Чтобы перевести деньги, украинцам придется показывать паспорт и ИНН

9-08-2018, 09:55 / Автор: Ілько Северин
/
Читати українською
Чтобы перевести деньги, украинцам придется показывать паспорт и ИНН
Бухгалтеров и налоговых консультантов запишут в шпионы

Минфин вынес на публичное обсуждение усиление контроля за денежными переводами украинцев.

Если законопроект наберет достаточное количество голосов в парламент, то даже при пересылке небольшой суммы нужно будет обязательно указывать свои данные, передает segodnya.ua.

Кому нужны данные

В пояснительной записке законопроекта отмечается, что его основная цель — бороться с отмыванием доходов. Наиболее жесткие требования коснутся крупных сумм (от 30 тыс. грн), которые украинцы будут перечислять, не открывая счета в банке. Такой перевод нужно будет "подкрепить" номером и серией паспорта, идентификационным кодом и даже информацией о месте проживания как плательщика, так и получателя средств. Если сумма будет меньше 30 тыс. грн, достаточно минимальной информации о человеке, который переводит деньги (ФИО или название юридического лица). Без этих данных банкам, почтовым отделениям, кредитным союзам, компаниям, которые управляют активами, и даже ломбардам хотят запретить переводить деньги. За нарушение им грозят штрафы, которые Минфин предлагает увеличить в десять раз! Сегодня за нарушение законов, направленных на борьбу с отмыванием средств, придется заплатить до 3400 грн, а по предложенным правилам — до 34 тыс. грн.

Но новые требования не будут распространяться на налоги, штрафы и оплату "коммуналки", независимо от размера платежа. Кроме того, не надо будет предоставлять паспортные данные при покупке товаров и услуг в интернете, если платежная система сама позволяет отследить, кто сделал покупку. А вот верхнюю планку перевода, который банки обязательно должны проверять на финансовые риски, хотят увеличить вдвое — со 150 тыс. до 300 тыс. грн. Наконец, сообщать Госфинмониторингу о подозрительных сделках должны будут не только банки, нотариусы и аудиторы, но также бухгалтеры и налоговые консультанты.

Выход из тени

Финансовый аналитик ForexClub Андрей Шевчишин предложение министерства называет правильным.

"Нужно понимать, что речь идет только о средствах, которые перечисляют без открытия счета. И это естественно — государство должно заботиться о контроле за движением таких средств. Если рассматривать инициативу как способ детенизации экономики и механизм по снижению нелегального вывода средств, то, на мой взгляд, это вполне нормальная практика", — объясняет он.

В свою очередь юрист Ростислав Кравец считает, что норма может ударить по простым украинцам и бизнесу:

"Такая детальная идентификация приведет к росту стоимости администрирования этих услуг в банках. И это все ляжет на плечи людей, которые переводят деньги. То есть попросту увеличится комиссия банка".

У политолога Руслана Бортника есть сомнения, что этот законопроект поддержит Верховная Рада, и виной тому, по его словам, близящиеся выборы.

"Таким образом власти хотят контролировать приход денег извне во время избирательной кампании. Я думаю, что многие из депутатов не будут заинтересованы в такой норме и вероятность того, что парламент поддержит такой проект достаточно мала", — отмечает он.

Налог на посылки

Обсуждая предложение министерства, украинцы вспомнили об ограничениях на посылки из-за границы. Напомним, что в декабре прошлого года народные депутаты приняли закон о безналоговых посылках. По новым правилам, которые начнут работать уже с 2019-го, заказывая больше трех посылок в месяц общей стоимостью 150 евро, нужно будет заплатить НДС (20% от стоимости), пошлину (10%) и акциз (только для некоторых категорий товаров). Налог придется заплатить, даже если товар в четвертой посылке будет стоить всего несколько евро. Пока украинцы могут получать неограниченное количество посылок стоимостью 150 евро за каждую. Если посылка стоит больше — получатель оплачивает НДС, пошлину и акциз, но только на ту сумму, которая превышает 150 евро. В среднем на одного украинца в год приходится 12—13 зарубежных посылок, а средняя стоимость покупок — 1290 грн.


