Государственная служба финансового мониторинга по результатам расследований с марта 2014 года по август 2016 сообщает, что экс-президент Украины Виктор Янукович и приближенные к нему лица разворовали почти 200 миллиардов гривен. Об этом сообщаетпресс-служба ведомства.
За весь период проведения расследований в отношении финансовых операций, подготовлено и направлено в правоохранительные органы Украины 461 материал (85 обобщенных и 376 дополнительных обобщенных материалов), сообщают Вести-UA.net.net со ссылкой на korrespondent.net.
"Сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем и могут быть связаны с совершением другого преступления, по этим материалам, составляет 199,4 млрд грн", - сказано в сообщении.
В период же за январь - август 2016 года подготовлено и направлено в правоохранительные органы 65 материалов (6 обобщенных и 59 дополнительных обобщенных материалов) относительно финансовых операций, проведенных с участием Януковича и его окружения.
"Общая сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, и с совершением других преступлений, по этим материалам составляет 115,24 млн грн", - отметили в ведомстве.
Также по результатам принятых мер за время проведения расследований заблокированы на счетах физических и юридических лиц, которые имеют связь с Януковичем и бывшими высокопоставленными лицами, средства в эквиваленте 1,52 млрд долл. США.
Отмечается, что особое внимание уделяется поиску и блокированию активов бывших высокопоставленных за рубежом.
"Так, за время проведения расследований, подразделениями финансовых разведок других стран сообщено о замораживании активов бывших высокопоставленных должностных лиц и связанных с ними лиц на общую сумму 107,2 млн долл. США, 15,9 млн евро и 135,0 млн швейцарских франков, в частности в следующих странах: Австрия, Великобритания, Латвия, Кипр, Италия, Лихтенштейн, Швейцария и Нидерланды", - отметили в ведомстве.
Почему вы можете доверять vesti-ua.net →