Лимиты на денежные переводы: что изменится с 1 февраля

О чем говорится в меморандуме
24-01-2025, 19:15 / Автор: Лілія Тунська
/
Читати українською
Лимиты на денежные переводы: что изменится с 1 февраля
1.2т

С 1 февраля украинские банки введут ограничения на денежные переводы между физическими лицами, установив месячный лимит в 150 тысяч гривен для платежей по реквизитам IBAN. Соответствующий меморандум подписали крупнейшие банки Украины.

Это нововведение будет касаться только клиентов, которые не имеют документально подтвержденных доходов. Банки будут классифицировать таких клиентов по трем группам риска: "высокий", "средний" и "низкий". Для каждой из них предусмотрены отдельные ограничения.

Для клиентов с "высоким" уровнем риска лимит составит 50 тысяч гривен в месяц.

Для "средней" и "низкой" групп риска ограничения будут действовать в два этапа:

  • с 1 февраля 2025 года — до 150 тысяч гривен;
  • с 1 июня 2025 года — до 100 тысяч гривен.

Клиенты, которые намерены превысить эти лимиты, должны будут предоставить документы, подтверждающие их доходы. На основании этих данных банки могут корректировать или снимать ограничения, учитывая финансовые возможности клиента и контроль за движением средств на счетах.

Ограничения не будут распространяться на лиц с подтвержденными источниками доходов, включая владельцев зарплатных карт и волонтеров.

В НБУ объяснили, что нововведения направлены на уменьшение теневого сектора экономики и борьбу с незаконными схемами, в частности с привлечением "дропов" — лиц, которые предоставляют свои банковские карты для сомнительных операций.


Почему вы можете доверять vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Коли, на вашу думку, можливе закінчення війни в Україні?
Последние новости
13:13
Скрывались в оккупации три года: разведчики эвакуировали четырех бойцов ВСУ
118
13:07
В Киеве горит фабрика Roshen
297
12:56
МИД Польши призвал граждан срочно покинуть Беларусь
162
12:43
"Нам безразлично, что думает Москва", - Сийярто ответил на заявление Зеленского о "странной" позиции Венгрии
209
12:18
Си Цзиньпин верит в судьбу: Sky News пишет, почему это плохая новость для Украины и Запада
249
12:03
Трамп объяснил, кто должен гарантировать безопасность Украине
247
11:57
В ПриватБанке случился масштабный сбой: важные сервисы были недоступны
169
11:29
Может ли война закончиться в 2026 году: ответ ГУР
171
11:11
Время перерождаться: некоторых Зодиаков ждут судьбоносные изменения
592
10:57
Ожидаются грозовые дожди и жара: прогноз на 6 сентября
253
10:41
Фицо объяснил Зеленскому свою антиукраинскую политику
549
10:18
Трамп сделал новое заявление о войне в Украине
10:01
В плену РФ находятся более 2,5 тысячи украинских военных — уполномоченный по вопросам пропавших без вести
251
09:58
Зеленский предложил Путину новый город для встречи
413
09:33
Первые ракеты ERAM поступят из США в октябре, - СМИ
290
09:09
Украина впервые вернула из-за границы выведенные коррупционерами деньги, - НАБУ
406
08:58
Китай придумал, как наказать Евросоюз за пошлины на электромобили
514
08:33
Малюк раскрыл, куда россияне спрятали свои самолеты после операции "Паутина"
622
08:14
Датчан призвали подумать о переходе на евро
267
22:57
Словакия поддерживает вступление Украины в ЕС, это очень весомо, - Зеленский
513
22:43
Работник ТЦК получил ножевые ранения во время проверки документов: что произошло
1.1т
22:19
Делегация ЕС отправляется в США для работы над санкциями против России, - Кошта
462
22:03
"Терпеть в темноте не будем": Зеленский отреагировал на план энергоблокады от Путина
800
21:58
«Эти страшилки уже давно девальвированы», - в МИД ответили на очередные угрозы Кремля
447
21:33
"Мы не повторяемся", - Малюк намекнул про сюрпризы оккупантам от СБУ
980
21:14
«Испытания были положительные», - Зеленский об украинском дальнобойном оружии
522
20:56
Россия на грани рецессии, но Путин продолжает "ломать комедию", - Bloomberg
1.2т
20:41
Китай продолжает блокировать российские платежи: Путину не удалось уговорить Си Цзиньпиня
700
20:18
Солдаты иностранного контингента в Украине: Зеленский сделал важное заявление
549
20:01
Трамп: Россия и Индия стали частью "темной Китайской империи"
506
19:54
Гороскоп на 6 сентября: прогноз для каждого знака зодиака
1.1т
19:35
В Польше жестоко избили группу украинцев из-за их национальности
2.6т
19:16
Первые осенние выходные: какую погоду обещают синоптики
400
18:57
Повышение зарплат учителям не запланировано, - министр образования
734
18:38
Эти три знака зодиака находятся в периоде сильных трансформаций: кого ждут невероятные перемены
1.3т
18:19
Саммит "коалиции решительных" в Париже: Трамп пока воздержался от санкций против РФ, - WSJ
442
18:00
Названы модели электромобилей, которые предпочитают покупать украинцы
466
17:41
Погода на выходных: что прогнозируют синоптики на ближайшие дни
420
Больше новостей

Продолжая просматривать vesti-ua.net Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности и согласны с использованием файлов cookie