The Guardian: Панамские документы. Обзор самой масштабной утечки данных в истории

5-04-2016, 09:54 / Автор: Ілько Северин
/
Читати українською
The Guardian: Панамские документы. Обзор самой масштабной утечки данных в истории
1.8т

"Панамские документы" – беспрецедентный случай утечки 11.5 миллионов файлов из базы данных четвертой крупнейшей в мире офшорной юридической фирмы "Mossack Fonseca".

Документы от анонимного источника получила немецкая газета "Süddeutsche Zeitung", которая поделилась ими с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ). ICIJ затем поделился ими с широкой сетью международных партнеров, в том числе с "The Guardian" и BBC.

Об этом пишет Люк Хардинг в статье "Что такое "Панамские документы"? Обзор самой большой утечки данных в истории", опубликованной на сайте газеты The Guardian.

Что они разоблачают?

Документы показывают множество способов того, как богатые могут использовать скрытые офшорные налоговые режимы. Стало известно, что оффшорные налоговые зоны используют 143 политика со всего мира, среди которых двенадцать лидеров государств, члены их семей и близкие партнеры.

След на $ 2 млрд ведет прямо к Владимиру Путину. Лучший друг президента России – виолончелист Сергей Ролдугин – находится в центре схемы, в которой деньги из российских государственных банков скрыты в офшоре. Частично след денег теряется на горнолыжном курорте, где в 2013 году дочь Путина Катерина вышла замуж.

Среди национальных лидеров с состоянием в офшорах также Наваз Шариф, премьер-министр Пакистана; Айяд Аллауи, бывший временный премьер-министр и бывший вице-президент Ирака; Петр Порошенко, президент Украины; Алаа Мубарак, сын экс-президента Египта; и премьер-министр Исландии, Сигмюндюр Давид Гюннлёйгссон.

Что такое "Mossack Fonseca"?

Это юридическая фирма, расположенная в Панаме, в спектр услуг которой входит включение компаний в офшорные юрисдикции, такие как на Британских Виргинских островах. Она управляет оффшорными фирмами за ежегодную плату. Среди других услуг также управление капиталом.

Где она расположена?

Фирма панамская, но проводит операции по всему миру. Ее веб-сайт хвастается глобальной сетью из 600 человек, работающих в 42 странах мира. У нее есть договора франшизы по всему миру, отдельные филиалы подписывают новых клиентов и имеют исключительные права на использование этого бренда. "Mossack Fonseca" работает в офшорных зонах, в том числе в Швейцарии, на Кипре и на Британских Виргинских островах, а также в землях британской Короны – Гернси, Джерси и острове Мэн.

Насколько она большая?

"Mossack Fonseca" - четвертый в мире по величине поставщик услуг в офшорных зонах. Фирма работала более чем с 300.000 компаний. Существует тесная связь и с Великобританией. Более половины компаний зарегистрированы в подведомственных Британии оффшорных зонах, а также в самой Великобритании.

Насколько велика утечка данных?

Очень большая. Утечка – одна из самых больших, когда-либо случавшихся – больше, чем дипломатические телеграммы США, опубликованные WikiLeaks в 2010 году, и даже секретные документы разведки, предоставленные журналистам Эдвардом Сноуденом в 2013 году. Из внутренней базы данных "Mossack Fonseca" извлечено 11.5 млн документов и 2.6 терабайт информации.

Все, кто использует офшорные структуры, – мошенники?

Нет. Использование офшорных структур полностью законно. Для этого существует много законных причин. Бизнесмены в таких странах, как Россия и Украина, как правило, выводят свои активы в офшор, чтобы защитить их от "посягательств" со стороны преступников, и обойти жесткие валютные ограничения. Другие используют оффшоры по причинам наследования и имущественного планирования.

Но некоторые из тех, кто использует офшоры, - мошенники?

Да. В своей речи в прошлом году в Сингапуре, Дэвид Кэмерон сказал, что "коррупционеры, преступники и те, кто отмывает деньги" пользуются анонимными структурами компании. Правительство пытается с этим справиться. Оно хочет создать центральный регистр, который откроет бенефициарных владельцев офшорных компаний. С июня, британские компании должны будут раскрыть своих "настоящих" владельцев.

Что "Mossack Fonseca" говорит об утечке данных?

