Новые правила обмена валюты на сумму свыше 15 000 руб. (чуть более 200 долларов по официальному курсу ЦБ) начали действовать в России с 27 декабря.
Как сообщается, для таких операций физическим лицам придется предоставлять не только паспорт, но и другие анкетные данные, то есть операции по обмену валюты будут проводиться по полной, а не упрощенной идентификации клиента, сообщает Агенство новостей Вести-UA.net со ссылкой на vedomosti.ru
24 декабря Центральный банк России издал положение "Об идентификации кредитными организациями клиентов... в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем".
Таким образом, это не означает, что физическое лицо должно самостоятельно оформлять свои идентификационные данные - заполнять анкеты и опросные листы, отмечал ЦБ.
"Вступающие в силу с 27 декабря новые правила идентификации банками клиентов не создадут гражданам дополнительных сложностей при обмене валюты", - успокаивал Банк России.
"При покупке или продаже валюты на сумму до 15 000 руб. идентификация клиента по-прежнему не требуется. Если сумма операции больше, то клиент предоставляет паспорт, а анкету заполняет сам банк", - разъяснял регулятор, добавляя, что полученные идентификационные данные граждан будут храниться исключительно в кредитной организации "в течение срока, установленного законом".
До сего дня физические лица, желавшие обменять валюту на сумму свыше 15 000 руб., могли это сделать, предоставив лишь собственный паспорт.
Почему вы можете доверять vesti-ua.net →