Блокировка переводов с карты на карту: в НБУ рассказали, когда потребуют справку

Когда могут отказать в обслуживании
13-04-2021, 17:12 / Автор: Обозреватель
Блокировка переводов с карты на карту: в НБУ рассказали, когда потребуют справку
1.5т

В Украине банки имеют право заблокировать переводы физических лиц с карты на карту в случае, если операция показалась подозрительной. Например, если в течение дня клиент получил ряд переводов по несколько тысяч гривен каждый.

Об этом в интервью "Минфину" рассказал замглавы НБУ Ярослав Матузка. "Изменения законодательства, принятые в прошлом году, гармонизируют требования к клиентам по вопросам "финмону" с международными стандартами и практикой. Но общий подход здесь один: ваши расходы должны совпадать с вашими официальными доходами", – пояснил представитель регулятора.

Когда банки видят нестандартные ситуации, например, поступление большого объема средств из неопределенных источников, запрашивают дополнительную информацию. Если есть подозрения, могут блокировать такие операции, отказать в обслуживании.

"Например, на карту физического лица поступает по несколько платежей в день по 2, 3 и 5 тыс. Грн выручки за товар, реализованный где-то на olx... Банки применяют риск-ориентированный подход. Если они видят нехарактерные поступления, то для начала обычно просто запрашивают дополнительную информацию. Возможно, некоторые финучреждения во избежание рисков сразу блокируют. Но они должны выяснить источники поступлений, их характер, происхождение средств, и уже на основании этой информации принимать решение", – добавил Матузка.

Напомним, Гороскоп на 11 мая по картам таро для всех знаков зодиака.

Ранее Вести-ua.net писали, Приватбанк вычисляет теневые платежи и блокирует карты: подробности.

Также Вести-ua.net сообщали, Гороскоп на 10 мая по картам таро для всех знаков зодиака.


Надо ли Владимиру Зеленскому идти на второй срок?
Последние новости
03:37
Честный тест: выберите кольцо и узнайте кое-что о себе
192
03:12
Ани Лорак огорчила внешностью в ковбойских сапогах
224
02:45
Веские причины добавить в рацион спирулину
343
01:56
Почему пришельцы не хотят выходить на контакт – новая теория
497
00:40
Ольга Куриленко показала, как выглядит в одном полотенце
492
23:52
Массовые кремации не спасают ситуацию: что творится в Индии
951
23:41
Три лучших друга по знаку Зодиака: что говорят астрологи
836
23:30
В Кирилловке обнаружены "свежие" останки крокодила прямо на пляже
816
23:19
Как увеличить размер алиментов: в Минюсте рассказали, от чего зависит сумма выплат
851
23:08
Жительница Мариуполя оскандалилась заявлением о войне с Россией, а потом извинилась
933
22:57
Можно ли опьянеть, втирая антисептик в кожу: ответ Минздрава Украины
822
22:46
Парад в Москве: на камеру попали руки Путина
2.7т
22:35
Как убрать ржавчину: простые домашние советы
22:24
The New York Times: Угроза войны для Украины реальная
22:13
Цена водки, виски и коньяка скоро удивит: как и когда в Украине подорожает алкоголь
628
22:02
В Украину идет летнее тепло: подробности от синоптиков
21:53
“Черное“ новолуние: астрологи рассказали, кому грозит опасность 11 мая
1.2т
21:42
Расцарапано лицо, повреждена рука и откушен ноготь: ЧП на борту самолета
21:31
Какая вакцина лучше всего защищает от новых опасных штаммов коронавируса: ответ врачей
21:20
Несли фехтовальные рапиры через минные поля: пограничники задержали мужчин, обходивших Станицу Луганскую
1.2т
21:09
Звучит воздушная тревога: из Газы по Израилю нанесли ракетные удары
1.1т
20:58
Что происходит с мозгом человека после смерти: первые сутки удивили ученых
1.2т
20:47
Нидерланды подали иск в ЕСПЧ против России из-за трагедии МН17
20:36
Карантин в Украине продлят до августа: Шмыгаль назвал причину
20:25
В Киеве "герой парковки" пригрозил родителям за "невоспитанных" летей
20:14
Украина планирует построить свой космодром, чтоб запустить спутники для обороны
1.1т
20:03
Пропал и внезапно нашелся: в РФ министр-охотник трое суток ночевал под березой, прятался от медведей
695
19:57
Гороскоп на 11 мая для 12-ти знаков зодиака
1.1т
19:46
В Киеве водители устроили драку после ДТП: инцидент попал на видео
1.1т
19:35
Ученые разработали способ получения воды из воздуха
19:24
Гороскоп Павла Глобы на 11 мая для разных знаков зодиака
1.2т
19:13
ЕС запретит наличные расчеты на сумму более 10 тысяч евро
19:02
Эти знаки зодиака слишком тяжело влюбляются
1.1т
18:51
Кипр ввел для граждан ковид-паспорта
18:40
Нидерланды подают иск в ЕСПЧ против РФ за сбитый MH17
18:29
Гороскоп на 11 мая по картам таро для всех знаков зодиака
1.2т
18:18
СМИ назвали одну из основных причин развода Билла Гейтса и Мелинды
1.1т
18:07
Во Львове двухлетняя девочка выпала с восьмого этажа
Больше новостей

Продолжая просматривать Вести-UA.net Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности и согласны с использованием файлов cookie