Претендент на кресло главы НБУ: как Кирилл Шевченко пилил Укргазбанк

9-07-2020, 14:05 / Автор: Ілько Северин
/
Читати українською
Претендент на кресло главы НБУ: как Кирилл Шевченко пилил Укргазбанк
В каких схемах замазан этот банкир
4.4т

Одним из возможных кандидатов на должность председателя Национального банка называют председателя правления «Укргазбанка» Кирилла Шевченко. О том, в каких схемах замазан этот банкир, а также о его связях с бывшими «регионалами», читайте в материале Lenta.UA.

После отставки с должности председателя Нацбанка Якова Смолия главным претендентом на вакантное место СМИ называют Кирилла Шевченко – председателя правления «Укргазбанка» - одного из крупнейших национализированных финансовых учреждений, находящихся на балансе государства. Впрочем, у многих экспертов эта кандидатура вызывает серьезный скепсис и опасения. Виной всему – серьезный коррупционный «багаж» этого банкира, а также не самая высокая эффективность его деятельности.

В 2019 году его действия привели к тому, что из-за высокого уровня проблемных кредитов и уголовных дел, связанных с отмыванием грязных денег, Международная финансовая корпорация (IFC), которая входит в группу Всемирного банка, и была готова войти в капитал государственного Укргазбанка, дала заднюю. Кроме того, в СМИ немало писали о том, что Шевченко якобы прокручивал подозрительные сделки с ОВГЗ на биржах, а также проводил сомнительные операции с признаками фиктивности и незаконной обналичкой на сотни миллионов гривен. Открыты десятки уголовных дел. Но кое-кто (поговаривают, из окружения сбежавшего экс-президента Виктора Януковича) упорно проталкивает Кирилла Шевченко в кресло руководителя главного регулятора страны.

Как «намыть» 200 миллионов

В распоряжении Lenta.UA оказались документы, свидетельствующие о «космических» махинациях, которые расцвели в «Укргазбанке» за пять лет деятельности Шевченко в этом учреждении. В одном из уголовных производств следователи установили, что в течение 2015-2018 годов ОАО АБ «Укргазбанк» перечислило в пользу физических лиц средства на общую сумму 196 969 793 грн. за услуги, которые в действительности не предоставлялись. В том числе средства получали:

Костюк М.В.– 14 225 961,45 грн, Смовж К.В. – 3 611 397,18 грн,
Рудь Ю.А.– 12 672 543,12 грн, Конахевичу А.О. - 3 164 333,90 грн.
Кеберник В.В. – 9 971 944 грн, Червонопиській Д.С. – 3 562 934,95 грн,
Герасимюк К.І. – 9 593 530,47 грн, Гавриш В.О. – 3 383 100,75 грн,
Герасимюк М.В. – 9 230 762, 60 грн, Гордієнко А.В.– 3 321 882,82 грн,
Владимировій О.О. – 9 466 826,41 грн, Чорноусу В.Б.– 3 254 884,42 грн,
Антюховій В.Б. – 9 340 732,98 грн, Круглікову С.В. – 2 816 479,50 грн,
Яценку Є.С.– 6 902 195,51 грн, Пісоцькому М.В. – 2 474 132,85 грн,
Кучеру В.М. – 5 472 159,26 грн, Пандею Д.К. – 2 147 883,56 грн,
Кеберник А.В. – 5 356 487,73 грн, Квасковій М.М. – 1 814 886,80 грн,
Чернишовій Н.В. – 5 313 433,90 грн, Боровому В.Г. – 1 694 210,32 грн,
Салан В.Г. – 5 190 983,60 грн, Кобернику О.М. – 1 454 837,05 грн;
Колеснік Л.Й. –5 122 979,39 грн, Бурчак К.І. – 8 469 199,00 грн,
Федорущенку Б.В. – 4 998 596,12 грн, Ткаченко О.С. – 6 178 122,00 грн,
Гінцу К.А. – 4 857 242,31 грн, Пархоменку Г.О. – 5 159 380,00 грн,
Хромову І.О. – 4 754 388,18 грн, Нацвлішвілі І.О. – 3 837 179,00 грн,
Козир І.В. - 4 250 273,20 грн, Рудь Ю.А. – 1 669 453,68 грн,
Рудику В.А. – 3 932 943,80 грн, Костюк М.В. – 186 644,65 грн.,
Білянському М.О. – 3 915 363,14 грн, Кучеру В.М. – 9 850,31 грн.
Червонопиській Н.П. – 3 797 429,14 грн, Смовж К.В. – 3 611 397,18 грн,

Невиданную щедрость со стороны «Укргазбанка» сложно объяснить чем-то другим, нежели банальным желанием руководства банка тихо «вымыть» средства из финучреждения.

