Банки завжди вели, а тепер ще активніше ведуть фінансовий моніторинг. Все тому, що в Україні з'явилося дуже багато підприємців, які не оподатковують своєї діяльності, пише gsminfo.com.ua.
Це продавці з інтернет-магазинами, фрілансерами та іншими самозайнятими особами, прибутки яких залишаються у тіні. Але, як виявилося під загрозу блокування, може потрапити і будь-хто, хто займається волонтерством. Нині в Україні таких людей багато. Вони виробляють збори коштів, закуповують товари для ЗСУ. Однак, як зазначає банк, у такому разі потрібно зареєструватися, як ФОП.
- Волонтер повідомила про блокування рахунку
У подібну ситуацію потрапила одна із волонтерів, яка розповіла про інцидент на сайті Мінфіну. Говорить раптово втратила доступ до рахунку, при цьому зуміла після цього надати банку всі чеки про закуплені для ЗСУ товари. За два дні накопичилася сума понад 30 000 гривень, що й спричинило блокування. За словами фахівців, не було жодної інформації про походження цих коштів, а тому за підозрілу активність картку було заблоковано.
«Частину документів я подала до відділення банку, потім вислала чеки (про закупівлю товару всього за два дні на суму понад 30 тис. грн), яких накопичилося багато. Але того ж тижня мої рахунки заблокували. Звернулася на гарячу лінію за номером 3700, де оператор сказав, що нічим допомогти не може», - сказала волонтерка.
- У банку сказали, що розблокувати рахунок неможливо
В установі заявили, що якщо карта потрапляє під блокування через невідоме походження коштів, то її розблокувати практично неможливо.
«Просимо вибачення від імені банку за можливі незручності. Вам надіслали на пошту список необхідних документів та додатково колеги зв'язувалися з вами у телефонному режимі та документів не отримали. Коли зможете надати документи, напишіть, будь ласка, до нашого чату чи на сайті банку», – відповів ПриватБанк.
Також додали, що клієнтка може відкрити рахунок в іншому банку та їй туди переведуть залишок її коштів.
Чому ви можете довіряти vesti-ua.net →