Положить деньги на депозит в Украине: какие документы требуют банки

4-10-2017, 14:50 / Автор: Артем Шах
/
Читати українською
Положить деньги на депозит в Украине: какие документы требуют банки
1.7т

Национальный банк Украины предписал банкам проверять своих клиентов на жизнь по средствам. Так, с сентября банкиры обязаны требовать доказательства того, что их клиент честно заработал те деньги, которые решил положить на депозит.

Кого из украинцев касаются проверки и какие документы нужно будет предоставлять банкам, пишет ЭП.

Риск-ориентированный подход был введен НБУ еще в мае 2017 года, одна постановление вступило в силу в сентябре.

Теперь если клиент идет в банк проводить операцию на сумму свыше 150 000 грн и раньше особо не проявлял финансовую активность, банк может попросить ряд документов:

- копия налоговой декларации с отметкой контрольного органа о ее получении (для резидентов);

- если вы госслужащий, то копия декларации, которую вы сдаете в НАПК;

- нерезидентам — копия налоговой декларации о доходах с отметкой контрольного органа иностранного государства о получении;

- другие документы, подтверждающие источники происхождения собственных средств и активов физлиц: справки о зарплате; доходе, полученном за реализацию продукции или оказанные услуги; продаже имущества; получении наследства или страховки; выигрыше в лотерею; приобретении права на клад.

Давность документов не имеет значения.

По словам банкиров, изменения могут коснуться не только новых клиентов банка, но и старых, которые держат значительные суммы на депозитах. Расторгать депозитные договоры не будут, однако в случае пролонгации и заключения нового договора в банке могут возникнуть вопросы.


Почему вы можете доверять vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Коли, на вашу думку, можливе закінчення війни в Україні?
Последние новости
22:57
Пророчество Ванги о пришельцах 2025-го может сбыться: к Солнцу летит загадочный объект
621
22:43
Похолодание охватит новые области Украины: прогноз на 30 июля
257
22:19
ГУР предупредило об информационной операции Кремля
211
22:03
Дороги та мости ЄС не готові до війни з Росією, - єврокомісар
332
21:58
В Польше задержали 32 агента российских спецслужб
318
21:33
Россияне заявили об испытаниях морского дрона: что говорят в ВМС
305
21:14
Посол объяснил, почему поляки так и не смогли полюбить украинских беженцев
1.3т
20:56
Международное водительское удостоверение: как оформить документ без экзаменов и за считанные дни
320
20:41
В Кривом Роге мужчина подорвал себя и жену гранатой: подробности трагедии
479
20:18
Трамп назвал условие визита в Китай
405
20:01
Польше не хватает украинского зерна
457
19:54
Гороскоп на 30 июля: прогноз для каждого знака зодиака
815
19:35
Украинцы все чаще отдают предпочтение электрическим автомобилям
300
19:16
В Кремле прокомментировали заявление Трампа о сокращении 50-дневного дедлайна
479
18:57
Ядерная программа КНДР: Северная Корея заявила, что США должны признать изменившуюся реальность
787
18:38
Зеленский одобрил военную службу по контракту для граждан старше 60 лет
379
18:19
Эти пять знаков зодиака смогут осуществить невозможное в ближайшие дни
1.5т
18:00
Названы страны мира с высоким и низким уровнем дохода
438
17:41
Потомки депортированных из Польши украинцев получат компенсации
794
17:22
НБУ изымает из наличного обращения еще одну монету
416
17:03
"Банкоматы не выдают наличные": клиенты одного из банков жалуются на серьезный сбой
487
16:44
Удар по Беленьковской исправительной колонии: количество погибших и раненых возросло
528
16:25
Над Минском зафиксировано сбитие неизвестного беспилотника
334
16:06
Жара не спешит покидать Украину: какой будет погода в начале августа
377
15:47
Билл Гейтс назвал технологию, которая вытеснит смартфоны
2.1т
15:28
Европейская инфраструктура непригодна для переброски войск, - Financial Times
436
15:09
У этих знаков зодиака подходит к концу затяжная "черная полоса"
1.5т
14:50
В Украине произошло землетрясение: в какой области зафиксированы подземные толчки
471
14:31
В Украине хотят изменить правила обязательного медосмотра
967
14:12
Курс доллара в обменных пунктах: сколько стоит валюта
370
13:53
Новый ультиматум России: решится ли Трамп нанести решительный удар по Путину
649
13:34
Военный эксперт объяснил, почему Россия атакует тыловые города именно ночью
829
13:15
Сколько украинцев собираются вернуться из Польши домой после окончания войны: прогноз посла
503
12:56
Погода в начале августа: что ждет украинцев
433
12:37
Тарифы, пенсии, субсидии: что изменится для украинцев с 1 августа
1.2т
12:18
Politico раскрыло, что не так с торговой сделкой между США и ЕС
461
11:59
Астрологи уточнили, какому знаку зодиака повезет 29 июля
604
11:40
США доставили ядерное оружие в Великобританию, - Bloomberg
497
Больше новостей

Продолжая просматривать vesti-ua.net Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности и согласны с использованием файлов cookie