Власник компанії «Даймонд Пей» Максим Сігалов, відомий у вузьких колах як «Наркомакс», зустрівся на Лазуровому узбережжі Франції з власником російського казино Pin-Up Дмитром Пуніним та депутатом Дніпра Камілем Примаковим, якого називають «Гелевим депутатом». Під час вечірки у французькому ресторані La Guerite «бізнесмени» обговорювали, як поширити вплив на нелегальний гемблінг в Україні та відновити схеми Сігалова з легалізації коштів від гемблінгу.
Після розслідування правоохоронців щодо «Даймонд Пей» Максим Сігалов втік за кордон, проте це не заважає йому продовжувати бізнес і шукати нових партнерів. Зокрема, в особі російського підсанкційного Дмитра Пуніна.
На відео Пунін, Сігалов та Примаков дружно спілкуються за одним банкетним столом, вартість якого досягає 20 тисяч євро. Наприклад, ікра Monroe Beluga коштує 1600 євро за 100 г, а пляшка шампанського — від 500 до 1500 євро.
За даними джерел Антікор, ця зустріч стосувалася масштабування роботи російських онлайн-казино в Україні та бізнесу Максима Сігалова. Йдеться про приховування фінансових операцій за допомогою p2p-платежів. Це схема, яку він використовує для обслуговування нелегального онлайн-гемблінгу в Україні та РФ. Орієнтовний обсяг подібних угод лише за 2 роки досяг 238 млрд грн.
Також компанії Сігалова та його партнера Расіма Тагієва допомагають виводити кошти від нелегальних казино. Більше того, керівник "Даймонд Пей" – громадянин РФ Іраклій Джікія, раніше подавав заявки на реєстрацію торгових марок, пов'язаних зі скандальними гральними брендами, які не вийшли з Росії. Проте з Москвою Максима Сігалова пов'язують не лише бізнес і партнери, а й родинні зв'язки - там мешкає його брат, власник казино «Інбет».
Загалом за останні роки через інфраструктуру Сігалова та Тагієва пройшло щонайменше 275 млрд грн, більша частина яких пов'язана саме з нелегальними казино Росії.
Зокрема, за даними Бюро економічної безпеки, ТОВ "Е-Пей", яке також належить йому, лише за 2 роки занизило доходи на 21,8 млрд грн, що призвело до несплати податку на прибуток у розмірі 3,9 млрд грн. Ще понад 1 млрд грн пройшли через "Даймонд Пей". Саме Сігалова слідство вважає організатором цих протиправних схем.
Печерський районний суд міста Києва наклав арешт на його майно у кримінальному провадженні № 72022000400000003 за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах), ч. 2 ст. 203-2 (незаконна організація азартних ігор), ч. 2 ст. 229 (незаконне використання товарних знаків) та ч. 1 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Проте самому Сігалову вдалося уникнути покарання. Зараз він проживає з родиною у Марбеллі, Іспанія. Тут не раз фіксували його елітний автомобіль Rolls-Royce Spectre 2025 року. Також у Сігалова у власності є Range Rover, а його дружина користується Mercedes Brabus вартістю $450 тисяч. На відміну від "Наркомакса", його головний партнер, Расім Тагієв, не має юридичних осіб, проте володіє значною кількістю нерухомості у столиці. Йдеться про щонайменше три квартири в Києві.
