Банк "Пивденный" привлекал средства у фирм Юры "Енакиевского" - ГПУ

23-05-2017, 10:18 / Автор: Ілько Северин
/
Читати українською
Банк "Пивденный" привлекал средства у фирм Юры "Енакиевского" - ГПУ
ГПУ получила акты Госфинмониторинга с данными финразведки Латвии
1.3т

В Генпрокуратуре считают, что банк «Пивденный» привлекал средства у компаний Юрия Иванющенко(нардеп VI и VII созывов).

Согласно определению Печерского райсуда Киева от 25 апреля, ГПУ получила акты Госфинмониторинга с данными финразведки Латвии о том, что были установлены источники происхождения средств на счетах компаний-нерезидентов Imех Provider Ltd (Британские Виргинские острова), Industry East Europe Investments Ltd(Великобритания), Industry East Europe Investments PTE. Ltd (Сингапур), Production Investment Management Ltd(Великобритания) и Rexelmo Ltd (Кипр).

Эти средства в дальнейшем перечислялись со счета Imех Provider Ltd в пользу банка «Пивденный» в качестве предоставление кредита.

Во времена президентства Виктора Януковича СМИ связывали банк «Пивденный» с Юрием Иванющенко(более известен как Юра «Енакиевский» — «смотрящий» времен Януковича), но прямых доказательств этого не приводилось.

По данным Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, на конец ІІІ квартала 2014 года вышеупомянутая Production Investment Management Ltd была среди владельцев ПАО «ЗНВКИФ «Новые технологии». При этом на конец 2009 года среди владельцев этого фонда числилась также Industry East Europe Investments LTD.

По данным НБУ, на 1 января 2016 года «Новые технологии» были одним из акционеров банка «ТК Кредит». В феврале 2016 года «ТК Кредит» стал первым банком, который НБУ признал неплатежеспособным из-за непрозрачной структуры собственности.

Неофициально СМИ связывали «ТК Кредит» и «Новые технологии» с Иванющенко.

Кроме того, издание Наші Гроші со ссылкой на данные британского реестра сообщало, что вышеупомянутая Industry East Europe Investments LTD также связана с Иванющенко.

На конец марта 2017 года банк «Пивденный» занимал 14-е место в банковской системе по объему активов (20,2 млрд грн).

Источник: finbalance.com.ua


Почему вы можете доверять vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Чи потрібно збільшувати покарання (розмір штрафів) за порушення ПДР?
Последние новости
10:01
Дожди и шквальный ветер: в Украине ухудшится погода
139
09:43
Ситуация на фронте: в течение суток произошло 59 боевых столкновений, - Генштаб
159
09:25
Гороскоп на 29 марта: прогноз для всех знаков зодиака
443
09:07
"Шахеды", крылатые ракеты, "Кинжалы" и баллистика: подробности ночной атаки по энергетике
406
08:57
Украина переходит на летнее время: врач предупредил о последствиях для здоровья
233
08:34
Население Украины может сократиться до 25 млн: в правительстве предложили решение
349
08:13
Гороскоп на 29-30 марта: названы дни, когда Зодиакам нужно повышать самооценку
737
07:58
В сеть выложили скандальные кадры с целующимся "начальником ТЦК": ВСУ отреагировали
503
07:36
"Днепр, Харьков, Запорожье, Одесса в ближайшее время будут под прицелом путинской армии", - Коваленко
976
07:14
ВСУ перехватили инициативу на Бахмутском направлении
420
23:11
Росстанутся еще до конца марта: три Зодиака изменит жизнь
1.2т
22:57
Разблокирование границы с Польшей: Туск и Шмыгаль сделали важные заявления
597
22:41
Россияне пытаются устроить котел: что говорят в ВСУ о "перспективах" еще одного города
1.7т
22:19
Для начинающих: презентован трехколесный Volkswagen
553
22:03
В Украину придут дожди с грозами: прогноз на 29 марта
581
21:58
Россию ждут еще большие потрясения: экстрасенс дал прогноз
1.4т
21:33
У Лазарева депрессия после теракта, он останавливает концертную деятельность
749
21:14
Зеленский представил нового главу внешней разведки (фото)
620
20:56
В Киевской ОВА обнаружен российский "крот": ВСУ были в опасности
827
20:41
Когда перед Пасхой мыть окна, чтобы в дом пришли счастье и богатство
1.4т
20:18
Мобилизуют ли студентов-выпускников перед магистратурой: ответ президента
637
20:01
Оккупанты пытаются прорваться к еще одному поселку возле Авдеевки: 3 ОШБр о ситуации на фронте
479
19:54
Гороскоп на 29 марта: кого из знаков зодиака ждут захватывающие события
1.7т
19:36
Китай разработал управляемую зенитную ракету с дальностью полета более 2 тыс. километров
644
19:18
Поляки разблокировали движение грузовиков на одном из пунктов пропуска
535
19:00
Финансовый гороскоп на апрель: кто из знаков зодиака сможет увеличить свой доход
880
18:42
В СНБО опровергли информацию о наступлении 350 тысяч солдат РФ на Харьков
633
18:24
В Укрэнерго сообщили о возможном применение графиков отключения электроэнергии
667
18:07
НБУ может отказаться от доллара как основной валюты курсовой привязки
667
17:49
Древесину продали в столице: преступная группа срубила 100-летние дубы в Чернобыльском заповеднике
599
17:31
Астролог дала новый прогноз по окончанию войны в Украине
2.2т
17:13
Гороскоп любви на апрель: многие пары испытают кризис отношений
1.1т
16:55
Германия не намерена отправлять в Украину ни Taurus, ни военных, - Шольц
692
16:37
9 из 10 солдат на передовой имеют проблемы с игроманией, - Гончаренко
1.5т
16:19
Социологи выяснили, почему украинские беженцы возвращаются из-за границы
1.6т
16:01
Зеркальная дата 30.03.2024: что нельзя делать в такой день
1.4т
15:43
Повышение пенсий с 1 апреля: что следует знать
849
15:25
Достижение мира в Украине: ряд стран постоянно обсуждают, как сесть за стол переговоров, - Шольц
612
Больше новостей

Продолжая просматривать Вести-UA.net Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности и согласны с использованием файлов cookie