Банк "Пивденный" привлекал средства у фирм Юры "Енакиевского" - ГПУ

23-05-2017, 10:18 / Автор: Ілько Северин
/
Читати українською
Банк "Пивденный" привлекал средства у фирм Юры "Енакиевского" - ГПУ
ГПУ получила акты Госфинмониторинга с данными финразведки Латвии
1.5т

В Генпрокуратуре считают, что банк «Пивденный» привлекал средства у компаний Юрия Иванющенко(нардеп VI и VII созывов).

Согласно определению Печерского райсуда Киева от 25 апреля, ГПУ получила акты Госфинмониторинга с данными финразведки Латвии о том, что были установлены источники происхождения средств на счетах компаний-нерезидентов Imех Provider Ltd (Британские Виргинские острова), Industry East Europe Investments Ltd(Великобритания), Industry East Europe Investments PTE. Ltd (Сингапур), Production Investment Management Ltd(Великобритания) и Rexelmo Ltd (Кипр).

Эти средства в дальнейшем перечислялись со счета Imех Provider Ltd в пользу банка «Пивденный» в качестве предоставление кредита.

Во времена президентства Виктора Януковича СМИ связывали банк «Пивденный» с Юрием Иванющенко(более известен как Юра «Енакиевский» — «смотрящий» времен Януковича), но прямых доказательств этого не приводилось.

По данным Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, на конец ІІІ квартала 2014 года вышеупомянутая Production Investment Management Ltd была среди владельцев ПАО «ЗНВКИФ «Новые технологии». При этом на конец 2009 года среди владельцев этого фонда числилась также Industry East Europe Investments LTD.

По данным НБУ, на 1 января 2016 года «Новые технологии» были одним из акционеров банка «ТК Кредит». В феврале 2016 года «ТК Кредит» стал первым банком, который НБУ признал неплатежеспособным из-за непрозрачной структуры собственности.

Неофициально СМИ связывали «ТК Кредит» и «Новые технологии» с Иванющенко.

Кроме того, издание Наші Гроші со ссылкой на данные британского реестра сообщало, что вышеупомянутая Industry East Europe Investments LTD также связана с Иванющенко.

На конец марта 2017 года банк «Пивденный» занимал 14-е место в банковской системе по объему активов (20,2 млрд грн).

Источник: finbalance.com.ua


Почему вы можете доверять vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Коли, на вашу думку, можливе закінчення війни в Україні?
Последние новости
22:57
Гороскоп на 18-19 июля для всех Зодиаков
574
22:43
В Украине будет тепло и мокро
287
22:19
У Дональда Трампа заметили синяки на руках — СМИ
409
22:03
Эксперты призывают не мыть авто летом: в чем причина
495
21:58
В США намерены резко нарастить производство ракет к Patriot, но есть нюанс
459
21:33
Орбан заявил о поджоге церкви на Закарпатье, полиция выясняет обстоятельства инцидента
531
21:14
Медведев предлагает превентивно ударить по Западу
811
20:56
В Украину вернули еще тысячу тел погибших - детали
316
20:41
Трамп подарил время: СМИ предупредили, что РФ может усилить летнее наступление
449
20:18
Верховная Рада назначила новый состав правительства: подробности
313
20:01
США грозит долговой кризис: прогноз автора «черного лебедя»
400
19:53
Гороскоп на 18 июля: прогноз для каждого знака зодиака
987
19:34
Ливни с грозами почти везде: прогноз погоды на завтра
455
19:15
В Харькове 17-летний парень после ссоры расчленил своего друга
335
18:56
Астрологи назвали знаки зодиака, которые хорошо заработают в 2025 году
970
18:37
Трамп пригрозил ввести новые тарифные ставки для более чем 150 стран, - Politico
394
18:18
Волокли по земле как мешок с картошкой: во Львове произошел очередной инцидент с ТЦК
2.1т
17:59
Зеленский резко ответил Гончаренко на вопрос о сроках службы в ВСУ
1.1т
17:40
Астрологи назвали знаки зодиака, которым стоит быть осторожнее во второй половине лета
1.2т
17:21
Польша возмущена ударом по их заводу в Виннице и снова вызвала дипломата РФ
750
17:02
В Черниговской области на территории учебного центра из автомата застрелили инструкторов по огневой подготовке
740
16:43
Для этих знаков зодиака напряженный период подходит к концу: кого впереди ждут позитивные перемены
1.3т
16:24
В Киеве прекращена работа ряда мошеннических колл-центров - Офис Генпрокура
490
16:05
Германия отклонила проект бюджета ЕС на 2 триллиона евро уже через несколько часов после его презентации
552
15:46
В Украине хотят отменить "дистанционку" в школах
413
15:27
В Киеве мужчина проиграл почти 1,7 миллиона гривен в онлайн-казино
433
15:08
Новая пенсионная реформа в Украине откладывается: что будет с выплатами
699
14:49
Три знака зодиака вступают в новую эру: кого ждут кардинальные перемены
1.3т
14:30
Цены на продукты: почему дорожают яйца
485
14:11
Исландия может возобновить переговоры о вступлении в ЕС
338
13:52
Patriot для Украины: обещание Трампа стало неожиданностью даже для ближайших союзников, - Reuters
504
13:33
Умеров не станет послом Украины в США, Вашингтон отказал, - нардеп
2.4т
13:14
У этих знаков зодиака начинается "белая полоса" в жизни
1.7т
12:55
Обменники подняли курс доллара: сколько стоит валюта
437
12:36
Жары уже не будет: в Украину пришло похолодание с дождями
755
12:17
Ученые узнали, как солнечные бури, вызывающие полярные сияния, могут влиять на сердце
362
11:58
Военная служба для мужчин 60+: кто получит право добровольно подписывать контракт
649
11:39
Какому знаку зодиака повезет 17 июля: прогноз астрологов
744
Больше новостей

Продолжая просматривать vesti-ua.net Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности и согласны с использованием файлов cookie