Пытались открыть офис в Киеве: в Украине разоблачили новую финансовую пирамиду

Злоумышленники получили почти 40 млн долларов
4-04-2023, 17:11 / Автор: Віталій Прокопенко
/
Читати українською
Пытались открыть офис в Киеве: в Украине разоблачили новую финансовую пирамиду
1.8т

СБУ разоблачила в Украине российскую финансовую пирамиду почти на 40 млн долларов. Мошенническую схему замаскировали под псевдоинвестиционный проект "Life is good" и даже пытались открыть офис в Киеве.

Об этом сообщает СБУ.

"Организаторы "пирамиды" предлагали своим клиентам стать инвесторами и перевести деньги на счет компании, которая якобы помогает "умножать" капиталовложения", - говорится в сообщении.

По материалам следствия, злоумышленники получили почти 40 млн долларов, обманув при этом более 1 тысячи человек.

Как работала "пирамида"?

"Для пользования "услугой" мошенники разработали собственный вебресурс с учетными записями потенциальных "инвесторов". Дельцы обещали "вкладчикам" стабильные прибыли в виде "дивидендов" от инвестирования в акции перспективных предприятий мирового уровня", - рассказали в СБУ.

Кроме того, мошенники "гарантировали" своим клиентам "бонусы" в случае привлечения к проекту новых участников.

Вырученные от инвесторов деньги дельцы аккумулировали на собственные криптокошельки и банковские счета.

Причастны граждане России

По данным следствия, к организации схемы причастны более 10 человек. В первую очередь это граждане страны-агрессора.

Сначала "проект" действовал только на территории РФ, но после 2017 года его постепенно пытались реализовать в Украине через массированную рекламную кампанию в интернете и открытие офиса в Киеве", - добавили в ведомстве.

После начала полномасштабного вторжения организаторы "пирамиды" хотели скрыть свою причастность к ней. Для этого наладили механизм привлечения виртуальных активов через сеть обменных пунктов криптовалюты по всей территории Украины.

Во время обысков в киевском офисе и по адресам проживания фигурантов выявлены:
компьютеры, мобильные телефоны, бухгалтерию и черновые записи с доказательствами противоправной деятельности;
сувенирную и рекламную продукцию, которую дельцы использовали для привлечения "инвесторов".

В настоящее время одному из топ-менеджеров "инвестпроекта" сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).


Почему вы можете доверять vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Коли, на вашу думку, можливе закінчення війни в Україні?
Последние новости
18:56
Астрологи назвали 4 знака зодиака, которые разбогатеют до конца лета
83
18:37
В Раде зарегистрировали новый законопроект, который должен вернуть независимость НАБУ и САП
147
18:18
Геологи открыли крупнейшее в мире месторождение железной руды
255
17:59
Мораторий на проверки бизнеса: Свириденко рассказала детали
147
17:40
"Нафтогаз" занял миллиарды у госбанков на газ для отопительного сезона
219
17:21
Эти три знака зодиака становятся только сильнее, когда преодолевают трудности
401
17:02
Жара сохранится, но не везде: прогноз погоды на завтра
248
16:43
Действия Трампа приводят к росту цен на нефть, - Reuters
210
16:24
В Китае первыми в мире протестировали 6G интернет
223
16:05
Трамп изменил свое отношение к Украине, - Financial Times
615
15:46
Чета Макронов подала иск о клевете в суд США
334
15:27
Летнее наступление РФ затормозилось: Forbes назвал причину
321
15:08
В Украине ожидается неустойчивая погода: в каких регионах будут дожди
346
14:49
Украинский паспорт поднялся в мировом рейтинге: сколько стран можно посещать без виз
346
14:30
Доллар и евро дорожают: сколько стоит валюта в обменниках
319
14:11
Продажи новых автомобилей в Европе резко упали
293
13:52
Для этих знаков зодиака сегодня начинается совершенно новый этап в жизни
1.1т
13:33
УЗ объяснила, почему сейчас сложно купить билеты на поезда
454
13:14
Третий раунд переговоров в Стамбуле: Украина и Россия не приблизились к миру, - WSJ
482
12:55
Усик получил 132 миллиона долларов за бой с Дюбуа: сколько налогов он заплатит
615
12:36
Укргидрометцентр озвучил прогноз на последний месяц лета
504
12:17
Воздушную тревогу в Киевской области будут объявлять по-новому
381
11:58
Вспышка кори в Украине: в каких регионах наивысшие показатели заболеваемости
356
11:39
Эксперт уточнил, ожидаются ли отключения электроэнергии до конца лета
369
11:20
Какому знаку зодиака повезет 24 июля: прогноз астрологов
639
11:01
Итоги встречи в Стамбуле: о чем договорились стороны
634
10:42
Украина получит анонсированные Трампом Patriot не раньше весны 2026 года, - Spiegel
426
10:23
Одесса подверглась мощным ударам, разрушен подъезд многоэтажки
381
10:04
Умеров назвал три основных условия Украины на переговорах в Стамбуле
542
09:45
Снимала наличные: в Днепре возле банкомата убили женщину
851
09:26
Гороскоп на 24 июля: прогноз для всех знаков зодиака
718
09:07
В Одессе после атаки РФ возник пожар на рынке "Привоз"
413
08:57
Буданов оценил значение Келлога в команде Трампа
431
08:34
Зеленский заявил, что внесет в Раду законопроект, который должен усилить независимость антикоррупционных органов
1.2т
08:13
Венгрия хочет судить мужчину за службу в ВСУ
433
07:58
До 7 000 грн штрафа: на улицах Украины запретили носить определенную одежду
5.3т
07:36
Бундесвер планирует стать сильнейшей армией Европы: Берлин подготовил закон
401
07:14
Как российским ДРГ удалось прорваться к Покровску: эксперт раскрыл детали
839
Больше новостей

Продолжая просматривать vesti-ua.net Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности и согласны с использованием файлов cookie