Национальный банк Украины хочет создать реестр украинцев, использующих банковские счета для отмывания денег и других финансовых махинаций.
Благодаря таким клиентам банков мошенники могут выводить украденные средства, рассказал в интервью изданию "NV Бизнес" заместитель главы Нацбанка Дмитрий Олейник.
В реестр попадут лица, которые продавали персональные данные или предоставляли банковские карты для различных схем. Также туда попадут субъекты хозяйствования у которых установили факты мискодинга (практика неправильного классифицирования финансовых транзакций или использования неверных кодов в банковской системе, — ред.).
Распорядителем реестра будет НБУ, а обязанности по его наполнению лежат на поставщиках платежных услуг и банках.
Планируемые меры ограничат финансовые возможности подозреваемых в мошенничестве, но не исключат из финансовой системы. Им запретят переводить деньги сверх определенных лимитов.
"Проблема касается не только людей в затруднительном положении, но и молодежи, которая сознательно продает данные, влияющие на будущую карьеру", — рассказал чиновник.