источники в правоохранительных ведомствах, даже проводили проверку. Так, якобы 21.02.2013 года Маркарова, согласно договору купли-продажи ценных бумаг №ДД-02-05/13, продала акции «Днипроспецсильгоспмонтаж» подконтрольному предприятию «Инвестиционная компания» ИТТ-Инвест по завышенной в 40 раз стоимости. При этом решением НКЦБФР запрещено внесение изменений в депозитарный учет эмитента ОАО «Днипроспецсильгоспмонтаж».

Но и это еще цветочки. Только за операции с облигациями внутреннего госзайма (ОВГЗ), к примеру, в США Маркарова бы уже давно лишилась должности или попала за решетку. Так, именно Минфин занимается выпуском ценным бумаг и устанавливает ставки по ним. Маркарова устанавливает, а ее муж на этом зарабатывает.

Так, банк Волынца в феврале 2019-го принял решение установить лимит вложений в облигации внутреннего государственного займа на общую сумму 1,5 млрд грн. Позже объем вложений достиг 2,3 млрд грн. В чем здесь подвох? Маркарова фактически владеет инсайдерской информацией. Она знает, что, когда и под какой процент будет размещаться. Поэтому ее семья фактически имеет «особое» положение на рынке.

Кстати, это далеко не первая возможная махинация со стороны министра. Как утверждают программы «Схемы», накануне банкротства своего «Актив-банка» она передала своей же компании недвижимость в исторический части Киева, которая была в залоге банка. По закону, когда банк закрывается, залоговая недвижимость по невыплаченным кредитам продается, а вырученные деньги идут на погашение гарантированной части депозитов.

Однако Маркарова, как предполагают журналисты, зная, что банк закроют, забрала недвижимость себе. Так, в 2013 году Маркарова вместе со своим мужем Даниилом Волынцом купила Актив-банк у братьев-регионалов Андрея и Сергея Клюевых. Через год — в 2014 году — НБУ признал этот банк неплатежеспособным, говорится в расследовании.

Незадолго до банкротства Актив-банка семья действующего министра успела продать банк, а вместе с ним и его ценный актив — элитную недвижимость на Подоле. Покупателем, по их данным, стала фирма «Синоним», соучредителем которой была Маркарова.

Цена договора купли-продажи, согласно сюжету, оказалась вдвое ниже ее залоговой стоимости. Ранее этот элитный дом находился в ипотеке у государственного Укрэксимбанка, который в результате перехода права собственности от Актив-банка к фирме «Синоним», потерял залог.

Фактически Оксана Маркарова вместе со своим супругом зарабатывает на украинском государственном долге, при этом сама же за него отвечает от имени государства. Более того, семья министра успела попасть в целый ряд мутных схем, которые еще предстоит проверить правоохранителям.

Продолжение следует...

Источник: Fbi.media

Напомним, В Украине втрое снизилось количество новых COVID-вакцинаций.

Ранее Вести-ua.net писали, Бой за Киев: кто отправит Кличко в нокаут.

Также Вести-ua.net сообщали, На Донбассе возобновились обстрелы: сепаратисты вновь нарушили режим прекращения огня.


За какую партию Вы проголосуете, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье?
Последние новости
23:52
Приметы на 7 декабря: как не попасть в беду в день святой Екатерины
23:41
Дела откладывают на потом: пять Зодиаков-лентяев
2.5т
23:30
"Мы не будем вносить свой вклад в фанфары": У Байдена объявляют бойкот Олимпиаде в Пекине
902
23:19
Зеленский в 2022 году даст квартиры всем ветеранам войны
762
23:08
Газпром предупредил Европу: уже израсходована четверть от запасов газа в хранилищах
1.7т
22:57
И дожди, и снег: прогноз погоды на завтра
664
22:46
Пенсия зависит всего от трех показателей: скоро изменят правила расчета
3.3т
22:35
Омикрон быстрее и хитрее: чем еще отличается от других штаммов
794
22:24
"Зеленский не захочет", - мольфарка и астролог рассказали, что погубит президента
1.7т
22:13
Больший вес – выгодней: Новая почта меняет тариф
988
22:02
Собран рекордный урожай зерна, но Украина может остаться без хлеба
1.4т
21:53
Требовали 7 миллионов гривен: в Харькове школы массово заминировали
800
21:42
"Куда вышел?!" - София Ротару рявкнула на поклонника во время концерта в Москве
2.1т
21:31
Госизмена Януковича: подробности, как Верховный суд поставил точку в деле
976
21:20
Перед разговором с Путиным Байден побеседует с Зеленским
998
21:09
Сколько украинцы зарабатывают в Польше: названы цифры
1.6т
20:58
Можно ли заразиться сразу и гриппом, и ковидом: ответ врача
1.1т
20:47
Канада передумала отправлять войска в Украину: что произошло
1.5т
20:36
"Нафтогаз" предлагает автоматически переключать потребителей на годовой тариф
20:25
"Мы увидим развязку от Черного до Балтийского после Нового года", - Лукашенко о ситуации на украинско-российской границе
2.4т
20:14
Отстранение учительницы без прививки суд признал незаконным: новости из Сумской области
2.2т
20:03
Подруга Путина предложила "выпроводить" Турцию из НАТО и высказалась о вторжении России в Украину
1.9т
19:56
Гороскоп Павла Глобы на 7 декабря для разных знаков зодиака
1.2т
19:44
На государственных ТЭС запасы угля вдвое ниже минимально допустимого уровня - Минэнерго
894
19:32
Сотрудники должны сканировать QR-коды посетителей: в Украине ужесточили правила карантина
1.7т
19:20
Wizz Air отменила 20 авиарейсов из Украины
1.1т
19:08
Пришлось отстреливаться: в Сарнах группа молодых людей напала на полицейского
1.1т
19:00
Зеленский принимает парад в Харькове: трансляция
1.4т
18:56
Для этих знаков зодиака 2021 год завершится проблемами
2.3т
18:44
В Херсоне на директора магазина наложили штраф за отказ проверять ковид-сертификаты у посетителей
1.5т
18:32
В Украине за килограмм черешни просят 1,5 тысячи гривен
1.4т
18:20
9 регионов Украины готовят к переводу из "красной" в "желтую" зону карантина
1.1т
18:09
Тhe Times рассказала, как российская армия за 2 часа может отрезать Прибалтику от НАТО
1.4т
17:57
Для этих знаков зодиака 2022-й станет годом больших перемен
3.2т
17:45
В Минздраве рассказали, стоит ли использовать уринотерапию для улучшения здоровья
1.1т
17:33
Заболеваемость коронавирусом в Украине ощутимо снизилась - Ляшко
1.1т
17:21
В Укргидрометцентре озвучили прогноз погоды на ближайшие несколько дней
1.2т
17:10
Переговоры Байдена и Путина: что ждет Украину после встречи по видеосвязи
1.2т
Больше новостей

Продолжая просматривать Вести-UA.net Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности и согласны с использованием файлов cookie