Grizal Enterprises перевела около $40 млн на личный счет Боголюбова на Кипре в период с 2013 по 2016 год. В схеме вывода средств из государственного ныне "ПриватБанка" были задействованы десятки оффшоров и личные счета представителей так называемой группы "Приват". В целом речь идет о выводе и отмывании более 5,5 млрд долларов, по факту чего Игорь Коломойский уже получил подозрение в Украине. В то же время отмывание этих средств происходило, в частности, через личные счета партнера Игоря Коломойского, олигарха Геннадия Боголюбова, который сбежал из Украины. Этот факт установили следователи Центра по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP.
"Впервые OCCRP удалось отследить механизм, который, очевидно, позволил Коломойскому и Боголюбову вывести столь огромные богатства из Украины: деньги были переведены через дочернюю компанию ПриватБанка на Кипре. Система позволяла перекачивать миллиарды долларов через счета "ПриватБанка", которые находились на Кипре у оффшорных компаний", – говорится в расследовании.
OCCRP напоминает, что "Приватбанк" начал свою деятельность на Кипре в конце 1990-х годов. И до этого, ни один другой украинский кредитор не получил разрешения от Национального банка Украины на открытие зарубежного филиала. "После того, как средства (из Украины, – ред.) достигли Кипра, они были переведены в различные оффшорные компании с использованием SWIFT, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Центральным механизмом в схеме была серия инсайдерских кредитов компаниям, контролируемым Коломойским и Боголюбовым. Миллиарды долларов, поступившие из Украины, крутились через счета в PrivatBank Cyprus, которые принадлежали офшорным компаниям. Суммы были колоссальными. За восемь лет до национализации PrivatBank 8 миллиардов долларов прошли через Grizal Enterprises, 14,9 миллиарда долларов – через Hangli International Holdings и 12 миллиардов долларов – через Claresholm Marketing (все зарегистрированы на Британских Виргинских островах). Еще 11,2 миллиарда долларов прошли через Divot Enterprises, зарегистрированную в Сент-Китсе и Невисе, и 6,5 миллиарда долларов – через Pointex Sale в Великобритании", – указывают расследователи.
Самое важное, что эти деньги циркулировали также и между личными счетами Коломойского и Боголюбова, который до сих пор не преследуется за это в Украине. "Например, Grizal Enterprises перевела около $40 млн на личный счет Боголюбова на Кипре в период с 2013 по 2016 год. Он отправил $83 млн обратно Grizal. И эта схема повторялась снова и снова: в период с 2013 по 2016 год Trival Ltd. перевела около $360 млн на личный счет Коломойского, Ditton Holdings перевела около $133 млн, а другие связанные стороны перевели еще $150 млн", – пишет OCCRP.
Поскольку для законно действующего бизнеса такие сделки не имели никакого смысла, то все эти операции имели целью отмывание денег и были направлены на сокрытие происхождения и конечного назначения средств, уточняют в OCCRP. Кроме того, существовал и другой маршрут хищения украинских средств через Кипр, который вел в Латвию. И в этом случае "работали" опять-таки личные счета Геннадия Боголюбова. "Большинство крупнейших владельцев счетов в PrivatBank Cyprus имели счета и в его латвийском офисе. Фактически, у самого Боголюбова был личный счет в PrivatBank Latvia. Дочерняя компания имеет историю отмывания денег: в 2015 году молдавские регуляторы назвали ее одним из двух латвийских кредиторов, которые участвовали в отмывании более 1 миллиарда долларов мошеннических кредитов, украденных из трех молдавских банков, включая государственный банк. Ничего из этих средств не было возвращено", – констатируют в OCCRP.
По данным OCCRP PrivatBank Latvia также был одним из крупнейших получателей средств из "русской прачечной" – огромной схемы финансового мошенничества, разоблаченной OCCRP в 2014 году, позволявшей выкачивать огромные суммы из России, отмывать их и переводить в Европу. По данным OCCRP, PrivatBank Latvia отмыл 2 миллиарда долларов грязных денег из России всего за четырехлетний период.
Напомним, что Геннадий Боголюбов сбежал из Украины в июне этого года, покинув страну по паспорту другого человека. ГБР объявило Боголюбова в розыск, но только в пределах Украины. В международный розыск Боголюбов не объявлен до сих пор, хотя он проживает сегодня в Вене (Австрия).
Также по данным СБУ, средства "ПриватБанка" отмывались через Еврейскую общину, в которой Боголюбов является президентом. Помимо прочего, в СБУ недавно сообщили, что изучают схемы финансирования российской агрессии со стороны компаний Боголюбова в контексте перспектив внесения беглого олигарха в список антироссийских санкций СНБО.
Почему вы можете доверять vesti-ua.net →
Читайте vesti-ua.net в Google News