В Україні може з'явитися "чорний список" клієнтів банків, - НБУ

Хто потрапить до реєстру
28-04-2025, 11:01 / Автор: Віталій Павлюк
/
711

Національний банк України хоче створити реєстр українців, які використовують банківські рахунки для відмивання грошей та інших фінансових махінацій.

Завдяки таким клієнтам банків шахраї можуть виводити вкрадені кошти, розповів в інтерв'ю виданню "NV Бізнес" заступник голови Нацбанку Дмитро Олійник.

До реєстру потраплять особи, які продавали персональні дані або надавали банківські картки для різних схем. Також туди потраплять суб'єкти господарювання, у яких встановили факти міскодингу (практика неправильного класифікування фінансових транзакцій або використання неправильних кодів у банківській системі, — ред.).

Розпорядником реєстру буде НБУ, а обов'язки з його наповнення лежать на постачальниках платіжних послуг і банках.

Заплановані заходи обмежать фінансові можливості підозрюваних у шахрайстві, але не виключать із фінансової системи. Їм заборонять переказувати гроші понад певні ліміти.

"Проблема стосується не тільки людей у скрутному становищі, а й молоді, яка свідомо продає дані, що впливають на майбутню кар'єру", — розповів чиновник.

Нагадаємо, "Максимально щасливий від того, що відбувається": пара зі столиці перебралася до села у занедбаний будинок.

Раніше Вєсті-ua.net писали, ТЦК не мають повноважень: юристи з цікавістю обговорюють виправдувальний вирок "ухилянту".

Також Вєсті-ua.net повідомляли, Долар та євро подорожчали: який курс в обмінниках.

Чому ви можете довіряти vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Останні новини

21:14
"Якщо Росія розправиться з Україною, наступними будуть..." - посол у Туреччині назвав не найочевидніші цілі агресії Кремля
128
20:56
ЗСУ уразили паливно-заправний комплекс аеропорту "Сочі", - Генштаб
172
20:41
У Польщі думають, чи не повернути візовий режим з Україною - подробиці
220
20:18
Вибух у номері та 6 постраждалих: подробиці пожежі у готелі Львова
238
20:01
Повернення із СЗЧ: в армії пояснили, коли відновлюються усі виплати
330
19:53
Гороскоп на 5 серпня: прогноз для кожного знака зодіаку
606
19:34
Кремль дав задню після заяви Трампа про ядерні підводні човни
575
19:15
У Польщі затримано українця, який пошкодив об'єкт критичної інфраструктури
247
18:56
Путін не виключає зустрічі з Зеленським, але є умова, - Пєсков
456
18:37
"Максимально щасливий від того, що відбувається": пара зі столиці перебралася до села у занедбаний будинок
511
18:18
Три знаки зодіаку попрощаються з "чорною смугою": у кого життя незабаром налагодиться
954
17:59
Лише 7% внутрішньо переміщених осіб планують повернутися додому – результати опитування
252
17:40
Поставки Patriot в Україну можуть затриматися, - Euractiv
356
17:21
У законодавстві немає жодного "розшуку" при мобілізаційних заходах, - адвокат
1.1т
17:02
Уряд розпочав процес відкритого конкурсу на посаду керівника митниці
262
16:43
Зеленський ввів нові санкції: проти кого вони спрямовані
480
16:24
У шести знаків зодіаку починається смуга позитивних змін, незабаром ситуація піде на лад
1.4т
16:05
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 4—6 серпня
277
15:46
Індія купила нафту в США, закупки були проведені через тендер - Reuters
348
15:27
Економічні настрої погіршилися: українці побоюються зростання безробіття та підвищення курсу долара
294
15:08
Гороскоп таро на тиждень з 4 по 10 серпня: на що чекати кожному знаку зодіаку
525
14:49
Названо найпопулярніші авто липня в Україні: які моделі обирали покупці
364
14:30
Пенсійний фонд розпочав виплати пенсій за серпень
584
14:11
У Києві нетверезий чоловік погрожував охоронцеві ЖК пістолетом
346
13:52
Нові правила в'їзду до ЄС: як тепер перетнути кордон
1.2т
13:33
Польща стане третьою країною НАТО за кількістю танків
395
13:14
Любовний гороскоп на тиждень з 4 по 10 серпня: на кого чекають потрясіння у відносинах
647
12:55
Атака на Одеську область, знищені торгові павільйони радіоринку
389
12:36
Трамп різко розкритикував Делі за тісні зв'язки з Москвою, - Bloomberg
426
12:17
Долар та євро подорожчали: який курс в обмінниках
410
11:58
Спека не відступить: якою буде погода на новому тижні
355
11:39
"Вони там, де їм і місце": Трамп прокоментував розміщення атомних підводних човнів поблизу РФ
503
11:20
На Миколаївщині "бусифікатори" почали відстрілюватися, коли побачили людей із битами та металевими трубами
1.1т
11:01
Якому знаку зодіаку пощастить 4 серпня: прогноз астрологів
716
10:42
Генерал США пояснив, як довго Путін зможе воювати
1.4т
10:23
Росія готує Донецький аеропорт для запуску "Шахедів" по Україні, - ISW
364
10:04
Погода в Україні: прогноз на перший день нового тижня
338
09:45
У Німеччині закликали скасувати виплату допомоги всім українським біженцям
1.4т
Більше новин