Пытались открыть офис в Киеве: в Украине разоблачили новую финансовую пирамиду

Злоумышленники получили почти 40 млн долларов
4-04-2023, 17:11 / Автор: Віталій Прокопенко
/
Читати українською
Пытались открыть офис в Киеве: в Украине разоблачили новую финансовую пирамиду
1.8т

СБУ разоблачила в Украине российскую финансовую пирамиду почти на 40 млн долларов. Мошенническую схему замаскировали под псевдоинвестиционный проект "Life is good" и даже пытались открыть офис в Киеве.

Об этом сообщает СБУ.

"Организаторы "пирамиды" предлагали своим клиентам стать инвесторами и перевести деньги на счет компании, которая якобы помогает "умножать" капиталовложения", - говорится в сообщении.

По материалам следствия, злоумышленники получили почти 40 млн долларов, обманув при этом более 1 тысячи человек.

Как работала "пирамида"?

"Для пользования "услугой" мошенники разработали собственный вебресурс с учетными записями потенциальных "инвесторов". Дельцы обещали "вкладчикам" стабильные прибыли в виде "дивидендов" от инвестирования в акции перспективных предприятий мирового уровня", - рассказали в СБУ.

Кроме того, мошенники "гарантировали" своим клиентам "бонусы" в случае привлечения к проекту новых участников.

Вырученные от инвесторов деньги дельцы аккумулировали на собственные криптокошельки и банковские счета.

Причастны граждане России

По данным следствия, к организации схемы причастны более 10 человек. В первую очередь это граждане страны-агрессора.

Сначала "проект" действовал только на территории РФ, но после 2017 года его постепенно пытались реализовать в Украине через массированную рекламную кампанию в интернете и открытие офиса в Киеве", - добавили в ведомстве.

После начала полномасштабного вторжения организаторы "пирамиды" хотели скрыть свою причастность к ней. Для этого наладили механизм привлечения виртуальных активов через сеть обменных пунктов криптовалюты по всей территории Украины.

Во время обысков в киевском офисе и по адресам проживания фигурантов выявлены:
компьютеры, мобильные телефоны, бухгалтерию и черновые записи с доказательствами противоправной деятельности;
сувенирную и рекламную продукцию, которую дельцы использовали для привлечения "инвесторов".

В настоящее время одному из топ-менеджеров "инвестпроекта" сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).


Почему вы можете доверять vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Коли, на вашу думку, можливе закінчення війни в Україні?
Последние новости
17:58
Орбан: Украине стоит быть "буферным" государством и сотрудничать с ЕС вместо вступления
487
17:36
Китаю не нужна победа России в войне: The Hill про иную цель Пекина
416
17:14
Сорвали планы РФ и набрали в плен россиян: Зеленский сообщил об успехе ВСУ
1.1т
16:57
Группа мужчин напала на автобус ТЦК: мобилизованные бежали
16:43
Рейтинг демократов в США упал до самого низкого уровня за последние 35 лет — опрос WSJ
505
16:19
Таиланд отразил вторжение Камбоджи: десятки погибших
556
16:03
"Россия ничего не сможет сделать": что Азербайджан готовит для Кремля
2.4т
15:56
США, ЕС и Британия обсудят завершение войны в Украине - The Guardian
498
15:31
В США напомнили россиянам о 50-дневном дедлайне
399
15:09
В Сумской области задержан подозреваемый в убийстве 17-летней девушки
512
14:58
На взятке поймали начальника сборного пункта Киевского ТЦК
562
14:41
NASA сократит почти 4 тысячи работников: Bloomberg о последствиях правительственной программы
263
14:18
Возьмите себя в руки: Трамп требует от Европы ограничить миграцию
582
14:01
США заявили о ликвидации главаря ИГИЛ — детали
389
13:56
К Земле приближается новая магнитная буря: когда будет удар
718
13:33
В России без объяснений отменили главный военно-морской парад
576
13:13
"Ползают в костюмах собак": в ВСУ рассказали о штурмах РФ на Краматорском направлении
1.6т
12:57
Армия РФ готовит наступление на границе Днепропетровской и Запорожской областей: подробности
633
12:43
Атакован завод с важной техникой для армии РФ: дроны ударили по Ставрополю
404
12:19
В ВСУ отказываются от боевых роботов: Сергей "Флеш" предупредил про еще одну отрасль, в которой будем отставать от противника
1.5т
12:03
Каждый седьмой житель Словакии поддерживает присоединение к России
1.3т
11:58
У 6 Зодиаков сегодня начнется новая глава финансового достатка
1.4т
11:29
Третий суд заблокировал указ Трампа о гражданстве по рождению
580
11:11
Трамп и фон дер Ляйен готовят встречу
355
10:57
Чего ожидать от доллара и евро в конце июля: прогноз банкира
487
10:41
Количество гражданских жертв в Украине достигло трехлетнего максимума, - представитель ООН
422
10:18
Россияне три часа били по Харькову КАБами, баллистикой и "Шахедами"
488
10:01
Путин готовится к новой войне, но не против НАТО – The Telegraph
4.8т
09:56
Трамп анонсировал трехстороннюю встречу с Зеленским и Путиным
09:33
Погода в августе: синоптики дали прогноз на последний месяц лета
573
09:09
Не только Крым: в Украине была еще одна автономная республика
3.1т
08:58
На пороге новой жизни: конец июля обещает перемены трем знакам зодиака
1.3т
08:36
США и Китай поссорились в ООН из-за агрессии РФ
1.9т
08:14
Новый зеленый дорожный знак: что он означает для украинских водителей
527
22:57
Несколько областей Украины на выходные накроет невероятная жара
560
22:43
Трамп допустил, что ему придется ударить по России вторичными санкциями
717
22:19
Черное море "захватывает" новый хищник: экологи объяснили степень опасности
779
22:03
Илон Маск частично сорвал контрнаступление Украины в 2022 году — Reuters
557
Больше новостей

Продолжая просматривать vesti-ua.net Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности и согласны с использованием файлов cookie