НБУ дал зеленый свет офшорам

29-01-2018, 15:02 / Автор: Ілько Северин
/
Читати українською
НБУ дал зеленый свет офшорам
Банки больше не могут проверять проводки в налоговые гавани
1.5т

Национальный банк запретил своим подопечным применять требования положения №369 (порядок проведения анализа финансовых операций и проверки документов) в части установления критерия рисковости к операциям, одной из сторон которых являются юридические или физические лица, зарегистрированные в офшорных зонах.

Соответствующее разъяснение Нацбанк разослал финучреждениям 24 января в электронном сообщении, подписанном директором департамента финансового мониторинга НБУ Игорем Березой, передает ubr.ua.

В письме отмечается, что с 1 января 2018 года банки не должны определять такие операции как рисковые. А значит не обязаны и проводить дополнительные проверки и запрашивать у клиентов документы.
Объясняется это тем, что действовавшее с 16 сентября 2015 года кабминовское распоряжение, определявшее исчерпывающий список офшорных стран и территорий, утратило силу в начале этого года. А обновленный список, закрепленный отдельным распоряжением, не был внесен в соответствующее нацбанковское постановление.

Проще говоря, список офшорных зон никуда не делся, но правила НБУ, обязывающие банки усиленно контролировать такие операции, отсылают финансистов к утратившему силу перечню. При этом в письме не объясняется, почему регулятор проявил такую медлительность и оставил офшорные транзакции вне контроля. Не содержит телеграмма и информации о планах Нацбанка откорректировать свои правила, внеся в них ссылку на обновленный список офшорных зон.

Напомним, согласно нацбанковским правилам, финучреждения должны были относить к рисковым операции, одной из сторон которых являются зарегистрированные в офшорных зонах лица . По таким транзакциям следовало проводить дополнительную проверку, уточняя суть и цель операции, ее соответствие виду деятельности контрагентов, экономическую целесообразность. А также устанавливать конечных бенефициаров компаний и источники происхождения средств.


Почему вы можете доверять vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Коли, на вашу думку, можливе закінчення війни в Україні?
Последние новости
08:13
"Шахеды" станут управляемыми: Флеш о новой российской опасности
4
07:58
Польша призвала своих граждан выехать из России
102
07:36
Когда будет Медовый, Яблочный и Ореховый Спас в Украине 2025 года: названы новые даты
183
07:14
В Молдове четыре пророссийские партии объявили об объединении, чтобы «свергнуть действующую власть»
400
22:57
Фьюри назвал единственного боксера, который способен победить Усика
956
22:43
Синоптики спрогнозировали, каким будет 23 июля
342
22:19
Трамп высказался о возможности встречи с Путиным в Китае
419
22:03
Застрелилась сестра принцев Уильяма и Гарри
1.8т
21:58
Россияне пытаются прорваться в Покровск малыми группами
381
21:33
Мобильные ТЦК в Украине: нардеп объяснил, как это будет работать
798
21:14
В Москве подожгли авто руководителя завода по производству дронов, - СМИ
496
20:56
В Кремле придумали причину, почему Путин не может вести переговоры с Зеленским
1.8т
20:41
Верхушка РФ хочет уговорить Путина остановить войну
1.4т
20:18
Дюбуа опоздал на бой с Усиком: СМИ узнали причину
455
20:01
Лукашенко снова хочет докопаться до нефти
410
19:54
Гороскоп на 23 июля: прогноз для каждого знака зодиака
1.2т
19:35
Трамп перепостил ИИ-видео о "задержании Обамы"
390
19:16
США приняли решение о выходе из ЮНЕСКО, - The New York Post
368
18:57
Новые правила сдачи на права: что изменилось в 2025 году
514
18:38
Этим знакам зодиака суждено влюбиться до конца лета: кто в списке астрологов
954
18:19
В Украине 23 июля испортится погода: каким регионам не повезет больше всего
829
18:00
Обрыв троса аттракциона над Днепром год назад: в полиции раскрыли причину трагедии
554
17:41
Зимние выплаты по 19 400 гривен: кто сможет получить помощь ООН
1.2т
17:22
Зеленский поручил сформировать делегацию Украины на переговоры с РФ
465
17:03
Самая масштабная программа перевооружения: Буданов раскрыл планы РФ на 10 лет
1.1т
16:44
Ученые взволнованы ускорением вращения Земли: что происходит в космосе
955
16:25
Военные подтвердили проникновение российских ДРГ в Покровск
502
16:06
Погода в Украине до конца июля: в каких регионах возможна сильная жара
440
15:47
Астролог назвала три знака зодиака, которым повезет в любви во второй половине лета
903
15:28
На грани транспортного коллапса: Украине не хватает до 40 тысяч водителей грузовиков
1.1т
15:09
США призвали ЕС ввести рекордные пошлины против РФ
419
14:50
Мораторий на проверки бизнеса: Зеленский подписал решение СНБО
430
14:31
Курс доллара и евро: сколько стоит валюта в обменниках
475
14:12
Путин по-прежнему считает войну в Украине главным приоритетом, - The Guardian
631
13:53
Собрать ребенка в школу: в этом году родителям придется прилично раскошелиться
465
13:34
Непогода охватит 10 областей: Укргидрометцентр предупредил о надвигающейся стихии
684
13:15
Лишь пять знаков зодиака вскоре получат новый шанс: кому повезет
1.3т
12:56
Украина может стать для Трампа тем же, чем Афганистан был для Байдена, - Bloomberg
782
Больше новостей

Продолжая просматривать vesti-ua.net Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности и согласны с использованием файлов cookie