Владелец компании «Даймонд Пей» Максим Сигалов, известный в узких кругах как «Наркомакс», встретился на Лазурном побережье Франции с владельцем российского казино Pin-Up Дмитрием Пуниным и депутатом Днепра Камилем Примаковым, которого называют «Гелевым депутатом». Во время вечеринки во французском ресторане La Guerite «бизнесмены» обсуждали, как распространить влияние на нелегальный гемблинг в Украине и восстановить схемы Сигалова по легализации средств от гемблинга.
После расследования правоохранителей в отношении «Даймонд Пей» Максим Сигалов сбежал за границу, однако это не мешает ему продолжать бизнес и искать новых партнеров. В частности, в лице российского подсанкционного Дмитрия Пунина.
На видео Пунин, Сигалов и Примаков дружески общаются за одним банкетным столом, стоимость которого достигает 20 тысяч евро. Например, икра Monroe Beluga стоит 1600 евро за 100 г, а бутылка шампанского — от 500 до 1500 евро.
По данным источников Антикор, эта встреча касалась масштабирования работы российских онлайн-казино в Украине и бизнеса Максима Сигалова. Речь идет о сокрытии финансовых операций с помощью p2p-платежей. Это схема, которую он использует для обслуживания нелегального онлайн-гемблинга в Украине и РФ. Ориентировочный объем подобных сделок только за 2 года достиг 238 млрд грн.
Также компании Сигалова и его партнера Расима Тагиева помогают выводить средства от нелегальных казино. Более того, руководитель "Даймонд Пей" – гражданин РФ Ираклий Джикия, ранее подавал заявки на регистрацию торговых марок, связанных со скандальными игорными брендами, которые не вышли из России. Однако с Москвой Максима Сигалова связывают не только бизнес и партнеры, но и родственные связи - там проживает его брат, владелец казино «Инбет».
В целом за последние годы через инфраструктуру Сигалова и Тагиева прошло не менее 275 млрд грн, большая часть которых связана именно с нелегальными казино России.
В частности, по данным Бюро экономической безопасности, ООО "Е-Пей", которое также принадлежит ему, только за 2 года занизило доходы на 21,8 млрд грн, что привело к неуплате налога на прибыль в размере 3,9 млрд грн. Еще более 1 млрд грн прошли через "Даймонд Пей". Именно Сигалова следствие считает организатором этих противоправных схем.
Печерский районный суд города Киева наложил арест на его имущество в уголовном производстве № 72022000400000003 по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах), ч. 2 ст. 203-2 (незаконная организация азартных игр), ч. 2 ст. 229 (незаконное использование товарных знаков) и ч. 1 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
Однако самому Сигалову удалось избежать наказания. Сейчас он проживает с семьей в Марбелье, Испания. Здесь не раз фиксировали его элитный автомобиль Rolls-Royce Spectre 2025 года. Также у Сигалова в собственности есть Range Rover, а его супруга пользуется Mercedes Brabus стоимостью $450 тысяч. В отличие от "Наркомакса", его главный партнер, Расим Тагиев, не имеет юридических лиц, однако владеет значительным количеством недвижимости в столице. Речь идет о как минимумтрех квартирах в Киеве.
