Рейтинг ТОП-10 мошенников страны: Павел Овчаренко перещеголял Сергея Курченко

13-09-2017, 15:41 / Автор: Ілько Северин
/
Читати українською
Рейтинг ТОП-10 мошенников страны: Павел Овчаренко перещеголял Сергея Курченко
Абсолютное большинство из них продолжают находиться на свободе
3.7т

За годы независимости Украины, наша страна, к сожалению, знала массу финансовых преступников, который умудрялись путем мошеннических схем нажить себе миллионы.

В вину им вменяют миллиарды гривен и долларов незаконно отобранных у простого народа или же у партнеров по бизнесу. Немало среди таких людей не просто бизнесменов, но и чиновников.

При этом, невзирая на все экономические преступления и обвинения, абсолютное большинство из них продолжают находиться на свободе и скрывается от следственных органов за границей.

Рейтинг ТОП-10 мошенников Украины формировался на основе открытых источников информации о ответов на запросы правоохранительных органов Украины.

1. Павел Овчаренко

Мошенник, проявивший свои таланты в различных сферах: от банковской и топливной до аграрной. Начал активную карьеру менеджера с 2000-х годов. В 2003 возглавил «Укртатнефть», откуда был уволен со скандалами и уголовными делами.

В 2007 году – вернулся на предприятие по купленному решению суда с рейдерским захватом предприятия. В итоге рейдерских действий Овчаренко в 2014 году Парижский арбитраж вынес решение в пользу российской компании «Татнефть».

Компания РФ доказала в международных инстанциях, что Овчаренко завладел ее долей акций «Укртатнефти» незаконным путем. За это Украина должна выплатить потерпевшей стороне 149 млн.дол. США.

В аграрной сфере с 2008-2010 года Павел Овчаренко организовал и осуществил рейдерский захват крупного украинского агрохолдинга «Агрейн». Убытки вследствии его мошеннический действий оцениваются в размере 300 млн. долларов. Следствие по указанному факту продолжается более 3 лет.

В рамках уголовных дел в разные года Овчаренко обвинялся в завладении бюджетными средствами Ильичевского порта. Также в мошенничестве и попытке не возвращать 40 млн. долларовый кредит его обвинял «Альфа Банк» (Овчаренко проиграл все суды и был вынужден вернуть деньги в банк). Более того компании Овчаренко уличили в мошенничестве и подлоге документов международные суды Лихтенштейна и Швейцарии.

На сегодняшний день Павел Овчаренко формально остается главой правление «Укртатнефти», объявлен в розыск (уже не единожды разыскивался Интерполом на протяжении последних 10 лет), проживает во Франции, где также уже имеет проблемы с законом, в частности, с органами налоговой полиции.

2. Сергей Курченко


Самый молодой украинский олигарх, «заработавший» свое состояние во времена Президента Януковича. По сей день, он является владельцем группы компаний «Газ Украина», медиа-холдинга UMH Group, футбольного клуба «Металлист Харьков». Так же Курченко председатель наблюдательного совета ГК «ВЕТЭК».

В Украине он подозревается в ряде уголовных преступлений, среди которых мошеннические схемы неуплаты налогов, присвоение госсредств в особо крупных размерах, вывод денежных средств за границу.

По данным МВД, незаконная схема реализации нефтепродуктов компаниями Курченко привела к тому, что в течении 2012—2013 г. государство потеряло около 7 млрд гривен (около 260 млн. долларов).

ГПУ, в свою очередь, подозревает Курченка в хищении 5,6 млрд гривен (около 210 млн.долларов) Национального банка Украины, Укргазбанка, вкладчиков Брокбизнесбанка и Реал-банка.

6 марта 2014 года Евросоюз и Канада объявили, что Курченко числится в списках высокопоставленных украинских чиновников, против которых вводятся финансовые санкции. Кроме того, Курченко попал в число украинцев, чьи счета заморозила Швейцария.

В Украине ряд счетов и активов Курченко арестованы, сам он находится розыске и скрывается в РФ.

3. Александр Клименко


Экс-министр доход и сборов Украины времен беглого Президента Януковича.

Сегодня правоохранителями Украины он подозревается в том, что в период апреля 2012-го – сентябрь 2013-го, занимая должности председателя ГНС (Министерства доходов и сборов) в составе созданной и возглавляемой экс-президентом Украины Виктором Януковичем преступной организации, злоупотребляя служебным положением, действуя из корыстных побуждений, путем реализации разработанного преступного плана и преступной схемы завладел средствами государственного бюджета на общую сумму 3 166 090 тыс. грн, путем незаконного возмещения НДС на счета фиктивных предприятий в особо крупном размере, которые были распределены между участниками преступной организации.

