Дело в отношении украинских инкассаторов, задержанных по подозрению в отмывании денег в Венгрии, закрыто из-за отсутствия состава преступления.
Об этом сообщает адвокат инкассаторов Ощадбанка Лорант Горват в Facebook.
Дело против инкассаторов Сбербанка закрыто
Производство прекратил Центральный следственный отдел Главного управления по делам преступлений Национальной налоговой службы Венгрии (NAV).
"В связи с отсутствием состава преступления NAV прекратило расследование по делу "золотого конвоя"! Отмывания денег не происходило!", - говорит Горват.
Как пишет адвокат, NAV в своем решении о прекращении расследования предоставила разъяснение. Так, происхождение якобы неизвестной наличности, золота и банкнот, указанных в протоколе и изъятых во время обыска, было установлено.
Они происходили из межбанковской операции между Raiffeisen Bank International AG и АО "Сбербанк".
Это подтверждено Raiffeisen Bank International AG документально, уточнил Горват.
Информация и доказательства, полученные в ходе уголовного производства, подтвердили:
- имущество не является результатом преступления,
- его происхождение выяснено,
- по этому делу не подозревалось совершения никакого другого преступления, кроме отмывания денег.
Читают сейчас: Венгрия снова блокирует вступление Украины в ЕС, Будапешт отложил открытие второго и третьего переговорных кластеров.
