Справа щодо українських інкасаторів, затриманих за підозрою у відмиванні грошей в Угорщині, закрита через відсутність складу злочину.
Про це повідомляє адвокат інкасаторів Ощадбанку Лорант Горват у Facebook.
Справа проти інкасаторів Ощадбанку закрита
Провадження припинив Центральний слідчий відділ Головного управління у справах злочинів Національної податкової служби Угорщини (NAV).
"У зв’язку з відсутністю складу злочину NAV припинило розслідування у справі "золотого конвою"! Відмивання грошей не відбувалося!", - каже Горват.
Як каже адвокат, NAV у своєму рішенні про припинення розслідування надала роз'яснення. Так, походження нібито невідомої готівки, золота та банкнот, зазначених у протоколі та вилучених під час обшуку, було встановлено.
Вони походили з міжбанківської операції між Raiffeisen Bank International AG та АТ "Ощадбанк".
Це було підтверджено Raiffeisen Bank International AG документально, уточнив Горват.
Інформація та докази, отримані в ході кримінального провадження, підтвердили:
- майно не є результатом злочину,
- його походження з’ясовано,
- в цій справі не підозрювалося вчинення жодного іншого злочину, крім відмивання грошей.
Читають зараз: Угорщина знову блокує вступ України до ЄС, Будапешт відклав відкриття другого та третього переговорних кластерів.
