На Юлию Тимошенко, лидера "Батькивщины", подали иск в США. С украинского политика хотят взыскать свыше 18 млн долларов.
Так, американская компания Universal Trading & Investment Co., Inc. (UTICo) подала в Федеральный суд Нью-Йорка иск против бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко по подозрению в организованной преступности.
Документ состоит из 58 страниц, в нем указываются трое фигурантов: Юлия Тимошенко, ее муж Александр, получивший политическое убежище в Чехии, а также бывший заместитель министра финансов РФ Андрей Вавилов, который проживает в Нью-Йорке, передает today.ua.
В исковом заявлении упоминается группа лиц, которых UTICо тоже квалифицирует как "агентов" Юлии Тимошенко.
Следует отметить, что в декабре манхэттенский федеральный судья Пол Кротти отклонил иск, который за год до этого возбудила против Тимошенко американская компания UTICo, однако в январе 2020 года адвокаты истца сделали все возможное, чтобы переписать иск и подать его еще раз.
Суть дела
Юлию Тимошенко и ее подельников подозревают в нарушении американского закона RICO об организованной преступности. Компания UTICo пытается получить 18,344 млн долларов, которые федеральный суд Массачусетса в июле 2011 года постановил взыскать в ее пользу с корпорации "Единые энергетические системы Украины". Тимошенко была президентом ЕЭСУ и, как говорится в заявлении, "с помощью своего мужа Александра Тимошенко установила свой личный контроль над всеми активами ЕЭСУ".
Также американская компания UTICо судилась с корпорацией Bassington, Unc., которую она называет "оффшорным холдингом ЕЭСУ", принадлежащим Тимошенко и ее мужу, и отсудила у нее в мае 2012 года на 23,08 млн долларов, но денег так и не получила.
Адвокаты UTICo утверждают, что Александр Тимошенко помогал своей жене "отмывать деньги с целью сокрытия авуаров ЕЭСУ и Bassinger и переводить откаты", а Вавилов якобы получил от нее взятку в сумме 10 млн долларов и купил в Нью-Йорке квартиру за 5 млн долларов.
Почему вы можете доверять vesti-ua.net →
Читайте vesti-ua.net в Google News