The Guardian: Панамские документы. Обзор самой масштабной утечки данных в истории

5-04-2016, 09:54 / Автор: Ілько Северин
/
Читати українською
The Guardian: Панамские документы. Обзор самой масштабной утечки данных в истории
1.9т

"Панамские документы" – беспрецедентный случай утечки 11.5 миллионов файлов из базы данных четвертой крупнейшей в мире офшорной юридической фирмы "Mossack Fonseca".

Документы от анонимного источника получила немецкая газета "Süddeutsche Zeitung", которая поделилась ими с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ). ICIJ затем поделился ими с широкой сетью международных партнеров, в том числе с "The Guardian" и BBC.

Об этом пишет Люк Хардинг в статье "Что такое "Панамские документы"? Обзор самой большой утечки данных в истории", опубликованной на сайте газеты The Guardian.

Что они разоблачают?

Документы показывают множество способов того, как богатые могут использовать скрытые офшорные налоговые режимы. Стало известно, что оффшорные налоговые зоны используют 143 политика со всего мира, среди которых двенадцать лидеров государств, члены их семей и близкие партнеры.

След на $ 2 млрд ведет прямо к Владимиру Путину. Лучший друг президента России – виолончелист Сергей Ролдугин – находится в центре схемы, в которой деньги из российских государственных банков скрыты в офшоре. Частично след денег теряется на горнолыжном курорте, где в 2013 году дочь Путина Катерина вышла замуж.

Среди национальных лидеров с состоянием в офшорах также Наваз Шариф, премьер-министр Пакистана; Айяд Аллауи, бывший временный премьер-министр и бывший вице-президент Ирака; Петр Порошенко, президент Украины; Алаа Мубарак, сын экс-президента Египта; и премьер-министр Исландии, Сигмюндюр Давид Гюннлёйгссон.

Что такое "Mossack Fonseca"?

Это юридическая фирма, расположенная в Панаме, в спектр услуг которой входит включение компаний в офшорные юрисдикции, такие как на Британских Виргинских островах. Она управляет оффшорными фирмами за ежегодную плату. Среди других услуг также управление капиталом.

Где она расположена?

Фирма панамская, но проводит операции по всему миру. Ее веб-сайт хвастается глобальной сетью из 600 человек, работающих в 42 странах мира. У нее есть договора франшизы по всему миру, отдельные филиалы подписывают новых клиентов и имеют исключительные права на использование этого бренда. "Mossack Fonseca" работает в офшорных зонах, в том числе в Швейцарии, на Кипре и на Британских Виргинских островах, а также в землях британской Короны – Гернси, Джерси и острове Мэн.

Насколько она большая?

"Mossack Fonseca" - четвертый в мире по величине поставщик услуг в офшорных зонах. Фирма работала более чем с 300.000 компаний. Существует тесная связь и с Великобританией. Более половины компаний зарегистрированы в подведомственных Британии оффшорных зонах, а также в самой Великобритании.

Насколько велика утечка данных?

Очень большая. Утечка – одна из самых больших, когда-либо случавшихся – больше, чем дипломатические телеграммы США, опубликованные WikiLeaks в 2010 году, и даже секретные документы разведки, предоставленные журналистам Эдвардом Сноуденом в 2013 году. Из внутренней базы данных "Mossack Fonseca" извлечено 11.5 млн документов и 2.6 терабайт информации.

Все, кто использует офшорные структуры, – мошенники?

Нет. Использование офшорных структур полностью законно. Для этого существует много законных причин. Бизнесмены в таких странах, как Россия и Украина, как правило, выводят свои активы в офшор, чтобы защитить их от "посягательств" со стороны преступников, и обойти жесткие валютные ограничения. Другие используют оффшоры по причинам наследования и имущественного планирования.

Но некоторые из тех, кто использует офшоры, - мошенники?

Да. В своей речи в прошлом году в Сингапуре, Дэвид Кэмерон сказал, что "коррупционеры, преступники и те, кто отмывает деньги" пользуются анонимными структурами компании. Правительство пытается с этим справиться. Оно хочет создать центральный регистр, который откроет бенефициарных владельцев офшорных компаний. С июня, британские компании должны будут раскрыть своих "настоящих" владельцев.

