В ЕС запретят наличные расчеты на сумму более 10 тысяч евро

Это решение должно усложнить преступникам отмывание денег
19-01-2024, 17:11 / Автор: Оксана Лінська
/
Читати українською
В ЕС запретят наличные расчеты на сумму более 10 тысяч евро

Европейский парламент и Совет ЕС согласовали правила противодействия отмыванию денег. Они предусматривают, в частности, запрещение наличных расчетов на сумму более 10 тысяч евро и усиливают контроль над криптовалютами.

Об этом сообщает сайт Совета ЕС.

Как отмечается, для наличных расчетов в ЕС установлен максимальный лимит в 10 тысяч евро, что усложнит преступникам отмывание денег. К тому же страны-члены будут иметь возможность вводить и более низкий максимальный предел.

Согласно предварительному соглашению, обязанные лица должны будут идентифицировать и проверить лицо, совершающее сделки наличными от 3 до 10 тысяч евро. А торговцы предметами роскоши также должны будут проверять личности своих клиентов и сообщать властям о подозрительных транзакциях.

Более строгие правила будут касаться, в частности, торговли ювелирными изделиями, дорогими автомобилями, частными самолетами и яхтами.

С 2029 года новый закон также будет применяться и для футбольных клубов. Это связано с тем, что профессиональный футбол с миллиардными инвестициями из третьих стран считается "потенциальными воротами для отмывания денег в Европе".

Кроме того, согласно закону, планируется установить более строгий контроль над криптовалютами и банковскими операциями богачей с состоянием не менее 50 млн евро. Поставщики услуг криптоактивов должны будут применять меры надлежащей проверки клиента при совершении сделок на сумму от 1000 евро.

Закон также должен быть официально одобрен Европарламентом и странами ЕС. Новые правила будут контролироваться национальными органами власти и координироваться новым Европейским агентством по борьбе с отмыванием денег - Anti Money Laundering Authority (AMLA).


Почему вы можете доверять vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Чи потрібно збільшувати покарання (розмір штрафів) за порушення ПДР?
Последние новости
22:57
Встреча Вишеградской четверки: Туск заставил Фицо поиграть в "угадай"
412
22:43
Через несколько дней украинцы получат индексированные пенсии: сколько начислят в марте
491
22:19
Пожар вышел из-под контроля: в Техасе объявлена эвакуация
308
22:03
Зима отступает: в Украине прогнозируется весеннее тепло
299
21:58
Путинская армия продвинулась вглубь от Авдеевки на 5 километров, - Bild
377
21:33
От РФ может отколоться главный покупатель нефти: Reuters узнал о последствиях новых санкций США
358
21:14
"Время, когда определяется путь Европы", - Зеленский выступил на открытии саммита в Тиране
420
20:56
Прокуратура РФ "взялась" за Галкина: что произошло
458
20:41
В армии РФ впервые произошел крупный сбой: подробности от эксперта
1.2т
20:18
Приднестровье просит у России "помощи" и "защиты": обращение
425
20:01
Бригада, два года оборонявшая Авдеевку, выведена на ротацию
426
19:52
Гороскоп на 29 февраля: каким знакам зодиака важно не упустить свой шанс
1.3т
19:34
Терроризировал жителей Одессы под видом правоохранителя: СБУ задержала матерого уголовника
557
19:16
Весна в целом будет теплой, но зима еще может вернуться: прогноз погоды на ближайшие три месяца
494
18:58
Астролог рассказала, для кого весна станет удачной в финансовой сфере
617
18:40
Рейтинг самых богатых мэров и глав областей Украины: у кого много недвижимости и машин
2.1т
18:22
Астролог порадовала прогнозом по окончанию войны: когда активные боевые действия утихнут
1.8т
18:05
Диверсия с украинским зерном на границе: в Польше обещают найти виновников
365
17:47
Британский адмирал спрогнозировал сроки нового контрнаступления ВСУ
532
17:29
Известный мольфар объяснил, как привлечь финансовое благосостояние
669
17:11
В Раде назвали дату голосования за мобилизационный законопроект
974
16:53
Погода в последний день зимы: синоптик озвучила позитивный прогноз
367
16:35
Стоимость газа в марте: поставщики обнародовали цены
534
16:17
В Украине мужчинам запретили приближаться к границе: в каком регионе ввели ограничения
656
15:59
Эксперт рассказал, какие реальные пенсии украинцы получат с 1 марта
2.9т
15:41
В ISW предупредили о новых атаках оккупантов около Авдеевки
384
15:23
Подготовка к вторжению Китая: вооруженные силы РФ отрепетировали применение ядерного оружия, - FT
1.2т
15:06
Законопроект о мобилизации: социолог рассказал, готовы ли украинцы протестовать после принятия документа
727
14:48
Этим знакам зодиака обязательно повезет в любви в марте: кого астрологи внесли в список
940
14:30
Лимиты на денежные переводы между картами: какие ограничения действуют в банках
666
14:12
Мобилизация по-новому: Вениславский озвучил, чего точно не будет в законе
2.9т
13:54
"Cитуация очень ужасная": в Белом доме предупредили о возможных потерях территорий
1.1т
13:36
Зеленский рассказал в деталях о своем визите в Албанию
491
13:18
Обменники обновили курсы валют: сколько стоит доллар
713
13:00
Финансовый гороскоп на март: кому из знаков зодиака не повезет с деньгами
782
12:42
Западные войска могут отправить в Украину: в МИД Франции назвали условие
517
12:24
Эти знаки зодиака в конце зимы могут столкнуться с неприятностями
805
12:07
Индексация пенсий с 1 марта: в Минсоцполитики объяснили, есть ли на это деньги в бюджете
656
Больше новостей

Продолжая просматривать Вести-UA.net Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности и согласны с использованием файлов cookie