Сомнительная работа: украинцам предлагают снимать с банкоматов огромные суммы

8-08-2019, 10:41 / Автор: Ілько Северин
/
Читати українською
Сомнительная работа: украинцам предлагают снимать с банкоматов огромные суммы
От соискателей требуют открыть банковские карточки, через которые будут отмываться финансовые средства
1.3т

В Украине участились случаи, когда людям предлагают сомнительный заработок. Соискателям работы обещают платить зарплату, практически ничего не требуя взамен. Кроме одного – открыть на свое имя банковскую карточку и передавать снятые с нее деньги. Требования к кандидатам никаких. Неважны ни образование, ни опыт. Полиция же предупреждает – за участие в подобных заработках предусмотрена уголовная ответственность.

Новости "Сегодня" поговорили с одним из киевлян, который устроился на подобную работу. Интервью он дает на условиях анонимности. Рассказывет: все началось с найденной в интернете вакансии. Единственное условие для кандидата - открыть на себя банковскую карту.

"После этого на счет "капала" хорошая сумма. Моя задача была – снять с банкомата деньги и передать заказчику", – рассказывает киевлянин.

Никаких контактов с клиентами он не имел. Деньги должен был оставлять в так называемых "закладках". Вспоминает: такая осторожность и анонимность со стороны работодателей настораживала, и от сомнительного труда он в результате отказался.

Директор Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем Александр Карпов объясняет: такой схемой давно пользуются те, кто отмывает средства, избегая уплаты налогов.

"Кто-то должен заплатить налоги. И чаще всего проще заплатить физическому лицу, который снимет деньги в банкомате, налогов платит не будет, а потом эти деньги передаст предпринимателю", – говорит Карпов.

За снятие наличных со счетов юридических лиц взимаются большие налоги, а если деньги переводить на физических – обналичить деньги можно сравнительно даром. По такому принципу средства отмывают и через так называемые ФОПы – мелкие фирмы.

"Происходит фиктивная операция, заключается фиктивный договор между предприятием и физическим лицом-предпринимателем о предоставлении каких-то информационно-консультационных услуг. Эти услуги в реальности не предоставляются", – рассказывает адвокат Николай Хахула.

Поэтому, если соискателю работы предлагают стать агентом по перечислению средств или физическим лицом-предпринимателем, скорее всего, его документами хотят прикрыть мошенничество.

"Это на 100% мошенничество и попытка вовлечь в отмывание средств. За преступления такого рода предусмотрена конфискация", – говорит Карпов.

Более того, при содействии отмыванию могут отправить в тюрьму на срок от трех до десяти лет.

По данным финмониторинга, за последние полгода, благодаря таким схемам, мошенники вывели в оффшоры более 30 млрд гривен.


Почему вы можете доверять vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Коли, на вашу думку, можливе закінчення війни в Україні?
Последние новости
17:58
Новый штамм коронавируса обнаружен уже в восьми областях: названы главные симптомы
2.2т
17:36
Пенсионеры с пенсией меньше 4240 грн могут не платить коммуналку, - Пенсионный фонд
2.9т
17:14
Финансовый гороскоп на 11-17 августа: кого из Зодиаков ждет прибыль
612
16:57
Уиткофф неправильно понял Путина: об уступках Украине Кремль и не думал, - BILD
16:43
США, Украина и Европа встретятся в Британии перед переговорами Трампа и Путина, - Axios
518
16:19
В Китае применяют комаров-хищников, чтобы побороть вирус чикунгунья
437
16:01
Отказ Зеленского от территориальных уступок России может разозлить Трампа — NYT
15:56
Дроны атаковали завод по производству "Шахедов" в Татарстане РФ
489
15:31
Сенатор Грэм назвал условие, которое может сорвать встречу Трампа и Путина
2.9т
15:09
Правило пяти секунд: действительно ли еда с пола остается безопасной
553
14:58
Осетровое полнолуние 9 августа 2025 года: гороскоп для всех знаков зодиака
701
14:41
Путин передал через Уиткоффа орден Ленина для заместителя директора ЦРУ
859
14:18
Астрологи назвали ТОП-6 самых веселых знаков зодиака
811
14:01
Лукашенко озвучил новую версию вторжения РФ в Украину: о карте больше не вспоминает
1.4т
13:57
Можно ли прийти в церковь в шортах: есть единственное исключение, когда это не запрещается
1.1т
13:33
"Могла бы быть мировая война", - Трамп о своей роли в урегулировании войні РФ против Украины
597
13:13
Европе грозит новый Ледниковый период: ученые провели сенсационное исследование
1.9т
12:56
Путин согласится на полное прекращение огня, если Украина выведет войска из Донбасса, - WSJ
2.3т
12:43
РФ оккупировала два села на Донетчине - DeepState
448
12:19
Губернатор Аляски сделал заявление о встрече Трампа и Путина
997
12:03
Украину атакует коронавирус Stratus: медик рассказала об особенностях нового штамма
2.3т
11:58
Локальные дожди и до +32: проноз на 9 августа
385
11:29
Землю атакует магнитная буря - и это еще не конец: прогноз на 9 августа
712
11:11
Зеленский отреагировал на предложение "территориального обмена" с Россией
1.8т
10:57
Армения и Азербайджан в присутствии Трампа подписали мирное соглашение
434
10:41
Трамп подтвердил планы на "обмен территориями" с РФ: кое-что вернем Украине
4.7т
10:18
Три Зодиака могут внезапно получить большие деньги в августе: кто в списке
2.5т
10:01
Трамп и Путин готовят сделку, которая не понравится Украине, - Bloomberg
09:56
В Кремле объяснили, почему встреча с Трампом пройдет на Аляске
1.2т
09:33
Иран недоволен тем, как Россия помогает им в ответ на поставки дронов, - CNN
585
09:09
"Воздушное перемирие" – не для мира: эксперты раскрыли планы Путина
640
08:58
Трамп назвал дату и самое неожиданное место встречи с Путиным
569
08:36
Кому из Зодиаков круто повезет на Полнолуние 9 августа: названы всего 3 счастливчика
1.5т
08:14
У Украины появился боевой "кукурузник", оснащенный ракетами
3.3т
22:57
После встречи с Уиткоффом Путин шесть часов совещался с оружением, - СМИ
1.1т
22:43
Днем жара, а ночью - резкое похолодание: прогноз погоды на 9-10 августа
576
22:19
Шпионский скандал в ОБСЕ: полковник из Швейцарии передавал данные России
1.1т
22:03
Туск поговорил с Зеленским и заявил о близком перемирии
696
Больше новостей

Продолжая просматривать vesti-ua.net Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности и согласны с использованием файлов cookie