Чтобы перевести деньги, украинцам придется показывать паспорт и ИНН

9-08-2018, 09:55 / Автор: Ілько Северин
/
Читати українською
Чтобы перевести деньги, украинцам придется показывать паспорт и ИНН
Бухгалтеров и налоговых консультантов запишут в шпионы

Минфин вынес на публичное обсуждение усиление контроля за денежными переводами украинцев.

Если законопроект наберет достаточное количество голосов в парламент, то даже при пересылке небольшой суммы нужно будет обязательно указывать свои данные, передает segodnya.ua.

Кому нужны данные

В пояснительной записке законопроекта отмечается, что его основная цель — бороться с отмыванием доходов. Наиболее жесткие требования коснутся крупных сумм (от 30 тыс. грн), которые украинцы будут перечислять, не открывая счета в банке. Такой перевод нужно будет "подкрепить" номером и серией паспорта, идентификационным кодом и даже информацией о месте проживания как плательщика, так и получателя средств. Если сумма будет меньше 30 тыс. грн, достаточно минимальной информации о человеке, который переводит деньги (ФИО или название юридического лица). Без этих данных банкам, почтовым отделениям, кредитным союзам, компаниям, которые управляют активами, и даже ломбардам хотят запретить переводить деньги. За нарушение им грозят штрафы, которые Минфин предлагает увеличить в десять раз! Сегодня за нарушение законов, направленных на борьбу с отмыванием средств, придется заплатить до 3400 грн, а по предложенным правилам — до 34 тыс. грн.

Но новые требования не будут распространяться на налоги, штрафы и оплату "коммуналки", независимо от размера платежа. Кроме того, не надо будет предоставлять паспортные данные при покупке товаров и услуг в интернете, если платежная система сама позволяет отследить, кто сделал покупку. А вот верхнюю планку перевода, который банки обязательно должны проверять на финансовые риски, хотят увеличить вдвое — со 150 тыс. до 300 тыс. грн. Наконец, сообщать Госфинмониторингу о подозрительных сделках должны будут не только банки, нотариусы и аудиторы, но также бухгалтеры и налоговые консультанты.

Выход из тени

Финансовый аналитик ForexClub Андрей Шевчишин предложение министерства называет правильным.

"Нужно понимать, что речь идет только о средствах, которые перечисляют без открытия счета. И это естественно — государство должно заботиться о контроле за движением таких средств. Если рассматривать инициативу как способ детенизации экономики и механизм по снижению нелегального вывода средств, то, на мой взгляд, это вполне нормальная практика", — объясняет он.

В свою очередь юрист Ростислав Кравец считает, что норма может ударить по простым украинцам и бизнесу:

"Такая детальная идентификация приведет к росту стоимости администрирования этих услуг в банках. И это все ляжет на плечи людей, которые переводят деньги. То есть попросту увеличится комиссия банка".

У политолога Руслана Бортника есть сомнения, что этот законопроект поддержит Верховная Рада, и виной тому, по его словам, близящиеся выборы.

"Таким образом власти хотят контролировать приход денег извне во время избирательной кампании. Я думаю, что многие из депутатов не будут заинтересованы в такой норме и вероятность того, что парламент поддержит такой проект достаточно мала", — отмечает он.

Налог на посылки

Обсуждая предложение министерства, украинцы вспомнили об ограничениях на посылки из-за границы. Напомним, что в декабре прошлого года народные депутаты приняли закон о безналоговых посылках. По новым правилам, которые начнут работать уже с 2019-го, заказывая больше трех посылок в месяц общей стоимостью 150 евро, нужно будет заплатить НДС (20% от стоимости), пошлину (10%) и акциз (только для некоторых категорий товаров). Налог придется заплатить, даже если товар в четвертой посылке будет стоить всего несколько евро. Пока украинцы могут получать неограниченное количество посылок стоимостью 150 евро за каждую. Если посылка стоит больше — получатель оплачивает НДС, пошлину и акциз, но только на ту сумму, которая превышает 150 евро. В среднем на одного украинца в год приходится 12—13 зарубежных посылок, а средняя стоимость покупок — 1290 грн.


Почему вы можете доверять vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Коли, на вашу думку, можливе закінчення війни в Україні?
Последние новости
22:57
Что ждет Украину в августе: астролог назвала важную дату
586
22:43
Август в Украине начнется без сильной жары
256
22:19
США назвали крайний срок ультиматума Трампа России — до 8 августа
334
22:03
Почему не удается сбивать все ракеты "Искандер-К": Игнат назвал реальную причину
566
21:58
Девушка вылетела с 9-го этажа во время атаки на Киев и выжила
583
21:33
После ультиматума Трампа Индия отказывается от нефти Путина – Reuters
512
21:14
Льготные кредиты и гранты: Рада приняла новый закон для ветеранов
332
20:56
Украине грозит финансовая пропасть: Reuters назвал основные проблемы
402
20:41
Бойцу ВСУ сбросили электровелосипед с дрона, чтобы он выехал из окружения
2.3т
20:18
Россия похитила и держит в заложниках сотрудников ОБСЕ
428
20:01
Зеленский подписал закон о НАБУ и САП
404
19:54
Гороскоп на 1 августа: прогноз для каждого знака зодиака
952
19:35
МАГАТЭ опровергло слухи о повышении уровня радиации на ЗАЭС
313
19:16
В США разбился истребитель стоимостью 100 миллионов долларов
674
18:57
Гороскоп на август: для кого последний месяц лета будет особенным
1.2т
18:38
Премьер-министр Литвы подал в отставку
394
18:19
Заставляют голосовать: из фракции "Слуга народа" вышел депутат
794
18:00
Атака РФ повредила мусульманскую святыню в Киеве
437
17:41
Составлен рейтинг самых надежных немецких автомобилей с пробегом
780
17:22
Цены на газ изменились: поставщики опубликовали новые тарифы
681
17:03
Украине грозит глубокая финансовая пропасть, - Reuters
465
16:44
Ретроградный Хирон: как космическое явление повлияет на каждый знак зодиака
671
16:25
Атака на Киев ракетами "Искандер-К": Игнат уточнил, сколько целей удалось сбить
464
16:06
"Россия во всем права": Медведев снова пригрозил Трампу ядерным оружием
1.7т
15:47
Польза от дыни: почему врачи считают ее сезонной терапией для всего организма
620
15:28
Календарь магнитных бурь на август: названы особенно опасные даты
574
15:09
Спасатели достали живым мужчину из-под завалов разрушенного дома в Киеве
411
14:50
Массированная атака на Киев: количество раненых резко возросло
621
14:31
Доллар и евро подешевели: какой сегодня курс валют в обменниках
475
14:12
Синоптик рассказала, когда в Украину вернется жара
670
13:53
Эти три знака зодиака получат особую поддержку небес в самое ближайшее время
1.6т
13:45
Рада поддержала президентский проект закона о НАБУ и САП
392
13:34
В Китае ищут способы уничтожить сеть спутников Starlink
608
13:20
Деньги закончились: с 15 августа в Украине возникнет задолженность перед военными, - Шмыгаль
1.2т
13:15
После атаки РФ на Киев несколько домов остались без света
353
12:56
Учения "Запад-2025": военный эксперт спрогнозировал нападение РФ на НАТО
487
12:37
25-летним военнообязанным автоматически будут присваивать звание солдата - Минобороны
524
12:18
Трамп устроил Индии холодный душ, - NYT
953
Больше новостей

Продолжая просматривать vesti-ua.net Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности и согласны с использованием файлов cookie