Кроме этого, экс-чиновнику вменяется крышевание конвертационных центров по всей стране, через которые обналичивались и вывозились за границу денежные средства власть имущих.

4. Александр Кацуба


Бывший заместитель председателя НАК «Нафтогаз Украины».

Его правоохранители обвиняют в экономических преступлениях во времена Януковича, в частности, в хищении бензина собственной компании на сумму более 500 млн. грн.

В декабря 2016 года Кацуба согласился сотрудничать со следствием и дать показания в деле о хищении государственных средств.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко тогда заявил, что Кацуба «подозревают в хищении нескольких миллиардов гривен».

В марте этого года Генпрокуратура применила к Кацубе »закон Савченко», в следствии чего он смог выйти на свободу, уплатив при этом 100 млн. гривен (около 3.5 млн. долларов) компенсации в Госбюджет. Всего Кацуба просидел в следственном изоляторе 1 год и 5 месяцев.

5. Юрий Колобов


В 2012-2014 годах – Колобов занимал должность министра финансов Украины.

В сентябре 2014 года СБУ открыла против него уголовное производство по подозрению в растрате государственного средств бюджета. Генпрокуратура, в свою очередь, расследует уголовное дело касательно экс-чиновника по подозрению в растрате 220 млн. грн бюджетных средств.

20 января 2015 Печерский районный суд Киева заочно арестовала Колобова.

В марте 2015 года он был задержан в Испании по ордеру Интерпола.

Юрий Колобов попросил Испанию предоставить ему статус беженца, и пока испанцы отказывается его экстрагировать в Украину. Наши правоохранители, тем временем, пытаются убедить иностранных коллег в доказанности преступлений украинского финансиста.

6. Михаил Лабутин


Михаил Лабутин – бывший руководитель государственной компании «Укрспирт». Он один из многих экс-руководителей данного предприятия, которой подозревают в хищении государственных средств в особо крупных размерах.

Следствие установило факты хищения им бюджетных денег в размере 172 млн грн и уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость в сумме 28 млн грн.

Кроме этого, Лабутина называют одним из теневых генералов незаконного алкогольного, а точнее спиртового, бизнеса в Украине. Именно этот его статус и миллионные богатства, по данным СМИ, позволяют последнему до сих пор находится на свободе.

Лабутин утверждает, что находится в Украине, хотя в правоохранительные органы он не является.

7. Александр Шепелев


Александр Шепелев – беглый банкир, который дважды избирался в парламент по спискам БЮТ. В 2010 году — был исключен из фракции, после чего перешел в Партию регионов.

Дело в отношении Шепелева было возбуждено в 2012 году. МВД Украины предъявило ему ряд обвинений, среди которых – хищение средств банка «Родовид» в размере 340 млн грн и организация заказных убийств. Экс-депутат был объявлен в международный розыск.

4 июля 2013 Шепелева и его жену Галину, которой инкриминировалось растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, был задержан в Будапеште венгерской полицией совместно с представителями немецкого Интерпола.

26 марта 2014 супругов экстрадировали из Венгрии в Украину.

Шевченковский райсуд столицы избрал меру пресечения для бывшего нардепа в виде двух месяцев ареста, его жену суд отпустил под залог в сумме более 6 млн. грн.

В ночь на 6 июля 2014 Шепелев сбежал вместе с конвоиром из больницы скорой помощи, где находился на лечении.

В марте 2015 года экс-нардеп был повторно задержан — уже в России, где сейчас содержится в СИЗО. Украина добивается его экстрадиции, но пока безуспешно.

8. Александр Онищенко


Экс-нардеп, бежавший из Украины по подозрению в организации мошеннической схемы ухода от уплаты налогов в сфере газового бизнеса.

В НАБУ утверждают, что фирмы Онищенко нанесли государственному бюджету ущерб в размере почти на 3 млрд грн.

По версии следствия, с января 2013-го по январь 2016 компании, подконтрольные Онищенко, перепродавали купленный у госкомпаний газ своим же фирмам по заниженным ценам, а затем реализовывали его конечным потребителям по рыночной цене.

В июле 2016 Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Онищенко, однако, на момент голосования нардеп уже бежал за границу.

9. Владислав Каськив


Экс глава Держинвестпроекту, котрого задержал в Панамский суд.

10 сентября 2016 ему была избрана мера пресечения в виде залога в сумме 600 тыс. Долл. Позже он внес залог в сумме 600 тыс. Долл. США и вышел на свободу в Панаме. После это экс-чиновник попросил там политического убежища.

В Генпрокуратуре Каськива подозревают в совершении преступлений, предусмотренных по ч.5 ст.191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и ч.2 ст.366 УК Украины (служебная подделка, повлекшее тяжкие последствия).

