Новые правила перевода денег: можно ли отправить от 5 тыс. грн

28-04-2020, 12:47 / Автор: Ілько Северин
/
Читати українською
Новые правила перевода денег: можно ли отправить от 5 тыс. грн
Кого коснутся ограничения?
2.5т

В Украине с 28 апреля для того, чтобы перевести сумму от 5 тыс. грн, нужно будет пройти идентификацию.

О том, как будут работать новые правила – читайте в материале OBOZREVATEL.

Проверять будут все переводы от 5 тыс. грн?

Нет. Проверять должны переводы от 400 тыс. грн и подозрительные операции. А вот для того, чтобы перевести от 5 тыс. грн, нужно будет всего лишь пройти идентификацию.

Как будут проводить идентификацию?

Легче всего – с помощью банковской карты. То есть если вы при работе с терминалом идентифицируете себя картой, то вы уже прошли идентификацию. А если карты нет, придется показать паспорт.

И как показывать паспорт терминалу?

Покамест никак. К концу года все терминалы должны оборудовать специальным устройством, которое будет считывать документы. Сейчас же, если нет карты, перевести деньги можно, например, через кассу банка, показав паспорт сотруднику банка.

Зачем это нужно?

Такое новшество предусмотрено новым законом о финансовом мониторинге. Банков новшества коснется меньше всего, они и так проводили идентификацию своих клиентов. А вот другим финансовым учреждениям придется перестроиться и научиться "знакомиться" со своими клиентами.

Какие есть исключения?

Эти нормы не коснутся:

  • оплату коммуналки;

  • оплату налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы), а также на кредиты в сумме до 30 тыс. грн;

  • переводы для оплаты товаров и услуг, осуществленные плательщиком с помощью платежной карты (или другого электронного платежного средства), если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы);

  • все наличные переводы в пределах Украины в сумме до 5 тыс. грн;

  • снятие средств со своего счета.


Почему вы можете доверять vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Коли, на вашу думку, можливе закінчення війни в Україні?
Последние новости
15:46
В Украине хотят отменить "дистанционку" в школах
22
15:27
В Киеве мужчина проиграл почти 1,7 миллиона гривен в онлайн-казино
123
15:08
Новая пенсионная реформа в Украине откладывается: что будет с выплатами
211
14:49
Три знака зодиака вступают в новую эру: кого ждут кардинальные перемены
400
14:30
Цены на продукты: почему дорожают яйца
183
14:11
Исландия может возобновить переговоры о вступлении в ЕС
173
13:52
Patriot для Украины: обещание Трампа стало неожиданностью даже для ближайших союзников, - Reuters
306
13:33
Умеров не станет послом Украины в США, Вашингтон отказал, - нардеп
13:14
У этих знаков зодиака начинается "белая полоса" в жизни
905
12:55
Обменники подняли курс доллара: сколько стоит валюта
273
12:36
Жары уже не будет: в Украину пришло похолодание с дождями
432
12:17
Ученые узнали, как солнечные бури, вызывающие полярные сияния, могут влиять на сердце
236
11:58
Военная служба для мужчин 60+: кто получит право добровольно подписывать контракт
397
11:39
Какому знаку зодиака повезет 17 июля: прогноз астрологов
577
11:20
Кадры решают все: кто войдет в новый Кабмин
345
11:01
Новым послом в США может стать Стефанишина, у Умерова будет другая задача, - СМИ
656
10:42
Германия опровергла заявление Трампа о поставках Patriot в Украину
364
10:23
"Пакет школьника": мошенники атакуют родителей первоклассников
272
10:04
Путин получил отсрочку: новая риторика Трампа по Украине - это скорее имитация поддержки, - Foreign Policy
450
09:45
Власти Сирии отреагировали на удары Израиля по Дамаску
426
09:26
Гороскоп на 17 июля: прогноз для всех знаков зодиака
611
09:07
Россия атаковала дронами Днепр и область, вспыхнули пожары
354
08:57
Есть ли смысл бомбить Москву и Санкт-Петербург: ответ эксперта
1.9т
08:34
Зеленский представил кандидатов на должности министров в новом правительстве — Арахамия
681
08:13
Какую соль нельзя использовать для консервации: предупреждение для хозяек
1.3т
07:58
Путин ответил на ультиматум Белого дома и послал сигнал, который не понравится Трампу
2.3т
07:36
Украинцы могут повысить свою пенсию самостоятельно: правила расчета изменились
611
07:14
ЕС запланировал 100 млрд евро для Украины в бюджете 2028-2034 годов
303
22:57
Трамп разбудил журналиста, чтобы сделать признание о Путине
910
22:43
Над Украиной прогремят грозы
449
22:19
Мэр одного из городов Латвии получил ранение во время российского обстрела
827
22:03
Рада разрешила украинцам старше 60 лет служить в армии: подробности
567
21:58
С украинских прилавков исчезает популярная рыба: сколько сейчас стоит
1.2т
21:33
Путин может изменить планы по войне против Украины: в Раде назвали главные условия
1.1т
21:14
Еврокомиссия может выделить Украине €88 миллиардов с 2028 года, - Politico
360
20:56
ГБР провело обыски в квартире "Джуса"
451
20:41
Израиль атаковал здания президентского дворца и Генштаба в сирийском Дамаске
455
20:18
В ВСУ рассказали, захватил ли противник Малиновку в Запорожской области
527
Больше новостей

Продолжая просматривать vesti-ua.net Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности и согласны с использованием файлов cookie