НБУ зобов’язав банки розкривати інформацію про зв’язки клієнтів із Росією

НБУ має право звернутися до банку для отримання відомостей про виявлені банком зв'язки клієнтів із Росією
18-03-2023, 17:59 / Автор: Лілія Тунська, vesti-ua.net
/
Читать на русском
НБУ зобов’язав банки розкривати інформацію про зв’язки клієнтів із Росією
1.2т

Національний банк України встановив вимоги про розкриття банками інформації щодо зв’язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України.

"Національний банк зобов’язує банки під час своєї діяльності виявляти та документувати інформацію про зв’язки клієнтів та їх контрагентів із державою, що здійснює збройну агресію проти України. Визначено категорії клієнтів, стосовно яких банк зобов’язаний виявляти та документувати таку інформацію, та обсяг відповідної інформації за кожною категорією", – повідомила прес-служба регулятора, передає УНІАН.

Зазначається, що Нацбанк має право звернутися до банку з окремим запитом для отримання відомостей про виявлені банком зв’язки клієнтів та їх контрагентів із державою-агресором.

"Збір та документування зазначеної інформації сприятиме підвищенню прозорості щодо клієнтів банків, які мають зв’язки із державою-агресором, та виявленню прихованої присутності держави-агресора на українському ринку", - наголосили в НБУ.


Чому ви можете довіряти vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Корисне
Чи потрібно збільшувати покарання (розмір штрафів) за порушення ПДР?
Останні новини
23:56
Суцільна невдача: деякі знаки зодіаку виявляться на краю прірви найближчими днями
727
23:31
Коли можна не з'явитися до військкомату за повісткою: три причини
467
23:09
Процес виселення розпочався: Ткаченко розповів, як Московський патріархат вивозить майна з Лаври
604
22:57
Як за 20 років зміниться життя всіх знаків: які сюрпризи готує гороскоп
744
22:43
Прем'єр Італії емоційно відповіла тим, хто вимагає "негайного миру в Україні"
447
22:19
Як відреагує організм на повну відмову від м'яса
539
22:03
У Криму ажіотаж: терміново продається житло, вивозить продукція та готуються потяги
560
21:58
Галкін висміяв Охлобистина і заразом Лепса з Газмановим
895
21:33
Всесвітня організація легкої атлетики поновила членство Росії, але з умовою
492
21:14
"Нова пошта" запровадила нові правила оплати онлайн-замовлень: що потрібно знати
1.5т
20:56
Ще двоє дітей повернулися до України: Лубинець розповів деталі
448
20:41
"Каннабісного" дідуся зупинили прикордонники: подробиці
691
20:18
Зоозахисники звинуватили викладача київського університету у тортурах тварин на заняттях
647
20:01
Усі підрозділи РФ залишили Нову Каховку, повідомив Генштаб, але спростував
751
19:53
На ці два знаки зодіаку у квітні чекають конфлікти: кому доведеться посилено відстоювати свою думку
1.3т
19:35
Роздрібні ціни на АЗС: скільки коштує паливо
529
19:17
В Україні очікується серйозне похолодання: коли повернуться сніг та морози
1.3т
18:59
Україна спільно з Молдовою запускає нову залізничну гілку
563
18:41
Квітень готує цим знакам зодіаку приємні сюрпризи
1.9т
18:23
В українців запитали, як вони ставляться до колишніх президентів: результат опитування здивував
2.3т
18:06
"Польський" Великдень у 2023 році: у які дні відзначають велике свято
985
17:48
Астрологи назвали знаки зодіаку, які невдовзі зможуть стати щасливими
1.3т
17:30
Українці назвали поляків історично найближчим народом
730
17:12
Місячний календар на квітень: названо сприятливі та несприятливі дні місяця
571
16:54
"Слуги народу" хочуть скасувати довічні пільги для військових після демобілізації
1.2т
16:36
Україна запросила у Фінляндії винищувачі F-18 - ЗМІ
552
16:18
Можуть передбачати майбутнє: які знаки зодіаку мають вражаючу інтуїцію
16:00
Постійне зростання цін: яку частину виплат середньостатистичний пенсіонер витрачає на продукти
692
15:42
Демілітаризація навколо Запорізької АЕС: у МАГАТЕ заявили про відміну колишніх планів
862
15:24
У КМДА розповіли, коли у київських школах розпочнуться канікули
519
15:07
Курс валют на 23 березня: що відбувається на готівковому ринку
626
14:49
ЗСУ все ще не вистачає зброї для весняного контрнаступу - Washington Post
621
14:31
Вартість долара: що станеться з американською валютою у квітні
1.1т
14:13
Росія не здатна проводити великий стратегічний наступ на 2-3 напрямках, - ГУР
610
13:55
Можуть бути проблеми: названо три знаки зодіаку, які найближчими днями ризикують підірвати здоров'я
1.5т
13:37
Які пільги можуть отримати переселенці в Україні: на що можуть розраховувати ВПО
1.4т
13:19
Не встоїть жоден чоловік: названі найкращі жінки за знаком зодіаку
1.4т
13:01
Війна Росії проти України: Китай знову закликав перейти до "мирних переговорів"
819
Більше новин

Продовжуючи переглядати Вісті-UA.net Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності і погоджуєтеся з використанням файлів cookie