Почему вы можете доверять vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Коли, на вашу думку, можливе закінчення війни в Україні?
Последние новости
12:17
Аналитик назвал причину, почему Украина не может разбомбить завод "Шахедов" в РФ
123
11:58
Зеленский утвердил состав делегации для очередного раунда переговоров с РФ в Стамбуле
154
11:39
Какому знаку зодиака повезет 23 июля: прогноз астрологов
230
11:20
Мораторий на проверки: что говорит об этой инициативе бизнес
207
11:01
Дочь Келлога прокомментировала принятие закона по НАБУ и САП
348
10:42
Жара не отступает: прогноз погоды на сегодня
213
10:23
Крушение истребителя Mirage-2000: Игнат рассказал, что произошло с самолетом
691
10:04
Трамп обвинил экс-президента в попытке "переворота": Обама нарушил молчание
327
09:45
Ночью Кривой Рог пережил очередную атаку дронов, есть разрушения
300
09:26
Гороскоп на 23 июля: прогноз для всех знаков зодиака
559
09:07
В Киеве мужчина обстрелял авто на ходу из пистолета, его задержали
327
08:58
В Германии назвали главное условие для быстрой передачи Украине двух комплексов Patriot
450
08:34
Нейросеть от создателей ChatGPT поможет изучить вам любой язык
356
08:13
"Шахеды" станут управляемыми: Флеш о новой российской опасности
599
07:58
Польша призвала своих граждан выехать из России
371
07:36
Когда будет Медовый, Яблочный и Ореховый Спас в Украине 2025 года: названы новые даты
666
07:14
В Молдове четыре пророссийские партии объявили об объединении, чтобы «свергнуть действующую власть»
1.1т
22:57
Фьюри назвал единственного боксера, который способен победить Усика
1.4т
22:43
Синоптики спрогнозировали, каким будет 23 июля
436
22:19
Трамп высказался о возможности встречи с Путиным в Китае
517
22:03
Застрелилась сестра принцев Уильяма и Гарри
21:58
Россияне пытаются прорваться в Покровск малыми группами
450
21:33
Мобильные ТЦК в Украине: нардеп объяснил, как это будет работать
972
21:14
В Москве подожгли авто руководителя завода по производству дронов, - СМИ
582
20:56
В Кремле придумали причину, почему Путин не может вести переговоры с Зеленским
2.1т
20:41
Верхушка РФ хочет уговорить Путина остановить войну
1.6т
20:18
Дюбуа опоздал на бой с Усиком: СМИ узнали причину
545
20:01
Лукашенко снова хочет докопаться до нефти
496
19:54
Гороскоп на 23 июля: прогноз для каждого знака зодиака
1.3т
19:35
Трамп перепостил ИИ-видео о "задержании Обамы"
426
19:16
США приняли решение о выходе из ЮНЕСКО, - The New York Post
436
18:57
Новые правила сдачи на права: что изменилось в 2025 году
580
18:38
Этим знакам зодиака суждено влюбиться до конца лета: кто в списке астрологов
1.1т
18:19
В Украине 23 июля испортится погода: каким регионам не повезет больше всего
940
18:00
Обрыв троса аттракциона над Днепром год назад: в полиции раскрыли причину трагедии
611
17:41
Зимние выплаты по 19 400 гривен: кто сможет получить помощь ООН
1.5т
17:22
Зеленский поручил сформировать делегацию Украины на переговоры с РФ
531
17:03
Самая масштабная программа перевооружения: Буданов раскрыл планы РФ на 10 лет
1.2т
Больше новостей

Продолжая просматривать vesti-ua.net Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности и согласны с использованием файлов cookie