Тем более, что в ходе расследованием было установлено, что для большинства указанных физических лиц-предпринимателей и физических лиц средства, полученные от «Укргазбанка», были единственным источником дохода. Был использован и классический для данных случаев механизм оприходования средств: общим для всех физических лиц-предпринимателей (а у значительного числа – единственным) является вид деятельности по КВЭД «63.99 Предоставление других информационных услуг». Как известно, оформление «информационных услуг» - классический метод «относительно честного» вывода средств. Неудивительно, что в открытых источниках данных отсутствует какая-либо информация о предоставлении указанными лицами услуг банку.

Есть и другие косвенные доказательства того, что речь идет о банальной махинации. К примеру, большинство физических лиц предпринимателей зарегистрированы практически синхронно – в 1-2 квартале 2016 года, при этом большинство указанных физических лиц-предпринимателей открывали счет исключительно в «Укргазбанке». И наконец, лица регистрировались как физические лица-предприниматели непосредственно перед получением средств, после чего быстро закрывались.

По мнению экспертов, подобная ситуация по выплатам сумм в таких объемах для столь значительного количества физических лиц-предпринимателей и физических лиц является аномальной для банковского сектора и, тем более, для банков с государственной долей. То, что речь идет о мыльных пузырях свидетельствует и то, что абсолютное большинство виды деятельности указанных лиц не имеет ничего общего с предоставлением услуг банковским или другим финансовым учреждениям.

Банкир + парикмахер = миллионы

Кто «распилил» 200 миллионов гривен «Укргазбанка»? Тогда – как, собственно, и сейчас – главой «Укргазбанка» являлся Кирилл Шевченко. Во время следственных действий были зафиксированы и должностные лица, непосредственно отвечающие за происходящее. Во-первых, стоит обратить внимание на департамент по работе с корпоративными VIP-клиентами, через который и прокручивалась вся схема – его руководителями являются Елена Хмеленко (замдиректора департамента с августа 2015 года) и Алексей Лютый, занимающий должность директора департамента с февраля 2015 года, и который в свою очередь напрямую подчиняется заместителю председателя правления «Укргазбанка» Александру Игнатенко и председателю правления «Укргазбанка» Кириллу Шевченко.

Есть еще один интересный персонаж, на которого замыкалась вся эта цепочка «VIP»-схемщиков. Речь идет о Денисе Чернышеве, который с января по апрель 2015 года занимал должность советника председателя правления «Укргазбанк», а потом – до октября 2016 года занимал должность заместителя председателя правления банка. В дальнейшем Чернышев оказался в Минюсте, где занимал должность замминистра вплоть до сентября прошлого года.

Как отмечают источники в «Укргазбанке», именно во время пребывания Чернышева на руководящих должностях в структуру и были заведены Лютый и Хмеленко. Похоже, именно Чернышов взял на себя часть «грязной» работы по выводу средств из банка. Согласно материалам расследования, оказалось, что значительная часть физлиц-«пустышек», через которые выводились 200 миллионов гривен, является друзьями или знакомыми Чернышева.

Дошло до того, что «информационными услугами» в банке начала заниматься… жена замглавы правления «Укргазбанка» Наталья Чернышева, которая в 2016 году зарегистрировалась как ФОП, указав виды деятельности «63.99 Предоставление других информационных услуг» и «73.11 Рекламные агентства». И денежная струйка потекла в семью. Согласно данным ДФС Украины, в 2016 году банк перечислил Натальи Чернышевой за услуги 374 728 грн. а в 2017 году аппетиты выросли – и банк отдал жене чиновника уже 4 миллиона 938 тысяч грн. Показательно, что единственным контрагентом ЧП госпожи Чернышевой за все время ее пребывания в статусе физического лица предпринимателя было ПАО АБ «Укргазбанк». В 2017 году «лавочку», заработавшую больше 5 миллионов гривен, прикрыли. Анекдотичность ситуации состоит в том, что Наталья Чернышева работает… парикмахером и не имеет никакого отношения к банковской системе.

Кто главный?

На первый взгляд, может показаться удивительным, что Чернышову удавалось спокойно реализовывать подобные схемы при «живом» главе правления «Укргазбанка». Впрочем, тут стоит понимать специфику данного учреждения. Дело в том, что Чернышов де-факто всегда имел серьезнейшее влияние на все управление этой структурой. Во времена Януковича, с июля 2010 по июль 2011 год он уже работал в должности заместителя председателя правления «Укргазбанк».

Поэтому, как offrecords рассказывают сотрудники этого государственного банка, Чернышев сохранил влияние на его хозяйственную деятельность, ведущих работников (в частности, Лютого и и Хмеленко), а также руководство (в частности председателя правления Кирилла Шевченко и его заместителя Александра Игнатенко).

