Пытались открыть офис в Киеве: в Украине разоблачили новую финансовую пирамиду

Злоумышленники получили почти 40 млн долларов
4-04-2023, 17:11 / Автор: Віталій Прокопенко
/
Читати українською
Пытались открыть офис в Киеве: в Украине разоблачили новую финансовую пирамиду
1.8т

СБУ разоблачила в Украине российскую финансовую пирамиду почти на 40 млн долларов. Мошенническую схему замаскировали под псевдоинвестиционный проект "Life is good" и даже пытались открыть офис в Киеве.

Об этом сообщает СБУ.

"Организаторы "пирамиды" предлагали своим клиентам стать инвесторами и перевести деньги на счет компании, которая якобы помогает "умножать" капиталовложения", - говорится в сообщении.

По материалам следствия, злоумышленники получили почти 40 млн долларов, обманув при этом более 1 тысячи человек.

Как работала "пирамида"?

"Для пользования "услугой" мошенники разработали собственный вебресурс с учетными записями потенциальных "инвесторов". Дельцы обещали "вкладчикам" стабильные прибыли в виде "дивидендов" от инвестирования в акции перспективных предприятий мирового уровня", - рассказали в СБУ.

Кроме того, мошенники "гарантировали" своим клиентам "бонусы" в случае привлечения к проекту новых участников.

Вырученные от инвесторов деньги дельцы аккумулировали на собственные криптокошельки и банковские счета.

Причастны граждане России

По данным следствия, к организации схемы причастны более 10 человек. В первую очередь это граждане страны-агрессора.

Сначала "проект" действовал только на территории РФ, но после 2017 года его постепенно пытались реализовать в Украине через массированную рекламную кампанию в интернете и открытие офиса в Киеве", - добавили в ведомстве.

После начала полномасштабного вторжения организаторы "пирамиды" хотели скрыть свою причастность к ней. Для этого наладили механизм привлечения виртуальных активов через сеть обменных пунктов криптовалюты по всей территории Украины.

Во время обысков в киевском офисе и по адресам проживания фигурантов выявлены:
компьютеры, мобильные телефоны, бухгалтерию и черновые записи с доказательствами противоправной деятельности;
сувенирную и рекламную продукцию, которую дельцы использовали для привлечения "инвесторов".

В настоящее время одному из топ-менеджеров "инвестпроекта" сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).


Почему вы можете доверять vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Коли, на вашу думку, можливе закінчення війни в Україні?
Последние новости
07:14
Залужный дал неутешительный прогноз по продолжительности войны
125
22:57
Умер Халк Хоган — актер и легенда реслинга
380
22:43
Часть Украины накроют дожди с грозами: прогноз на 25 июля
364
22:19
Усику назначили новый бой и соперника: украинцу дали 30 дней на принятие решения
449
22:03
Сколько территорий может оккупировать РФ за 50 дней ультиматума: Жданов оценил
838
21:58
Бездомные захватили укрытие во Франковске и угрожают всем вокруг
707
21:33
НАТО может остаться без самолета ДРЛО из-за решения США
521
21:14
Призывал к свержению власти: дезертира-предателя приговорили к 6 годам тюрьмы
519
20:56
В Украине подорожает хлеб: когда и насколько взлетят цены
405
20:41
Придется сделать выбор: Залужный предупредил, с какой проблемой столкнется РФ в следующем году
937
20:18
В устье Дуная произошел взрыв на украинском судне, есть погибшие
577
20:01
Тайна Кремля: СМИ раскрыли, как провал "трехдневной СВО" повлиял на армию РФ
1.8т
19:53
Эти знаки зодиака вскоре ощутят что их приложенные усилия не прошли даром
940
19:34
Погода на ближайшие дни: жара в некоторых регионах будет нарастать
348
19:15
Нашествие саранчи в Украине: как остановить распространение вредителей
738
18:56
Астрологи назвали 4 знака зодиака, которые разбогатеют до конца лета
1.5т
18:37
В Раде зарегистрировали новый законопроект, который должен вернуть независимость НАБУ и САП
518
18:18
Геологи открыли крупнейшее в мире месторождение железной руды
969
17:59
Мораторий на проверки бизнеса: Свириденко рассказала детали
366
17:40
"Нафтогаз" занял миллиарды у госбанков на газ для отопительного сезона
450
17:21
Эти три знака зодиака становятся только сильнее, когда преодолевают трудности
925
17:02
Жара сохранится, но не везде: прогноз погоды на завтра
458
16:43
Действия Трампа приводят к росту цен на нефть, - Reuters
372
16:24
В Китае первыми в мире протестировали 6G интернет
381
16:05
Трамп изменил свое отношение к Украине, - Financial Times
15:46
Чета Макронов подала иск о клевете в суд США
477
15:27
Летнее наступление РФ затормозилось: Forbes назвал причину
517
15:08
В Украине ожидается неустойчивая погода: в каких регионах будут дожди
471
14:49
Украинский паспорт поднялся в мировом рейтинге: сколько стран можно посещать без виз
506
14:30
Доллар и евро дорожают: сколько стоит валюта в обменниках
453
14:11
Продажи новых автомобилей в Европе резко упали
392
13:52
Для этих знаков зодиака сегодня начинается совершенно новый этап в жизни
1.5т
13:33
УЗ объяснила, почему сейчас сложно купить билеты на поезда
586
13:14
Третий раунд переговоров в Стамбуле: Украина и Россия не приблизились к миру, - WSJ
594
12:55
Усик получил 132 миллиона долларов за бой с Дюбуа: сколько налогов он заплатит
782
12:36
Укргидрометцентр озвучил прогноз на последний месяц лета
722
12:17
Воздушную тревогу в Киевской области будут объявлять по-новому
471
11:58
Вспышка кори в Украине: в каких регионах наивысшие показатели заболеваемости
455
Больше новостей

Продолжая просматривать vesti-ua.net Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности и согласны с использованием файлов cookie