В Украине создадут реестр скомпрометированных банковских карт

НБУ и большинство банков активно борются с "дропами"
9-09-2024, 11:39 / Автор: Артем Шах
/
Читати українською
В Украине создадут реестр скомпрометированных банковских карт
854

В течение следующего месяца в Украине начнут создавать реестр скомпрометированных банковских карт, а затем реестр неблагонадежных торговцев. Это нужно для борьбы с уклонением от уплаты налогов.

Об этом заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник, сообщает пресс-служба НБУ.

Во время встречи с руководителями 30 крупнейших банков глава НБУ Андрей Пышный напомнил, что с 1 октября будут действовать установленные НБУ лимиты на р2р-переводы. Финальное решение об ограничении в 150 тысяч гривен в месяц временное, пока банки не усилят собственные системы финансового мониторинга, и имеет ряд исключений, в частности для волонтеров.

"Наша позиция: рынок не должен быть зарегулирован. Но в ситуации, когда бюджет теряет миллиардные суммы налогов из-за противоправных схем, такие шаги необходимы", - сказал Пышный.

Олейник отметил, что НБУ и большинство банков активно борются с "дропами", однако отдельные учреждения не мешают таким клиентам, считая рост клиентской базы важнее рисков использования банка для отмывания средств.

По его словам, НБУ рекомендует банкам договориться на уровне ассоциации, чтобы главным ориентиром для применения лимитов был подтвержденный уровень доходов клиентов, указанный в анкете. И чтобы лимиты были установлены одновременно по всему рынку во избежание смены клиентами одного банка на другой.

Также Олейник отметил важность отслеживания и контроля за экспортно-импортными операциями по закупке энергооборудования, и анализа ФЛП в практике уклонения от уплаты налогов корпорациями.

Банковское сообщество по этому вопросу должно предоставить свои предложения, которые НБУ проработает и даст соответствующие рекомендации, сообщили в пресс-службе НБУ.


Почему вы можете доверять vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Коли, на вашу думку, можливе закінчення війни в Україні?
Последние новости
11:58
В России потребовали признать Санта-Клауса иноагентом
13
11:39
Свержение режима Асада стало для Путина крупнейшим геополитическим поражением, - NYT
206
11:20
Какому знаку зодиака повезет 9 декабря: прогноз астрологов
335
11:01
Цены на квартиры в Украине: сколько времени нужно откладывать, чтобы купить жилье
589
10:42
Потенциал F-16 в Украине используется лишь на 10-15%, - авиаэксперт
382
10:23
Следующие 2-3 месяца станут особенно важными для всего мира, - Эрдоган
515
10:04
В Украине ощутимо потеплеет: прогноз погоды на сегодня
427
09:45
Посольство США выпустило новое предупреждение о повышенной опасности воздушных ударов по Украине
608
09:26
Гороскоп на 9 декабря: прогноз для всех знаков зодиака
820
09:07
Средняя зарплата украинцев выросла и достигла 530 долларов, - Госстат
1.6т
17:58
"Я иду за поясами", - Дюбуа предупредил Усика и Фьюри
17:36
Гороскоп на 9 декабря: кого из Зодиаков ждет фантастическая удача
2.8т
17:14
Чемпион UFC устроил драку с болельщиком на турнире
16:57
"Решающие недели для Украины": экс-глава МИД объяснил, чего ждать от плана Трампа
1.5т
16:15
Любовный гороскоп с 9 по 15 декабря 2025 года
1.4т
15:31
Советник Трампа раскритиковал Зеленского за внешний вид в Париже — видео
1.3т
15:09
Зеленский: Эту войну не закончить бумажкой и несколькими подписями
2.4т
14:43
Зеленский заявил, что с начала полномасштабной войны погибли 43 тысячи украинских военных
1.3т
14:19
"Как ChatGPT, только лучше": Илон Маск открыл всем желающим доступуп к ИИ-чатботу
1.3т
14:01
Гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря 2024 года для всех Зодиаков
2.6т
13:57
Куда пропал Башар Асад?
1.4т
13:33
Синоптики спрогнозировали погоду в Украине на 8 декабря
1.1т
13:13
Трамп обратился к Путину с заявлением о войне России и Украины
1.9т
12:56
США выделяют Украине пакет помощи на почти миллиард долларов
1.2т
12:43
В Дамаске сносят памятник отцу сирийского диктатора Хафизу Асаду
12:19
Украину штормит: планета под атакой магнитной бури
1.7т
12:03
Трамп озвучил ошеломляющие потери РФ в войне
1.4т
11:58
Переговоры между Украиной и РФ могут состояться в Вене: Зеленскому сделали предложение
1.5т
11:29
Асад обратился лично к Трампу с предложением сделки, - Bloomberg
2.1т
11:11
Канада может предоставить Украине запрещенное оружие: что известно
1.2т
10:56
Знают далеко не все: какую одежду стоит выворачивать перед каждой стиркой
982
10:41
В Соборе Парижской Богоматери звучали аплодисменты в честь Зеленского
1.1т
10:18
Нацбанк выводит из обращения старые гривни: какие купюры подлежат изъятию
961
10:01
"Ограниченный дефолт": у агентства Fitch плохие новости для Украины
981
09:57
У Трампа есть "план Б", если Путин не отстанет от Украины, - конгрессмен
2.4т
09:33
Оккупанты перекрыли въезды и выезды из Айдара на Луганщине: названа причина
09:09
Россияне угрожают забрать технику фермеров, живущих в оккупации: в ЦНС назвали причину
860
08:58
Дождливо, местами с мокрым снегом: прогноз Укргидрометцентра
669
Больше новостей

Продолжая просматривать Вести-UA.net Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности и согласны с использованием файлов cookie