Рейтинг ТОП-10 мошенников страны: Павел Овчаренко перещеголял Сергея Курченко

13-09-2017, 15:41 / Автор: Ілько Северин
/
Читати українською
Рейтинг ТОП-10 мошенников страны: Павел Овчаренко перещеголял Сергея Курченко
Абсолютное большинство из них продолжают находиться на свободе
3.7т

За годы независимости Украины, наша страна, к сожалению, знала массу финансовых преступников, который умудрялись путем мошеннических схем нажить себе миллионы.

В вину им вменяют миллиарды гривен и долларов незаконно отобранных у простого народа или же у партнеров по бизнесу. Немало среди таких людей не просто бизнесменов, но и чиновников.

При этом, невзирая на все экономические преступления и обвинения, абсолютное большинство из них продолжают находиться на свободе и скрывается от следственных органов за границей.

Рейтинг ТОП-10 мошенников Украины формировался на основе открытых источников информации о ответов на запросы правоохранительных органов Украины.

1. Павел Овчаренко

Мошенник, проявивший свои таланты в различных сферах: от банковской и топливной до аграрной. Начал активную карьеру менеджера с 2000-х годов. В 2003 возглавил «Укртатнефть», откуда был уволен со скандалами и уголовными делами.

В 2007 году – вернулся на предприятие по купленному решению суда с рейдерским захватом предприятия. В итоге рейдерских действий Овчаренко в 2014 году Парижский арбитраж вынес решение в пользу российской компании «Татнефть».

Компания РФ доказала в международных инстанциях, что Овчаренко завладел ее долей акций «Укртатнефти» незаконным путем. За это Украина должна выплатить потерпевшей стороне 149 млн.дол. США.

В аграрной сфере с 2008-2010 года Павел Овчаренко организовал и осуществил рейдерский захват крупного украинского агрохолдинга «Агрейн». Убытки вследствии его мошеннический действий оцениваются в размере 300 млн. долларов. Следствие по указанному факту продолжается более 3 лет.

В рамках уголовных дел в разные года Овчаренко обвинялся в завладении бюджетными средствами Ильичевского порта. Также в мошенничестве и попытке не возвращать 40 млн. долларовый кредит его обвинял «Альфа Банк» (Овчаренко проиграл все суды и был вынужден вернуть деньги в банк). Более того компании Овчаренко уличили в мошенничестве и подлоге документов международные суды Лихтенштейна и Швейцарии.

На сегодняшний день Павел Овчаренко формально остается главой правление «Укртатнефти», объявлен в розыск (уже не единожды разыскивался Интерполом на протяжении последних 10 лет), проживает во Франции, где также уже имеет проблемы с законом, в частности, с органами налоговой полиции.

2. Сергей Курченко


Самый молодой украинский олигарх, «заработавший» свое состояние во времена Президента Януковича. По сей день, он является владельцем группы компаний «Газ Украина», медиа-холдинга UMH Group, футбольного клуба «Металлист Харьков». Так же Курченко председатель наблюдательного совета ГК «ВЕТЭК».

В Украине он подозревается в ряде уголовных преступлений, среди которых мошеннические схемы неуплаты налогов, присвоение госсредств в особо крупных размерах, вывод денежных средств за границу.

По данным МВД, незаконная схема реализации нефтепродуктов компаниями Курченко привела к тому, что в течении 2012—2013 г. государство потеряло около 7 млрд гривен (около 260 млн. долларов).

ГПУ, в свою очередь, подозревает Курченка в хищении 5,6 млрд гривен (около 210 млн.долларов) Национального банка Украины, Укргазбанка, вкладчиков Брокбизнесбанка и Реал-банка.

6 марта 2014 года Евросоюз и Канада объявили, что Курченко числится в списках высокопоставленных украинских чиновников, против которых вводятся финансовые санкции. Кроме того, Курченко попал в число украинцев, чьи счета заморозила Швейцария.

В Украине ряд счетов и активов Курченко арестованы, сам он находится розыске и скрывается в РФ.

3. Александр Клименко


Экс-министр доход и сборов Украины времен беглого Президента Януковича.

Сегодня правоохранителями Украины он подозревается в том, что в период апреля 2012-го – сентябрь 2013-го, занимая должности председателя ГНС (Министерства доходов и сборов) в составе созданной и возглавляемой экс-президентом Украины Виктором Януковичем преступной организации, злоупотребляя служебным положением, действуя из корыстных побуждений, путем реализации разработанного преступного плана и преступной схемы завладел средствами государственного бюджета на общую сумму 3 166 090 тыс. грн, путем незаконного возмещения НДС на счета фиктивных предприятий в особо крупном размере, которые были распределены между участниками преступной организации.