Фирма не хочет обсуждать конкретные случаи предполагаемых нарушений, ссылаясь на конфиденциальность клиента. Но она решительно защищает свое поведение. В "Mossack Fonseca" говорят, что фирма соблюдает законы по борьбе с отмыванием денег и проводит тщательную проверку всех своих клиентов. Они заявляют, что сожалеют о каких-либо злоупотреблениях своими услугами и активно пытаются предотвратить их. "Mossack Fonseca" утверждает, что ее нельзя обвинять в неудачах посредников, в числе которых банки, юридические фирмы и бухгалтеры.

УНИАН


Почему вы можете доверять vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Чи потрібно збільшувати покарання (розмір штрафів) за порушення ПДР?
Последние новости
11:50
Повышение тарифов на электроэнергию: будет ли рост цен
127
11:32
Не остаться без пенсии: как проверить будущие выплаты
333
11:14
Неотложное заседание Совета обороны Киева: в столице заговорили об угрозе вторжения вражеских ДРГ
532
10:56
Гороскоп на 28 марта по картам таро: кто сможет получить дополнительный доход
492
10:38
Названы три вида оружия, которые помогут достичь перелома в войне в Украине
330
10:20
Удар беспилотниками по домам в Запорожье: появились фото последствий
320
10:02
Тепло, но местами дожди: прогноз погоды на сегодня
309
09:44
Жизнь взаймы: Украина уже должна отдать более 100 миллиардов долларов
396
09:26
Гороскоп на 28 марта: прогноз для всех знаков зодиака
674
09:08
Ситуация на фронте: в течение суток произошло 60 боевых столкновений, - Генштаб
262
08:57
"Киевстар" меняет тарифы: подробности
766
08:34
Буданов о Telegram: С точки зрения национальной безопасности - это проблема
288
08:13
Какому из Зодиаков повезет 28 марта
904
07:58
В бухту Севастополя зашел опасный корабль РФ
959
07:36
Работают более 140 лет: стало известно, когда достроят гордость Барселоны
339
07:14
Таких слов не существует: какие "украинизмы" придумала советская власть
594
23:11
Луна испытаний: гороскоп на апрель для всех знаков зодиака
833
22:57
В Украине вводят графики отключений света: где уже применяются
636
22:43
Стало известно, какую реакцию в США вызвало заявление Макрона об отправке войск в Украину
609
22:19
В Венгрии начались протесты: требуют отставки Орбана
660
22:03
В Украине будет по-весеннему тепло, в нескольких областях - дожди
483
21:58
"Свят, свят, свят", - Безуглая попыталась устроиться на работу и получила ответ
3.9т
21:33
В водах Испании "потерялись" десантные российские корабли, - Минобороны
1.1т
21:14
Коломойский через суд пытается вернуть гражданство
576
20:56
ВСУ ликвидировали российских оккупантов, которые собрались у праха Суворова
1.1т
20:41
Прекрасный характер женщинам дарят эти спокойные и добрые имена
913
20:18
Российские и украинские инженеры устроили соревнование за танки Strv122: Forbes назвало причины
679
20:01
"Тревогу не игнорируем!" - в правительстве призвали украинцев быть настороже
868
19:53
Гороскоп на апрель: какие события ждут каждый знак зодиака
2.2т
19:35
Мартовская индексация пенсий: правительство заморозило выплаты одной из категорий пенсионеров
1.2т
19:17
В Одессе начали демонтаж девятиэтажки, которую в ночь на 2 марта атаковал российский дрон
461
18:59
Переход на летнее время: что нужно знать каждому в 2024 году
858
18:41
Ждут большие деньги: кому из знаков зодиака на днях повезет в финансовом плане
1.1т
18:23
В нескольких областях объявили штормовое предупреждение: о чем именно предупреждают синоптики
716
18:06
В Житомире местные жители сообщили о звуках выстрелов, мужчина получил ранение
570
17:48
Мощная мина в условиях войны: "зарплатное" бронирование может привести к остановкам предприятий, - эксперт
780
17:30
Лунные затмения весной: судьбоносные изменения ждут эти знаки зодиака
1.1т
17:12
В Украину спешит настоящая весна: завтра прогнозируется до 22 градусов тепла
597
Больше новостей

Продолжая просматривать Вести-UA.net Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности и согласны с использованием файлов cookie