Новые правила перевода денег: можно ли отправить от 5 тыс. грн

28-04-2020, 12:47 / Автор: Ілько Северин
/
Читати українською
Новые правила перевода денег: можно ли отправить от 5 тыс. грн
Кого коснутся ограничения?
2.6т

В Украине с 28 апреля для того, чтобы перевести сумму от 5 тыс. грн, нужно будет пройти идентификацию.

О том, как будут работать новые правила – читайте в материале OBOZREVATEL.

Проверять будут все переводы от 5 тыс. грн?

Нет. Проверять должны переводы от 400 тыс. грн и подозрительные операции. А вот для того, чтобы перевести от 5 тыс. грн, нужно будет всего лишь пройти идентификацию.

Как будут проводить идентификацию?

Легче всего – с помощью банковской карты. То есть если вы при работе с терминалом идентифицируете себя картой, то вы уже прошли идентификацию. А если карты нет, придется показать паспорт.

И как показывать паспорт терминалу?

Покамест никак. К концу года все терминалы должны оборудовать специальным устройством, которое будет считывать документы. Сейчас же, если нет карты, перевести деньги можно, например, через кассу банка, показав паспорт сотруднику банка.

Зачем это нужно?

Такое новшество предусмотрено новым законом о финансовом мониторинге. Банков новшества коснется меньше всего, они и так проводили идентификацию своих клиентов. А вот другим финансовым учреждениям придется перестроиться и научиться "знакомиться" со своими клиентами.

Какие есть исключения?

Эти нормы не коснутся:

  • оплату коммуналки;

  • оплату налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы), а также на кредиты в сумме до 30 тыс. грн;

  • переводы для оплаты товаров и услуг, осуществленные плательщиком с помощью платежной карты (или другого электронного платежного средства), если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы);

  • все наличные переводы в пределах Украины в сумме до 5 тыс. грн;

  • снятие средств со своего счета.


Почему вы можете доверять vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Коли, на вашу думку, можливе закінчення війни в Україні?
Последние новости
20:41
Орбан расказал о "разделении Украины": ЦПД "оценили" старания Кремля
82
20:18
Окно возможностей для ВСУ: эксперт назвал критическую ошибку врага на фронте
194
20:01
Польша полностью закроет границы с Беларусью, - Туск
180
19:54
Гороскоп на 10 сентября: прогноз для каждого знака зодиака
395
19:35
"Укрпочта" изменит процедуру выплат после ЧП в Донецкой области
178
19:16
В Украине ожидается нетипичное распределение тепла: какие регионы будут самыми холодными
255
18:57
Таро-прогноз на сентябрь по месяцу рождения: что сулят карты
467
18:38
Путин сказал Уиткоффу, что "возьмет Донбасс" до конца этого года, - Зеленский
403
18:19
В Непале вспыхнули протесты из-за недовольства коррупционной политикой правительства и запретом социальных сетей
263
18:00
Эти шесть знаков зодиака станут центральными фигурами сентября: кто в списке
800
17:41
Ситуация на Запорожской АЭС остается критической: в МАГАТЭ бьют тревогу
325
17:22
В Киеве намерены повысить стоимость проезда в городском транспорте
323
17:03
Пограничник застрелил мужчину при пересечения границы: что ему грозит
596
16:44
Это Атлантида: археолог смог идентифицировать руины мифического города
856
16:25
В Киеве 22-летний парень обокрал военную, которая проходит лечение
348
16:06
В дронах и ракетах РФ нашли более 100 иностранных компонентов, - ГУР
283
15:47
В Киевской области около 11 тысяч пользователей остаются без света
268
15:28
Для этого знака зодиака в сентябре наступит золотая пора
15:09
Израиль пригрозил сравнять Газу с землей
338
14:50
В Луцке толпа людей повредила служебный автомобиль ТЦК
514
14:31
В Украине всех таможенников проверят на компетентность
321
14:12
В Киеве работники ГПСУ за деньги "сливали" данные из внутренней закрытой базы
436
13:53
Гороскоп на 9 сентября по картам таро: кому придется проявить смелость
539
13:34
Финансируют войну против Украины: Европа должна прекратить покупать нефть и газ РФ – министр энергетики США
408
13:15
В Украине начинается сезон осенних дождей, но тепло еще сохранится, - метеоролог
422
12:56
Этих водителей патрульные штрафуют чаще всего: кто особенно не нравится инспекторам
1.2т
12:37
Украина может остаться без ПВО из-за замедления поставок из США, - Financial Times
412
12:18
Курс валют в обменных пунктах: доллар продолжает дешеветь, евро дорожает
327
11:59
Мировые цены на золото обновили исторический максимум
347
11:40
Эксперт рассказала, в каких регионах Украины самая дорогая земля
480
11:21
Астрологи уточнили, какому знаку зодиака повезет 9 сентября
545
11:02
Ожидать мира в Украине в ближайшее время не стоит, - министр иностранных дел Италии
428
10:43
В ЕС заметили повышение спроса на убежище среди украинцев: какая страна особенно популярна
764
10:24
Цены на жилье в Украине: что изменилось за последнее время
464
10:05
Облачно с прояснениями, возможен дождь: прогноз погоды на сегодня
347
09:46
Удар по Кабмину: Путин начал новый этап войны против Украины, - The Times
426
09:27
Гороскоп на 9 сентября: прогноз для всех знаков зодиака
735
09:08
Судно Греты Тунберг в Средиземном море атаковал дрон
578
Больше новостей

Продолжая просматривать vesti-ua.net Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности и согласны с использованием файлов cookie