Как банки проверяют деньги украинцев

8-06-2018, 15:17
Как банки проверяют деньги украинцев
Финансисты тотально не выполняют требования по финансовому мониторингу
1.3т

Украинские финансисты тотально не выполняют требования по финансовому мониторингу. В 2017 году Нацбанк провел 47 проверок банков в данном направлении и 6 инспекций небанковских финучреждений, и в каждом случае нашел нарушения.

Об этом говорится в годовом отчете НБУ за прошлый год, опубликованном на его официальном сайте, передает ubr.ua.

Примечательно, что все нацбанковские ревизии были плановыми выездными - то есть ожидаемыми, и к ним должны были готовиться. По финмониторингу регулятор не провел ни одной внеплановой проверки.

Чаще всего чиновники писали провинившимся письменные предупреждения - в 37 случаях. Штрафы применяли реже - к 15 банкам и 3 банковским финучреждениям. Но суммы были очень солидными: общая сумма санкций, наложенных в 2017 г. на банки составила 67,6 млн. грн., на небанковские структуры - 76,5 тыс. грн.

Кроме того, одному банку ограничили операции и еще в одном наказали топ-менеджера - официально заявили о его несоответствии действующему законодательству, и настояли на отстранении.

Как и прежде, главной проблемой финансистов остается выявление публичных лиц из огромного числа своих клиентов, и адекватный мониторинг за их операциями. Уже не первый год банкиры напрямую и через профильную ассоциацию просят чиновников создать единую базу публичных деятелей. Ведь сейчас они вынуждены по крупицам собирать информацию о них из самых разных источников. Однако до сих пор дело не сдвинулось с мертвой точки.

Напомним, "Супериммунитет" от коронавируса: ученые выяснили важный нюанс.

Ранее Вести-ua.net писали, Кредит не дороже 200%: как новые правила НБУ повлияют на украинцев.

Также Вести-ua.net сообщали, Гороскоп на 25 октября для 12-ти знаков зодиака.


За какую партию Вы проголосуете, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье?
Последние новости
14:27
Обменники усилили требования к валюте: какие доллары не принимают
16
14:16
В Москве пропала звезда "Бриллиантовой руки" Светлана Светличная
220
14:05
Регистрация автомобиля: теперь место прописки не имеет значения
290
13:54
Данилов озвучил позицию СНБО относительно введения визового режима между Украиной и РФ
254
13:43
В Киеве Infinity протаранил отбойник: водитель и пассажиры уехали с места аварии на другом авто
258
13:32
В Украине собираются изменить методологию расчета прожиточного минимума
290
13:21
В Херсонской области ГСЧС развернет мобильный Covid-госпиталь
238
13:10
Финансовый гороскоп на неделю с 25 по 31 октября
481
12:59
В Украине с начала пандемии от коронавируса умерли 64 202 человека
280
12:48
В Украине ожидают усиление позиций доллара в ноябре
431
12:37
В Украине за неделю сделали более 1,5 миллиона COVID-прививок
354
12:26
В Киеве отменили часть рейсов городской электрички
437
12:15
Названы лучшие автомобили для такси
453
12:04
"Красная" зона карантина: Киев готовится ужесточить ограничения
586
11:53
Любовный гороскоп на неделю с 25 по 31 октября
505
11:42
Подготовка к полномасштабной войне? США перебрасывают истребители к границам с РФ
1.5т
11:31
Данилов поддерживает жесткую президентскую республику в Украине
753
11:20
"Бума" на рынке не наблюдается: сделки с землей повально срываются из-за неадекватных налогов
549
11:09
Врач назвал внутренние органы, которые COVID-19 поражает больше всего
749
10:58
Госпереворот в Северной Корее: разведка не подтверждает распространившиеся слухи
10:47
Гороскоп на 25 октября для 12-ти знаков зодиака
895
10:36
В "красную" зону карантина уже попали шесть областей, два региона на очереди
960
10:25
Работа в Украине: как цена на газ и обязательная вакцинация меняют рынок труда
772
10:14
Гороскоп Павла Глобы на 25 октября для разных знаков зодиака
936
10:03
Сухо и прохладно: прогноз погоды в Украине на неделю
548
09:52
В Великобритании опустели полки продуктовых магазинов
965
09:41
Эксперт озвучил тревожный прогноз по COVID-19 в Украине
969
09:30
Сутки на Донбассе: сепаратисты четырежды нарушили режим прекращения огня
523
09:19
Гороскоп на 25 октября по картам таро для всех знаков зодиака
09:08
В Украине за день подтвердили 14 634 новых случаев COVID-19
812
17:53
Экспроприация газа у частных компаний обвалит добычу, – эксперт
1.3т
17:41
В России умер режиссер комедии "Особенности национальной охоты"
1.3т
17:30
Зачем Путину кризис с "голубым" топливом в Европе
1.4т
17:19
Гетманцев: При действующей пенсионной системе молодежь не может рассчитывать на достойную пенсию
1.3т
17:08
"Вакцинацией не остановить": известный врач назвал сроки коллапса в Украине
3.1т
16:57
В Кремле признали, что не могут помешать сближению Украины и НАТО
3.5т
16:46
На Украину идет арктический циклон: какой погоды ожидать
1.4т
16:35
Эпидемия коронавируса в Украине: в Кабмине сообщили о важном изменении
2.3т
Больше новостей

Продолжая просматривать Вести-UA.net Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности и согласны с использованием файлов cookie