В Украине создадут реестр скомпрометированных банковских карт

НБУ и большинство банков активно борются с "дропами"
9-09-2024, 11:39 / Автор: Артем Шах
/
Читати українською
В Украине создадут реестр скомпрометированных банковских карт
759

В течение следующего месяца в Украине начнут создавать реестр скомпрометированных банковских карт, а затем реестр неблагонадежных торговцев. Это нужно для борьбы с уклонением от уплаты налогов.

Об этом заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник, сообщает пресс-служба НБУ.

Во время встречи с руководителями 30 крупнейших банков глава НБУ Андрей Пышный напомнил, что с 1 октября будут действовать установленные НБУ лимиты на р2р-переводы. Финальное решение об ограничении в 150 тысяч гривен в месяц временное, пока банки не усилят собственные системы финансового мониторинга, и имеет ряд исключений, в частности для волонтеров.

"Наша позиция: рынок не должен быть зарегулирован. Но в ситуации, когда бюджет теряет миллиардные суммы налогов из-за противоправных схем, такие шаги необходимы", - сказал Пышный.

Олейник отметил, что НБУ и большинство банков активно борются с "дропами", однако отдельные учреждения не мешают таким клиентам, считая рост клиентской базы важнее рисков использования банка для отмывания средств.

По его словам, НБУ рекомендует банкам договориться на уровне ассоциации, чтобы главным ориентиром для применения лимитов был подтвержденный уровень доходов клиентов, указанный в анкете. И чтобы лимиты были установлены одновременно по всему рынку во избежание смены клиентами одного банка на другой.

Также Олейник отметил важность отслеживания и контроля за экспортно-импортными операциями по закупке энергооборудования, и анализа ФЛП в практике уклонения от уплаты налогов корпорациями.

Банковское сообщество по этому вопросу должно предоставить свои предложения, которые НБУ проработает и даст соответствующие рекомендации, сообщили в пресс-службе НБУ.


Почему вы можете доверять vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Коли, на вашу думку, можливе закінчення війни в Україні?
Последние новости
17:04
Любовный гороскоп на неделю: кого ждут интересные перемены в личной жизни
143
16:45
ВСУ могут выйти из Курской области в ближайшие недели, - аналитик BILD
237
16:26
Похолодает еще больше: синоптики дали прогноз на новую рабочую неделю
214
16:07
ВСУ остановили продвижение врага под Селидово, - BILD
203
15:48
"Давайте будем реалистами": командир подразделения ГУР озвучил свой прогноз по окончанию войны в Украине
378
15:29
Цены на фрукты и овощи: что и сколько сейчас стоит
231
15:10
Гороскоп на неделю: кого из знаков зодиака ждут яркие и значимые события
834
14:51
Мужчин от 16 до 25 лет будут автоматически вносить в реестр "Оберіг", - Донецкий областной ТЦК и СП
299
14:32
В Польше анонсировали запуск американской базы противоракетной обороны 
267
14:13
Кроссоверы на украинском рынке: названы 5 самых популярных авто
365
13:54
Новый отопительный сезон: вырастут ли суммы в платежках
396
13:35
Гороскоп на 14 октября для всех знаков зодиака
654
13:16
Приближается "мрачная зима": РФ усиливает наступление в Украине, а поддержка США ослабевает, - WSJ
565
12:57
Стоимость доллара и евро в начале недели: какой курс в обменниках
431
12:38
НАТО начинает масштабные ядерные учения "Устойчивый полдень"
404
12:19
Астрологи узнали, какому знаку зодиака повезет 14 октября
793
12:00
Похолодание, дожди и ночные заморозки: прогноз погоды на новую неделю
471
11:41
Войны в будущем будет выигрывать не оружие, а программный код, - компания-разработчик ИИ
459
11:22
Гороскоп на 14 октября по картам таро: день будет полон сюрпризов
861
11:03
В Украине объявили штормовое предупреждение:: какие регионы накроет непогода
585
10:44
Вражеские войска продвинулись на Донбассе и в Курской области, - DeepState
543
10:25
В Минэнерго рассказали, будут ли отключения света из-за похолодания
494
10:06
Прогноз погоды на сегодня: в каких регионах вероятны дожди
421
09:47
Индекс потребительских настроений: украинцы стали больше опасаться роста цен
546
09:28
Гороскоп на 14 октября: прогноз для всех знаков зодиака
1.2т
09:09
Байден заявил о готовности США к переговорам с РФ, Китаем и КНДР без предварительных условий
653
17:58
Можно ли поседеть от переживаний: ученая рассказала, как стресс влияет на цвет волос
1.3т
17:36
Иран отправил в РФ спутники для запуска на орбиту – Reuters
975
17:14
Финансовый гороскоп на неделю с 14 по 20 октября расскажет, кому ждать прибыли
2.7т
16:57
Германия больше не намерена передавать Украине тяжёлую технику, - BILD
1.4т
16:43
"У нас проблема", - Трамп уверяет, что в "ближайшие месяцы" начнется Третья мировая
1.6т
16:19
Убийство Фарион: в деле появились новые детали
2.3т
16:03
Ракета класса "воздух-воздух" уже на вооружении ВСУ: официальные заявление
1.3т
15:31
Российские ракеты над Польшей: Сикорский объявил о серьезном решении
1.4т
15:09
Яйца будут свежими до 6 месяцев: названо необычное место для их хранения
3.1т
14:58
По Украине ударят заморозки: в каких областях ожидается резкое похолодание
1.3т
14:41
В Нацгвардии сидел "крот": контрразведка выяснила, кто сливал информацию противнику
3.2т
14:18
Рейд ТЦК во Львове сорвал свадьбу юристов
3.9т
Больше новостей

Продолжая просматривать Вести-UA.net Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности и согласны с использованием файлов cookie