НБУ обязал банки раскрывать информацию о связях клиентов с Россией

НБУ вправе обратиться в банк для получения сведений о выявленных банком связях клиентов с Россией
18-03-2023, 17:59 / Автор: Лілія Тунська, vesti-ua.net
/
Читати українською
НБУ обязал банки раскрывать информацию о связях клиентов с Россией
1.1т

Национальный банк Украины установил требования о раскрытии банками информации о связях клиентов с государством, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины.

"Национальный банк обязывает банки во время своей деятельности выявлять и документировать информацию о связях клиентов и их контрагентов с государством, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины. Определены категории клиентов, в отношении которых банк обязан выявлять и документировать такую информацию, и объем соответствующей информации по каждой категории", – сообщила пресс-служба регулятора, передает УНИАН.

Отмечается, что Нацбанк имеет право обратиться в банк с отдельным запросом для получения сведений о выявленных банком связях клиентов и их контрагентов с государством-агрессором.

"Сбор и документирование указанной информации будет способствовать повышению прозрачности в отношении клиентов банков, имеющих связи с государством-агрессором, и выявлению скрытого присутствия государства-агрессора на украинском рынке", - отметили в НБУ.


Почему вы можете доверять vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Полезное
Чи потрібно збільшувати покарання (розмір штрафів) за порушення ПДР?
Последние новости
23:31
Окончательный ответ: будут ли выходные на Пасху 2023 года
595
23:09
Ключевой защитник покинул лагерь сборной Украины перед игрой с Англией: названа причина
466
22:58
Сорок святых-2023: что нельзя делать
1.9т
22:43
Какие вещи могут принести вам счастье, радость и удовольствие
694
22:19
"Укроборонпром" прекращает существование: Кабмин принял решение
503
22:03
Конец марта принесет удачу трем знакам зодиака: кто в списке
1.3т
21:57
Взрывы в Одессе: что известно
701
21:33
"Дискредитировал" армию РФ: на звезду "Кухни" Назарова завели административное дело
503
21:14
Как старые кастрюли превратить в почти новые: "волшебный" лайфхак чистки
837
20:56
Таких больше не делают и таких цен не предлагают: Nokia выпустила сверхбюджетный смартфон
795
20:41
В Украину удалось забрать от оккупантов 15 украинских детей
456
20:18
Рада запретила географические названия, связанные с Россией, ее историей или знаменитостями
747
20:01
США перебросят Украине танки Abrams быстрее, чем ожидалось - Кирби
538
19:52
Апрель будет переломным для некоторых знаков зодиака: чья жизнь круто изменится
1.6т
19:34
Весна порадует солнечной погодой: где завтра будет теплее всего
683
19:16
Эти два знака зодиака рискуют потерять огромные деньги уже в апреле
1.3т
18:58
Из-за войны РФ против Украины погибли более 8 тысяч мирных граждан, - ООН
478
18:40
Астрологи составили любовный прогноз на апрель: что ждет знаки зодиака
1.5т
18:22
Без осадков, но местами туман: синоптики рассказали о погоде на завтра
659
18:05
Украина получила еще 1,5 миллиарда евро макрофинансовой поддержки
486
17:47
В берлинском аэропорту "Тегель" собираются переселять украинских беженцев
701
17:29
Украина могла отказаться от перехода на летнее время: почему этого не произошло
870
17:11
Рада назначила трех новых министров
560
16:53
Повышение тарифов на коммуналку: индексацию пенсий провели, а теперь деньги отнимут назад
1.2т
16:35
В Украине накануне Пасхи прогнозируется очередной скачок цен на продукты
809
16:17
В ближайшие дни сразу три знака зодиака будут купаться в деньгах
2.4т
15:59
До 800 тысяч гривен на руки: кто в Украине может рассчитывать на такую денежную помощь
3.6т
15:41
Минкульт ужесточил требования для артистов, выезжающих за границу
529
15:23
Люди выбегали из помещений: в Румынии произошло сильное землетрясение
1.3т
15:06
В Украине завершается отопительный сезон: первый город уже отключает подачу тепла
1.1т
14:48
Сезонный перевод часов: как смена времени влияет на здоровье
778
14:30
Доллар в Украине: актуальные курсы валют на 21 марта
667
14:12
Стали известны новые подробности мощной "бавовны" в Джанкое
13:54
В Украине объявили оранжевый уровень опасности: в каком регионе ожидаются затопления
723
13:36
В Белом доме прокомментировали ход боевых действий в Украине
828
13:18
Астрологи назвали знаки зодиака, которые могут столкнуться с неприятностями в ближайшие дни
1.7т
13:00
Переход на летнее время: можно ли таким способом экономить электроэнергию
817
12:42
Шольц выразил сомнение, что война в Украине быстро завершится
874
Больше новостей

Продолжая просматривать Вести-UA.net Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности и согласны с использованием файлов cookie