Новые правила перевода денег: можно ли отправить от 5 тыс. грн

28-04-2020, 12:47 / Автор: Ілько Северин
/
Читати українською
Новые правила перевода денег: можно ли отправить от 5 тыс. грн
Кого коснутся ограничения?
2.6т

В Украине с 28 апреля для того, чтобы перевести сумму от 5 тыс. грн, нужно будет пройти идентификацию.

О том, как будут работать новые правила – читайте в материале OBOZREVATEL.

Проверять будут все переводы от 5 тыс. грн?

Нет. Проверять должны переводы от 400 тыс. грн и подозрительные операции. А вот для того, чтобы перевести от 5 тыс. грн, нужно будет всего лишь пройти идентификацию.

Как будут проводить идентификацию?

Легче всего – с помощью банковской карты. То есть если вы при работе с терминалом идентифицируете себя картой, то вы уже прошли идентификацию. А если карты нет, придется показать паспорт.

И как показывать паспорт терминалу?

Покамест никак. К концу года все терминалы должны оборудовать специальным устройством, которое будет считывать документы. Сейчас же, если нет карты, перевести деньги можно, например, через кассу банка, показав паспорт сотруднику банка.

Зачем это нужно?

Такое новшество предусмотрено новым законом о финансовом мониторинге. Банков новшества коснется меньше всего, они и так проводили идентификацию своих клиентов. А вот другим финансовым учреждениям придется перестроиться и научиться "знакомиться" со своими клиентами.

Какие есть исключения?

Эти нормы не коснутся:

  • оплату коммуналки;

  • оплату налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы), а также на кредиты в сумме до 30 тыс. грн;

  • переводы для оплаты товаров и услуг, осуществленные плательщиком с помощью платежной карты (или другого электронного платежного средства), если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы);

  • все наличные переводы в пределах Украины в сумме до 5 тыс. грн;

  • снятие средств со своего счета.


Почему вы можете доверять vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Коли, на вашу думку, можливе закінчення війни в Україні?
Последние новости
22:57
"Это может стать небольшой сенсацией", - Трамп заявил, что хочет вернуть войска США в Афганистан
318
22:43
Погода в Украине начнет меняться: прогноз на 19 сентября
227
22:19
Лавров заявил о якобы готовности к компромиссам для мира с Украиной, но есть условие
364
22:02
Контракт 60+ лет: кто может служить по новому закону
497
21:58
В Запорожской области ВСУ устроили диверсию: сгорели 18 офицеров РФ
520
21:33
"Флеш" показал реактивный "Шахед" и объяснил, готова ли РФ к массированным атакам этими дронами
326
21:14
Блэкауты очень вероятны: офицер призвал готовиться к темным временам
349
20:58
Путин подвел меня в урегулировании войны в Украине, - Трамп
290
20:41
Украина проводит контрнаступательную операцию, освобождены 7 сел, - Зеленский
444
20:18
Эксперт по языку тела раскрыл «настоящие чувства» Мелании к Дональду Трампу
1.4т
20:01
В Украину вернули еще 1000 тел погибших
244
19:54
Названы знаки зодиака, которые всегда получают то, о чем мечтают
808
19:35
В Польше подтвердили падение на жилой дом ракеты с истребителя
264
19:16
Ожидается роскошная осенняя погода: прогноз на 19 сентября
311
18:57
Составлен рейтинг самых мстительных знаков зодиака: кто лидирует
1.1т
18:38
Удары украинских беспилотников по нефтяной инфраструктуре обвалили экспорт российской нефти, - Bloomberg
412
18:19
Уже на следующей неделе в Украине может выпасть снег, - синоптик
397
18:00
Этому знаку зодиака почти никогда не везет: кто часто сталкиваются с препятствиями
901
17:41
Украине пока не хватает газа в хранилищах, чтобы пережить зиму, - Reuters
401
17:22
Курс доллара до конца сентября: какие прогнозы дают эксперты
408
17:03
В Раде хотят объединить все электронные реестры и базы данных соцзащиты в Единую систему социальной сферы
380
16:44
Магнитных бурь станет больше, Солнце выходит из периода относительного затишья
504
16:25
Зеленский подписал закон о ратификации столетнего партнерства с Великобританией
358
16:06
Реки становятся всё более непредсказуемыми: ученые предупреждают об опасности
460
15:47
Выезд 18–22 лет за границу: молодые люди начали массово увольняться с работы, - эксперт
664
15:28
День осеннего равноденствия: для кого откроется портал перемен
923
15:09
Когда ЕС может принять 19-й пакет санкций против РФ: версии Politico
332
14:50
В эти даты рождаются личности, которые всегда на шаг впереди конкурентов
1.2т
14:31
Новый закон о помощи украинцам в Польше: что изменится для беженцев
447
14:12
Более 2 миллионов человек в Европе могут погибнуть от экстремальной жары, - прогноз ученых
554
13:53
Цензура на американском ТВ: в США сняли с эфира крупнейшее ток-шоу после комментариев о MAGA
366
13:34
Курс валют в обменных пунктах: доллар дорожает, евро снижается
352
13:15
Гороскоп на 18 сентября по картам таро: кого сегодня ждут приятные эмоции
680
12:56
Социальная помощь: сколько платят лицам с инвалидностью и пенсионерам без стажа
1.4т
12:37
Польша тестирует новую систему проверки граждан на границе с Украиной
403
12:18
В Тернополе пьяный "тцкашник" устроил масштабную аварию и погоню с полицией
389
11:59
Возможен дефицит топлива: эксперт спрогнозировал, что в октябре будет с ценами на АЗС
403
11:40
ЕС готовится к завершению программы временной защиты: как союзники будут возвращать украинцев домой
582
Больше новостей

Продолжая просматривать vesti-ua.net Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности и согласны с использованием файлов cookie