В Австрии фиксируют наплыв сомнительных денег из Украины

7-06-2016, 11:24 / Автор: Ілько Северин
/
Читати українською
В Австрии фиксируют наплыв сомнительных денег из Украины
Увеличению банковских операций с признаками отмывания денег на счетах украинцев резко выделяется на общем фоне
1.7т

В Австрии зафиксировано рекордное количество заявлений о подозрении в отмывании денег, которые касаются граждан Украины.

Об этом сообщили в Федеральном ведомстве уголовной полиции страны, ссылаясь на только что подведенные итоги 2015 года, сообщают Вести-UA.net.net со ссылкой на dw.com.

В течение прошлого года австрийские банки заявили правоохранительным органам о вероятном отмывании денег 197 украинцами. Таким образом, количество украинцев, на счетах которых зафиксировали подозрительные финансовые транзакции, возросло почти в четыре раза.

В 2013 году в отмывании денег финансовые учреждения заподозрили 41 украинца. В 2014 году, после принятия санкций ЕС в отношении экс-президента Виктора Януковича и его окружения, количество подозрений выросло несущественно — до 48. В правоохранительных органах Австрии не комментируют, чем может объясняться бум подозрительных транзакций на счетах украинцев в 2015 году и о каких суммах денежных средств идет речь.

Увеличению банковских операций с признаками отмывания денег на счетах украинцев резко выделяется на общем фоне. В целом количество подозрений, как следует из обнародованного Федеральным ведомством уголовной полиции Австрии отчета за 2015 год, выросло до 1793. Это на 120 случаев больше, чем в 2014 году. Таким образом, если бы не бум заявлений относительно украинцев, количество сообщений о подозрении в отмывании денег уменьшилось бы в Австрии впервые за много лет.

Заявления в отношении россиян, которые являются лидерами по подозрительным банковским операциям среди граждан постсоветских стран, остались практически без изменений. За год банки подали 208 таких заявлений.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел Австрии, в 2015 году ни один украинец не предстал перед судом по обвинению в отмывании денег. За 2013 и 2014 годы суды рассмотрели дела двух украинцев, один был осужден. На данный момент правоохранительные органы расследуют 14 уголовных дел против украинцев относительно отмывания денег.

В Украину в 2015 году было направлено 24 запроса о предоставлении правовой помощи. Вместе с тем, за период с начала прошлого года ни одно дело не было передано в суд, уточнили в Министерстве внутренних дел.


Почему вы можете доверять vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Коли, на вашу думку, можливе закінчення війни в Україні?
Последние новости
10:04
Погода в начале недели: какой прогноз
89
09:45
Правительство готовит мораторий на проверки бизнеса
158
09:26
Гороскоп на 21 июля: прогноз для всех знаков зодиака
332
09:07
В результате обстрела в Киеве был поврежден вход на станцию метро
214
17:58
Гороскоп на 21 июля: Львам - проблемы, Скорпионам - удивительный день
2.2т
17:36
Сбил женщину и убежал: в Киеве задержан сотрудник прокуратуры
626
17:14
Гороскоп на неделю с 21 по 27 июля: Овнам - предложение, Львам - скандал
1.9т
16:57
"Он называется Иван": Усик рассказал об ударе, которым "вырубил" Дюбуа
958
16:43
РФ сможет запускать до 2000 дронов за раз: Берлин призвал усилить ПВО Украины
483
16:19
Администрация Трампа передумала разрывать контракты SpaceX Маска
458
16:03
Что заставит Путина сесть за стол переговоров: эксперт назвал два решающих фактора
1.3т
15:56
Финансовый гороскоп на неделю с 21 по 27 июля
1.3т
15:33
На Волыни мужчина с лопатой напал на сотрудника ТЦК
986
15:09
«Неба не видно»: Запорожье атакует саранча
623
14:58
Партизаны ударили по ключевой логистике оккупантов в Туле — Атеш
600
14:41
Бєлгорода не будет: Украина вернет украинские названия иностранным городам, - Сибига
6.3т
14:18
Тайсон Фьюри отреагировал на победу Усика
5.4т
14:01
"Слишком медленный, слишком бюрократический", - Мерц раскритиковал Евросоюз
942
13:58
Алиев дал Украине совет никогда не соглашаться на оккупацию
737
13:33
Летнее наступление России достигло кульминации: что изменилось на фронте
2.7т
13:13
Учителям с 1 сентября поднимут зарплату: подробности
1.1т
12:56
ВСУ продвинулись на самом горячем участке фронта, там идут ожесточенные бои — ISW
1.3т
12:43
В Раде снова думают, как запретить Telegram: названа причина
1.3т
12:19
Генштаб рассказал, что РФ потеряла на фронте за последние сутки
576
12:03
Как отмыть пальцы от сока картошки и ягод за минуту
539
11:58
Сегодня в Украине будет последний свежий день перед заметным потеплением
713
11:29
Оккупанты оставили Донецкую область без воды: подачу обещают раз в три дня
723
11:11
Что нельзя разогревать в микроволновой печи: 8 очень опасных продуктов
3.8т
10:56
Москву и Подмосковье атаковали дроны: возникли пожары, аэропорты закрыты
636
10:41
Трамп заявил, что БРИКС начал быстро "угасать" после его угроз
523
10:18
Магнитная буря 20 июля: какая ее мощность
687
10:01
После Украины главной целью для Путина станут не страны Балтии: в The Telegraph раскрыли причины
1.9т
09:57
Россияне несколько часов атаковали Запорожье: какие последствия
1.1т
09:33
Нардеп рассказал, сколько людей мобилизует Украина ежемесячно
1.2т
09:09
Решающая битва лета: может ли Украина пойти в наступление
1.2т
08:58
Светлая полоса начинается: какие ТОП-4 знака скоро накроет волна удачи
2.5т
08:36
Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде и во второй раз стал абсолютным чемпионом в супертяжелом весе
787
08:14
Рада может разрешить мужчинам 18-24 лет выезжать за границу
849
Больше новостей

Продолжая просматривать vesti-ua.net Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности и согласны с использованием файлов cookie