Правоохранители раскрыли в Киеве масштабную сделку с недвижимостью на 175 млн гривен. Об этом сообщила Нацполиция в пятницу, 14 августа.
"По данным следствия, организатором схемы является бывший депутат Днепровского городского совета, который приобрел в собственность корпоративные права одной из компаний, владеющей несколькими недостроями в центре столицы", – говорится в сообщении.
Участники сделки с помощью поддельных документов и фиктивных сделок незаконно отчуждали квартиры в многоэтажке на улице Андрея Верхогляда, бывшей Михаила Драгомирова в Печерском районе.
"50 квартир принадлежали государственному банку, еще восемь – физическим лицам. Все они были повторно проданы другим покупателям. Чтобы помешать законным владельцам недвижимости защищать свои права, участники схемы изменили адрес дома. В рамках расследования правоохранители провели 33 обыска и сообщили о подозрении девяти фигурантам", – рассказали в полиции.
Во время следственных действий изъято более 37 тысяч долларов, мобильные телефоны, ноутбуки, банковские карты, электронные носители информации, печати, договоры купли-продажи и другую финансово-хозяйственную и строительную документацию.
Девяти фигурантам уже сообщили о подозрении. Речь идет об организаторе, бухгалтерах, операционном директоре и номинальных директорах ряда компаний. В зависимости от роли и участия в схеме их действия квалифицированы по статьям о мошенничестве, легализации имущества, полученного преступным путем, подделке документов (ч.5 ст.190, ч.3 ст.209, ч.3 ст.358 Уголовного кодекса Украины). Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.
Читают сейчас: Дороже, чем в Будапеште и Вильнюсе: сколько теперь стоит проездной в столице и как цены сравнили с Европой.