Впрочем, это абсолютно не значит, что Кирилл Шевченко является «фунтом», который сам не принимал участия в подобных аферах. Будучи председателем Укргазбанка, Кирилл Шевченко вместе с еще одним своим заместителем Евгением Мецгером и директором департамента Александром Глущенко были замешены в закупках инкассаторских машин за 81 млн государственных денег. Как пишут СМИ, при этом на этой схеме якобы заработали минимум 13,5 млн гривен.

Также не стоит забывать, что Кирилл Шевченко является одним из акционеров ОАО «Кристалбанк», который после принял участие в схемах вывода активов ПАО «Киевский ювелирный завод», которые находились в залоге еще одного государственного «Укрэксимбанка» и схемах отмывания средств с использованием фиктивных предприятий и физических лиц. Этот банк также использовался для отмывания денег бывших «регионалов», в частности, бывшего первого заместителя министра экономического развития и торговли Украины Вадима Копылова, который успешно трудился во времена Януковича и исчез с радаров после побега последнего из Украины.

Сейчас Шевченко может стать главой Нацбанка, получив огромные возможности для различных – гораздо более глобальных и изысканных – схем. Уже сейчас международные эксперты прогнозируют серьезные проблемы, которые ждут украинскую банковскую отрасль в ближайшее время. Стоит ли говорить, что схемщики вроде Кирилла Шевченко в случае назначения явно будут заниматься совершено другими – «шкурными» - вопросами, а не решением проблем национальной финансовой системы…


Почему вы можете доверять vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Коли, на вашу думку, можливе закінчення війни в Україні?
Последние новости
12:56
В Украине могут ввести графики подачи воды
88
12:27
Тарас Тополя собрал "на лечение" Безуглой 500 тысяч гривен и публично обратился к ней с призывом
317
11:58
Какому знаку зодиака повезет 2 июля: прогноз астрологов
368
11:29
США остановили поставки ракет ПВО Украине - The Wall Street Journal
273
11:00
Сухо и комфортно: прогноз погоды на 2 июля
194
10:31
В Харькове подорожало жилье: какие цены на квартиры
314
10:02
Курс доллара: прогноз на ближайшие месяцы
362
09:33
Гороскоп на 2 июля: прогноз для всех знаков зодиака
501
09:08
США официально прекратили реализацию проектов USAID
270
08:55
Проверка решений МСЭК: 445 должностных лиц лишили инвалидности
486
08:36
Рынок недвижимости: сколько денег украинцы готовы отдать за жилье
386
08:17
Правительство планирует ввести новые ограничения для студентов старше 25 лет
421
07:58
Поход в политику: Маск намерен создать собственную партию
357
07:37
Жара из Африки раскалит Украину до +39°: в какие дни будет особенно знойно
712
07:14
Финансовый гороскоп на неделю: к кому звездные силы будут особенно благосклонны
431
22:44
Убийство украинки с ребенком в Германии: подробности от МИД
536
22:13
Гороскоп на 2 июля: прогноз для каждого знака зодиака
1.1т
21:42
В школах Украины зафиксировано самое низкое за 30 лет количество учеников
702
21:12
В розетках уже не 220 вольт: могут ли сгореть электроприборы из-за повышения напряжения
922
20:43
В Средиземном море произошел взрыв на танкере, принадлежащем теневому флоту РФ
636
20:13
Во Флориде началось строительство нового центра содержания мигрантов
367
19:44
Гороскоп на неделю: какие сюрпризы готовят звезды
1.2т
19:15
Сразу после окончания войны украинцам собираются повысить тарифы на коммуналку
18:46
В Индии произошел взрыв на объекте фармацевтической промышленности, много погибших
429
18:17
В Запорожье разоблачили схему незаконного завладения жильем умерших одиноких людей
546
17:48
Эти знаки зодиака столкнуться с периодом испытаний: кому будет непросто на текущей неделе
1.7т
17:18
Доллар и евро дорожают: какие курсы в начале июля
583
16:49
Дефицит квалифицированных кадров: кого работодатели в Украине ищут прямо сейчас
755
16:20
В Украине увеличат сроки базовой общей военной подготовки
555
15:51
Вблизи Полтавы произошло землетрясение
483
15:22
Названы продукты, употребление которых может повысить кровяное давление
572
14:53
Названы три знака зодиака, которым обязательно повезет на этой неделе
1.5т
14:24
Россия готовит массированные атаки дронами, - военный эксперт
641
13:55
Курс евро: почему валюта стремительно дорожает
746
13:26
Путин стремится отрезать Украину от моря, - Financial Times
913
12:57
Сценарий не предусматривает счастливого конца: "Живой Нострадамус" сделал новое предсказание
3.7т
12:28
Минимальная зарплата вырастет: сколько будут платить в ближайшие годы
837
11:59
Какому знаку зодиака повезет 1 июля: прогноз астрологов
839
Больше новостей

Продолжая просматривать vesti-ua.net Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности и согласны с использованием файлов cookie