С 1 августа 2016 Каськив находится в международном розыске.

10. Алексей Евлах


Экс-депутат Киевского городского совета, экс-председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам земельных отношений, градостроительства и архитектуры (с мая 2008 по январь 2011 года).

Правоохранители Украины подозревали Евлаха в махинациях с землей в Киеве, что привело к убыткам на сумму 10 млн грн. Кроме того, в прокуратуре Киева подозревают его в незаконном выделении и дерибане земельных участков на Жуковом острове.

В январе 2011 года Евлах был задержан во Франкфурте на Майне (Германия). Летом того же года он был доставлен в Киев и помещен в следственный изолятор СБУ.

Позже к экс-чиновнику применили амнистию. И сейчас он — на свободе, несмотря на то, что разбазаренная им земля в собственность государства так и не вернулась.

Источник: glavcor.blogspot.com


Почему вы можете доверять vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Коли, на вашу думку, можливе закінчення війни в Україні?
Последние новости
13:53
Для четырех знаков зодиака ближайшие дни станут благоприятным периодом
166
13:34
Трамп раздумывает о передаче Украине "Томагавков" для ударов по России, - Washington Post
220
13:15
Чтобы сбить тысячу "шахедов" дронами-перехватчиками понадобится тысяча операторов, - военный аналитик
294
12:56
Курс доллара в обменных пунктах вырос: сколько стоит валюта
180
12:37
Трамп убежден, что преимущество в войне РФ с Украиной на стороне Москвы, - Politico
466
12:18
Эти три знака зодиака вскоре ощутят важные перемены: кто в списке
427
11:59
Окончательное решение об отправке Patriot в Украину еще не принято, - Писториус
249
11:40
Курс доллара в ближайшее время: что прогнозируют аналитики
247
11:21
В Кривом Роге полицейский стрелял в "уклониста" после того, как тот ударил его отверткой
1.5т
11:02
Новый ультиматум Трампа: пойдет ли Путин на уступки
353
10:43
Какому знаку зодиака повезет 15 июля: прогноз астрологов
443
10:24
В Украине выросли зарплаты: на каких работах хорошо платят
474
10:05
Жара не уходит: синоптик дала прогноз погоды на сегодня
262
09:46
Военный аналитик спрогнозировал, какую тактику будут использовать россияне в ближайшее время
362
09:27
Гороскоп на 15 июля для всех знаков зодиака
511
09:08
В Сенате отложили продвижение законопроекта о санкциях против РФ
397
08:57
Трамп отправит Украине 17 систем Patriot
328
08:34
Гороскоп на 15 июля для всех Зодиаков
806
08:13
Свириденко назвала главные задачи на посту премьера: когда объявят состав Кабмина
565
07:58
Выгодно ли ездить на электромобиле: эксперты подсчитали цену зарядки
1.1т
07:36
Фицо "уговорили" поддержать новый пакет санкций ЕС, но теперь его блокирует Мальта — СМИ
513
07:14
Выбрасывать нельзя: священник сказал, что делать со старым крестом с могилы
1.8т
22:57
В РФ в один день умерли два известных кинорежиссера
3.1т
22:43
Украину разогреет до +37°: где будет жарче всего
494
22:19
В одной из областей Украины зафиксировали землетрясение
505
22:03
В РФ до сих пор не убрали обломки бомбардировщиков после операции СБУ "Паутина"
543
21:58
Немецкие военные будут готовы убивать российских солдат: Писториус назвал важное условие для этого
853
21:33
В Польше вызывают на ВВК более 230 тысяч мужчин и женщин
626
21:14
Когда искусственный интеллект станет умнее всех людей: прогноз Илона Маска
598
20:56
В Краматорске из-под стражи сбежали четверо российских пленных — СМИ
1.3т
20:41
Трамп: США введут против России вторичные тарифы в 100%
519
20:18
"Начинается вторая волна", - эксперт рассказал, что успел враг за время летнего наступления
717
20:01
Зеленский предложил Свириденко возглавить Кабмин
496
19:53
Гороскоп на 15 июля: прогноз для каждого знака зодиака
1.2т
19:34
В Германии будут выплачивать соцпомощь по-новому: что ждет украинских беженцев
898
19:15
Выплату при рождении ребенка повысят до 50 тысяч гривен, - Шмыгаль
561
18:56
В Польше сотни тысяч гражданских обяжут пройти ВВК
684
18:37
Любовный гороскоп на неделю: каким знакам зодиака повезет
910
Больше новостей

Продолжая просматривать vesti-ua.net Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности и согласны с использованием файлов cookie