Кроме этого, экс-чиновнику вменяется крышевание конвертационных центров по всей стране, через которые обналичивались и вывозились за границу денежные средства власть имущих.

4. Александр Кацуба


Бывший заместитель председателя НАК «Нафтогаз Украины».

Его правоохранители обвиняют в экономических преступлениях во времена Януковича, в частности, в хищении бензина собственной компании на сумму более 500 млн. грн.

В декабря 2016 года Кацуба согласился сотрудничать со следствием и дать показания в деле о хищении государственных средств.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко тогда заявил, что Кацуба «подозревают в хищении нескольких миллиардов гривен».

В марте этого года Генпрокуратура применила к Кацубе »закон Савченко», в следствии чего он смог выйти на свободу, уплатив при этом 100 млн. гривен (около 3.5 млн. долларов) компенсации в Госбюджет. Всего Кацуба просидел в следственном изоляторе 1 год и 5 месяцев.

5. Юрий Колобов


В 2012-2014 годах – Колобов занимал должность министра финансов Украины.

В сентябре 2014 года СБУ открыла против него уголовное производство по подозрению в растрате государственного средств бюджета. Генпрокуратура, в свою очередь, расследует уголовное дело касательно экс-чиновника по подозрению в растрате 220 млн. грн бюджетных средств.

20 января 2015 Печерский районный суд Киева заочно арестовала Колобова.

В марте 2015 года он был задержан в Испании по ордеру Интерпола.

Юрий Колобов попросил Испанию предоставить ему статус беженца, и пока испанцы отказывается его экстрагировать в Украину. Наши правоохранители, тем временем, пытаются убедить иностранных коллег в доказанности преступлений украинского финансиста.

6. Михаил Лабутин


Михаил Лабутин – бывший руководитель государственной компании «Укрспирт». Он один из многих экс-руководителей данного предприятия, которой подозревают в хищении государственных средств в особо крупных размерах.

Следствие установило факты хищения им бюджетных денег в размере 172 млн грн и уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость в сумме 28 млн грн.

Кроме этого, Лабутина называют одним из теневых генералов незаконного алкогольного, а точнее спиртового, бизнеса в Украине. Именно этот его статус и миллионные богатства, по данным СМИ, позволяют последнему до сих пор находится на свободе.

Лабутин утверждает, что находится в Украине, хотя в правоохранительные органы он не является.

7. Александр Шепелев


Александр Шепелев – беглый банкир, который дважды избирался в парламент по спискам БЮТ. В 2010 году — был исключен из фракции, после чего перешел в Партию регионов.

Дело в отношении Шепелева было возбуждено в 2012 году. МВД Украины предъявило ему ряд обвинений, среди которых – хищение средств банка «Родовид» в размере 340 млн грн и организация заказных убийств. Экс-депутат был объявлен в международный розыск.

4 июля 2013 Шепелева и его жену Галину, которой инкриминировалось растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, был задержан в Будапеште венгерской полицией совместно с представителями немецкого Интерпола.

26 марта 2014 супругов экстрадировали из Венгрии в Украину.

Шевченковский райсуд столицы избрал меру пресечения для бывшего нардепа в виде двух месяцев ареста, его жену суд отпустил под залог в сумме более 6 млн. грн.

В ночь на 6 июля 2014 Шепелев сбежал вместе с конвоиром из больницы скорой помощи, где находился на лечении.

В марте 2015 года экс-нардеп был повторно задержан — уже в России, где сейчас содержится в СИЗО. Украина добивается его экстрадиции, но пока безуспешно.

8. Александр Онищенко


Экс-нардеп, бежавший из Украины по подозрению в организации мошеннической схемы ухода от уплаты налогов в сфере газового бизнеса.

В НАБУ утверждают, что фирмы Онищенко нанесли государственному бюджету ущерб в размере почти на 3 млрд грн.

По версии следствия, с января 2013-го по январь 2016 компании, подконтрольные Онищенко, перепродавали купленный у госкомпаний газ своим же фирмам по заниженным ценам, а затем реализовывали его конечным потребителям по рыночной цене.

В июле 2016 Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Онищенко, однако, на момент голосования нардеп уже бежал за границу.

9. Владислав Каськив


Экс глава Держинвестпроекту, котрого задержал в Панамский суд.

10 сентября 2016 ему была избрана мера пресечения в виде залога в сумме 600 тыс. Долл. Позже он внес залог в сумме 600 тыс. Долл. США и вышел на свободу в Панаме. После это экс-чиновник попросил там политического убежища.

