С Тимошенко хотят взыскать более $18 млн

31-01-2020, 19:17 / Автор: Ілько Северин
/
Читати українською
С Тимошенко хотят взыскать более $18 млн
Лидера "Батькивщины" подозревают в нарушении американского закона
4.1т

На Юлию Тимошенко, лидера "Батькивщины", подали иск в США. С украинского политика хотят взыскать свыше 18 млн долларов.

Так, американская компания Universal Trading & Investment Co., Inc. (UTICo) подала в Федеральный суд Нью-Йорка иск против бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко по подозрению в организованной преступности.

Документ состоит из 58 страниц, в нем указываются трое фигурантов: Юлия Тимошенко, ее муж Александр, получивший политическое убежище в Чехии, а также бывший заместитель министра финансов РФ Андрей Вавилов, который проживает в Нью-Йорке, передает today.ua.

В исковом заявлении упоминается группа лиц, которых UTICо тоже квалифицирует как "агентов" Юлии Тимошенко.

Следует отметить, что в декабре манхэттенский федеральный судья Пол Кротти отклонил иск, который за год до этого возбудила против Тимошенко американская компания UTICo, однако в январе 2020 года адвокаты истца сделали все возможное, чтобы переписать иск и подать его еще раз.

Суть дела

Юлию Тимошенко и ее подельников подозревают в нарушении американского закона RICO об организованной преступности. Компания UTICo пытается получить 18,344 млн долларов, которые федеральный суд Массачусетса в июле 2011 года постановил взыскать в ее пользу с корпорации "Единые энергетические системы Украины". Тимошенко была президентом ЕЭСУ и, как говорится в заявлении, "с помощью своего мужа Александра Тимошенко установила свой личный контроль над всеми активами ЕЭСУ".

Также американская компания UTICо судилась с корпорацией Bassington, Unc., которую она называет "оффшорным холдингом ЕЭСУ", принадлежащим Тимошенко и ее мужу, и отсудила у нее в мае 2012 года на 23,08 млн долларов, но денег так и не получила.

Адвокаты UTICo утверждают, что Александр Тимошенко помогал своей жене "отмывать деньги с целью сокрытия авуаров ЕЭСУ и Bassinger и переводить откаты", а Вавилов якобы получил от нее взятку в сумме 10 млн долларов и купил в Нью-Йорке квартиру за 5 млн долларов.


Почему вы можете доверять vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Чи потрібно збільшувати покарання (розмір штрафів) за порушення ПДР?
Последние новости
17:58
Жданов рассказал, как Китай может "подставить" себя по-крупному одним необдуманным решением
528
17:36
На Киевщине парень, принудительно доставленный в ТЦК, порезал вены
1.7т
17:14
ВСУ зашли на оборонительные рубежи и выбивают россиян: названо направление
1.6т
16:57
В Челябинске вагнеровцы устроили разборки с криминалитетом
790
16:43
Под Курском упал БПЛА с ракетами: россияне радовались, пока не опознали в нем Mohajer-6
5.3т
16:19
Что происходит с вашим чемоданом после сдачи его в аэропорту: теперь это можно увидеть
540
16:03
В Беларусь прилетели первые с августа 2023-го военные вертолеты РФ: подробности
538
15:56
От Усика требуют завершить карьеру
513
15:31
Синдром вращающейся башни: у "лучшего танка в мире" обнаружена катастрофическая техническая ошибка
1.7т
15:09
"Вышибают точно и методично наши корабли, НПЗ, склады!" - Z-пропагандистка сорвалась
605
14:58
Почему не получается похудеть: Анита Луценко перечислила главные ошибки
430
14:41
"Аннексия" Балтийского моря: США потребовали от России объяснений
553
14:18
Россия собирает еще одну группировку войск возле границы Украины, - Зеленский
757
14:01
Z-военкор выложил россиянам неприятную правду
2.6т
13:56
В Украине изменят условия выхода на пенсию: сколько лет стажа потребуется
967
13:31
Джо Байден не приедет на Саммит мира в Швейцарии
510
13:13
"Дьявольская" комета пролетит над Землей: астролог предсказал, как она повлияет на войну в Украине
1.7т
12:57
Илон Маск заявил, что не может решить проблему с попытками РФ заглушить Starlink
403
12:43
"Мирная инициатива" Путина: в BILD предположили, что за этим стоит
606
12:19
Лукашенко предсказал свою гибель в авиакатастрофе
12:03
Украина выпустила из тюрем 350 заключенных для участия в войне, — Малюська
473
11:58
Обязательно ли регистрироваться в приложении "Резерв+": разъяснение Минобороны
876
11:29
Каннский фестиваль 2024: кто получил главную награду года
436
11:11
Уклонисты отобрали оружие у пограничника и сбежали в Румынию
890
10:56
В Санкт-Петербурге столкнулись два российских корабля
655
10:41
Крутой поворот судьбы: у кого из Зодиаков поменяется жизнь летом 2024 года
1.5т
10:18
Оккупантам удалось захватить Уманское, - DeepState
636
10:01
Оставили позиции на Харьковщине: заведено дело против командования 125 бригады ВСУ
1.1т
09:55
Посол РФ в США выдвинул ультиматум Вашингтону и пригрозил захватом больших территорий Украины
974
09:31
Отключение света: в "Укрэнерго" дали прогноз на 26 мая
563
09:09
Защитит от болезни Паркинсона: назван один из самых популярных напитков в мире
1.4т
08:57
Фронт идет по реке Волчья: подробности о боях в Волчанске
628
08:36
Китай показал имитацию ракетных ударов по Тайваню
481
08:14
Какие документы должны быть при себе у военнообязанного: ответ ТЦК
708
17:58
Венгрия блокирует все, что связано с военной поддержкой Украины, - FT
758
17:36
Янукович прилетел в Минск на переговоры Путина и Лукашенко по Украине
3.2т
17:14
Фьюри активировал опцию о реванше с Усиком: когда и где собираются организовать бой
841
16:57
Финансовый гороскоп на 27 мая – 2 июня
1.8т
Больше новостей

Продолжая просматривать Вести-UA.net Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности и согласны с использованием файлов cookie