Сотрудники СБУ, военная прокуратура и Государственная фискальная служба прекратили в Харькове деятельность конвертационного центра, через который отмывались средства террористической организации "ЛНР".
Как сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины, злоумышленники обслуживали почти 60 фиктивных предприятий, подконтрольных террористам. Средства переводились в наличные и курьерами доставлялись на временно оккупированные боевиками территории, сообщает Агенство новостей Вести-UA.net со ссылкой на УНИАН
Конвертцентр также «оказывал услуги» предприятиям реального сектора экономики для уклонения от уплаты налогов в государственный бюджет. Согласно предварительным оценкам, ежемесячный оборот «конверта» составлял свыше 100 млн грн, проинформировали в СБУ.
Правоохранители в ходе спецоперации задержали организатора конвертцентра, которая является переселенкой с временно подконтрольных террористам территорий. Правоохранители также задержали трех курьеров, один из которых –милиционер, говорится в сообщении.
Во время обысков сотрудники спецслужбы изъяли печати и документацию подконтрольных террористам фиктивных фирм и свыше 2 млн грн.
Открыто уголовное производство по ст. 258-3 Уголовного кодекса. Продолжаются оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех причастных к организации и функционированию конвертационного центра.
Читают сейчас: СБУ запустила новую "горячую линию": как позвонить.