Что "Mossack Fonseca" говорит об утечке данных?

Фирма не хочет обсуждать конкретные случаи предполагаемых нарушений, ссылаясь на конфиденциальность клиента. Но она решительно защищает свое поведение. В "Mossack Fonseca" говорят, что фирма соблюдает законы по борьбе с отмыванием денег и проводит тщательную проверку всех своих клиентов. Они заявляют, что сожалеют о каких-либо злоупотреблениях своими услугами и активно пытаются предотвратить их. "Mossack Fonseca" утверждает, что ее нельзя обвинять в неудачах посредников, в числе которых банки, юридические фирмы и бухгалтеры.

УНИАН


Почему вы можете доверять vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Коли, на вашу думку, можливе закінчення війни в Україні?
Последние новости
07:36
Любимцы Фортуны: кому из знаков в августе повезет с деньгами
88
07:14
Херсонщину превращают в «мертвую зону» — представитель Сил обороны
198
22:57
Пророчество Ванги о пришельцах 2025-го может сбыться: к Солнцу летит загадочный объект
1.8т
22:43
Похолодание охватит новые области Украины: прогноз на 30 июля
469
22:19
ГУР предупредило об информационной операции Кремля
381
22:03
Дороги та мости ЄС не готові до війни з Росією, - єврокомісар
499
21:58
В Польше задержали 32 агента российских спецслужб
516
21:33
Россияне заявили об испытаниях морского дрона: что говорят в ВМС
465
21:14
Посол объяснил, почему поляки так и не смогли полюбить украинских беженцев
2.7т
20:56
Международное водительское удостоверение: как оформить документ без экзаменов и за считанные дни
487
20:41
В Кривом Роге мужчина подорвал себя и жену гранатой: подробности трагедии
648
20:18
Трамп назвал условие визита в Китай
590
20:01
Польше не хватает украинского зерна
615
19:54
Гороскоп на 30 июля: прогноз для каждого знака зодиака
1.1т
19:35
Украинцы все чаще отдают предпочтение электрическим автомобилям
390
19:16
В Кремле прокомментировали заявление Трампа о сокращении 50-дневного дедлайна
626
18:57
Ядерная программа КНДР: Северная Корея заявила, что США должны признать изменившуюся реальность
924
18:38
Зеленский одобрил военную службу по контракту для граждан старше 60 лет
486
18:19
Эти пять знаков зодиака смогут осуществить невозможное в ближайшие дни
1.9т
18:00
Названы страны мира с высоким и низким уровнем дохода
590
17:41
Потомки депортированных из Польши украинцев получат компенсации
900
17:22
НБУ изымает из наличного обращения еще одну монету
545
17:03
"Банкоматы не выдают наличные": клиенты одного из банков жалуются на серьезный сбой
589
16:44
Удар по Беленьковской исправительной колонии: количество погибших и раненых возросло
645
16:25
Над Минском зафиксировано сбитие неизвестного беспилотника
415
16:06
Жара не спешит покидать Украину: какой будет погода в начале августа
481
15:47
Билл Гейтс назвал технологию, которая вытеснит смартфоны
2.7т
15:28
Европейская инфраструктура непригодна для переброски войск, - Financial Times
498
15:09
У этих знаков зодиака подходит к концу затяжная "черная полоса"
1.7т
14:50
В Украине произошло землетрясение: в какой области зафиксированы подземные толчки
556
14:31
В Украине хотят изменить правила обязательного медосмотра
1.1т
14:12
Курс доллара в обменных пунктах: сколько стоит валюта
442
13:53
Новый ультиматум России: решится ли Трамп нанести решительный удар по Путину
747
13:34
Военный эксперт объяснил, почему Россия атакует тыловые города именно ночью
943
13:15
Сколько украинцев собираются вернуться из Польши домой после окончания войны: прогноз посла
584
12:56
Погода в начале августа: что ждет украинцев
499
12:37
Тарифы, пенсии, субсидии: что изменится для украинцев с 1 августа
1.3т
12:18
Politico раскрыло, что не так с торговой сделкой между США и ЕС
512
Больше новостей

Продолжая просматривать vesti-ua.net Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности и согласны с использованием файлов cookie