В Генпрокуратуре Каськива подозревают в совершении преступлений, предусмотренных по ч.5 ст.191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и ч.2 ст.366 УК Украины (служебная подделка, повлекшее тяжкие последствия).

С 1 августа 2016 Каськив находится в международном розыске.

10. Алексей Евлах


Экс-депутат Киевского городского совета, экс-председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам земельных отношений, градостроительства и архитектуры (с мая 2008 по январь 2011 года).

Правоохранители Украины подозревали Евлаха в махинациях с землей в Киеве, что привело к убыткам на сумму 10 млн грн. Кроме того, в прокуратуре Киева подозревают его в незаконном выделении и дерибане земельных участков на Жуковом острове.

В январе 2011 года Евлах был задержан во Франкфурте на Майне (Германия). Летом того же года он был доставлен в Киев и помещен в следственный изолятор СБУ.

Позже к экс-чиновнику применили амнистию. И сейчас он — на свободе, несмотря на то, что разбазаренная им земля в собственность государства так и не вернулась.

Источник: glavcor.blogspot.com


Почему вы можете доверять vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Коли, на вашу думку, можливе закінчення війни в Україні?
Последние новости
22:57
В РФ в один день умерли два известных кинорежиссера
919
22:43
Украину разогреет до +37°: где будет жарче всего
233
22:19
В одной из областей Украины зафиксировали землетрясение
288
22:03
В РФ до сих пор не убрали обломки бомбардировщиков после операции СБУ "Паутина"
330
21:58
Немецкие военные будут готовы убивать российских солдат: Писториус назвал важное условие для этого
566
21:33
В Польше вызывают на ВВК более 230 тысяч мужчин и женщин
400
21:14
Когда искусственный интеллект станет умнее всех людей: прогноз Илона Маска
367
20:56
В Краматорске из-под стражи сбежали четверо российских пленных — СМИ
958
20:41
Трамп: США введут против России вторичные тарифы в 100%
339
20:18
"Начинается вторая волна", - эксперт рассказал, что успел враг за время летнего наступления
475
20:01
Зеленский предложил Свириденко возглавить Кабмин
328
19:53
Гороскоп на 15 июля: прогноз для каждого знака зодиака
823
19:34
В Германии будут выплачивать соцпомощь по-новому: что ждет украинских беженцев
650
19:15
Выплату при рождении ребенка повысят до 50 тысяч гривен, - Шмыгаль
401
18:56
В Польше сотни тысяч гражданских обяжут пройти ВВК
520
18:37
Любовный гороскоп на неделю: каким знакам зодиака повезет
617
18:18
В Украине скоро вырастут штрафы за невыдачу чеков
336
17:59
Визит Келлога в Украину: что спецпредставитель Трампа будет делать в Киеве
450
17:40
Микробиологи рекомендуют пересмотреть свои привычки: как часто нужно стирать постельное белье
736
17:21
Ожидаются дожди, иногда с грозами: синоптик назвала дату сильных осадков
427
17:02
Названы самые востребованные профессии в Украине: сколько готовы платить работодатели
16:43
Белорусский вертолет неожиданно открыл огонь по российскому дрону
739
16:24
Жизнь этих знаков зодиака существенно изменится в ближайшие дни
1.3т
16:05
Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту - Укрэнерго
326
15:46
Стоимость базовых продуктов ощутимо изменилась за считанные дни
360
15:27
Трамп публично заявил о своем разочаровании Путиным
591
15:08
Военное положение и мобилизацию в Украине снова продлят
423
14:49
Жара в Европе: ученые озвучили неутешительный прогноз
436
14:30
В Италии собрали самый узкий автомобиль в мире
585
14:11
Уличные беспорядки в Испании: второй день продолжаются драки
1.1т
13:52
Эти три знака зодиака наконец-то получат поддержку свыше
1.8т
13:33
Обменные пункты изменили курс доллара: сколько теперь стоит валюта
650
13:14
Кит Келлог прибыл в Украину с длительным визитом
568
12:55
В The Guardian предупредили об ужасных последствиях "падения Украины"
12:36
Обвал стеклянного моста с людьми: в сети стало вирусным новое видео от ИИ
1.6т
12:17
Массированные атаки по Украине показывают, что Путин готовится к "решающей битве", - эксперты
684
11:58
Bitcoin установил новый исторический рекорд стоимости
353
11:39
Тарифы на коммунальные услуги перед выборами повышаться не будут, - эксперт
449
Больше новостей

Продолжая просматривать vesti-ua.net Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности и согласны с использованием файлов cookie