Допомога армії України

С Тимошенко хотят взыскать более $18 млн

Ілько Северин, Вєсті-UA.net
31-01-2020, 19:17 /
Читать на русском
С Тимошенко хотят взыскать более $18 млн
Лидера "Батькивщины" подозревают в нарушении американского закона
3.9т

На Юлию Тимошенко, лидера "Батькивщины", подали иск в США. С украинского политика хотят взыскать свыше 18 млн долларов.

Так, американская компания Universal Trading & Investment Co., Inc. (UTICo) подала в Федеральный суд Нью-Йорка иск против бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко по подозрению в организованной преступности.

Документ состоит из 58 страниц, в нем указываются трое фигурантов: Юлия Тимошенко, ее муж Александр, получивший политическое убежище в Чехии, а также бывший заместитель министра финансов РФ Андрей Вавилов, который проживает в Нью-Йорке, передает today.ua.

В исковом заявлении упоминается группа лиц, которых UTICо тоже квалифицирует как "агентов" Юлии Тимошенко.

Следует отметить, что в декабре манхэттенский федеральный судья Пол Кротти отклонил иск, который за год до этого возбудила против Тимошенко американская компания UTICo, однако в январе 2020 года адвокаты истца сделали все возможное, чтобы переписать иск и подать его еще раз.

Суть дела

Юлию Тимошенко и ее подельников подозревают в нарушении американского закона RICO об организованной преступности. Компания UTICo пытается получить 18,344 млн долларов, которые федеральный суд Массачусетса в июле 2011 года постановил взыскать в ее пользу с корпорации "Единые энергетические системы Украины". Тимошенко была президентом ЕЭСУ и, как говорится в заявлении, "с помощью своего мужа Александра Тимошенко установила свой личный контроль над всеми активами ЕЭСУ".

Также американская компания UTICо судилась с корпорацией Bassington, Unc., которую она называет "оффшорным холдингом ЕЭСУ", принадлежащим Тимошенко и ее мужу, и отсудила у нее в мае 2012 года на 23,08 млн долларов, но денег так и не получила.

Адвокаты UTICo утверждают, что Александр Тимошенко помогал своей жене "отмывать деньги с целью сокрытия авуаров ЕЭСУ и Bassinger и переводить откаты", а Вавилов якобы получил от нее взятку в сумме 10 млн долларов и купил в Нью-Йорке квартиру за 5 млн долларов.


Що ви робите зараз, щоб допомогти своїй державі?
Останні новини
23:42
Ворог закріплюється біля Лисичанська – вечірнє зведення Генштаб
328
23:24
Вночі може бути небезпечно: мер Житомира попередив городян
314
23:06
Білорусь може влаштувати провокації відразу на двох напрямках - Генштаб
460
22:58
США обіцяють Україні кошти ППО середньої та великої дальності
376
22:41
Обстріл Кременчука: стало відомо, звідки випущено ракети
1.3т
22:23
Скільки протримається Лисичанськ: у МВС назвали терміни
659
22:05
На Рівненщині суд розглядав справу підлітка та його висловлювання про Росію
21:51
"Просвітлений" війною: Добкін пішов у націоналісти
984
21:33
НАТО затвердить нову стратегічну концепцію
415
21:14
Війська РФ переганяють колони військової техніки у напрямку Запоріжжя
773
20:51
Цілком імовірно: військовий експерт Жданов розповів, що задумали у Білорусі
1.6т
20:39
ЗСУ відтісняють ворога на півдні – ОК Південь
866
20:19
"Ми живі!" - з'явилися кадри, зняті всередині ТЦ у Кременчуці
5.1т
20:03
Грузія перекрила сухопутний кордон із Росією
1.1т
19:52
В Україну йде хвиля нестерпної спеки: коли термометри зашкалюватимуть
821
19:33
Долар продовжує дорожчати: курс валют в Україні на 27 червня
493
19:15
З початку війни попит на VPN-сервіси в Україні зріс у рази - фахівці ESET
342
18:57
Країни G7 планують розширити санкції проти РФ
348
18:39
New York Times показала мапу, звідки Росія 25-26 червня завдала масованого ракетного удару по Україні
1.3т
18:21
Гайдай закликав мешканців Лисичанська терміново евакуюватися
575
18:04
Астрологи склали тижневий прогноз для всіх знаків зодіаку
888
17:51
Окупанти вдарили по ТРЦ, де були тисячі людей: кількість жертв важко підрахувати
1.1т
17:46
Звільнення омбудсмена Денісової з посади: оголошені причини
959
17:28
Віялові відключення електроенергії: чого очікувати взимку
809
17:10
Уряд визначив дати початку та закінчення навчального року в школах
931
16:52
Як пережити літню спеку та не втратити свідомість посеред вулиці: поради лікарів
431
16:34
Температура в оселях буде низькою: Кличко попередив киян про складний опалювальний сезон
723
16:16
Зливи у Криму: оголошено надзвичайну ситуацію
503
15:58
Цим знакам зодіаку в липні пощастить з грошима
1.1т
15:40
Укргідрометцентр оприлюднив прогноз погоди на липень
1.2т
15:22
З обігрівачами та в теплому одязі: що чекає українців вдома взимку
601
15:04
Астрологи назвали самих несерйозних представників знаків зодіаку
641
14:46
Тарифи не зростуть, але доведеться платити більше: чого чекати від опалювального сезону
2.6т
14:28
В Україну повернулася спека: температура повітря зростатиме й надалі
604
14:11
Дефолт в РФ: що означатиме для Кремля невиплата боргу
1.2т
13:53
Підвищення прожиткового мінімуму з 1 липня: як зміняться пенсії
2.4т
13:42
ЗМІ повідомляють про смерть путіна: що відбувається на росії?
24.7т
13:35
Астрологи розповіли, коли різні знаки зодіаку виходять заміж
695
Більше новин

Продовжуючи переглядати Вісті-UA.net Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності і погоджуєтеся з використанням файлів cookie