Grizal Enterprises перевела близько $40 млн на особистий рахунок Боголюбова на Кіпрі в період із 2013 до 2016 року. У схемі виведення коштів із державного нині "ПриватБанку" були задіяні десятки офшорів та особисті рахунки представників так званої групи "Приват". Загалом ідеться про виведення та відмивання понад 5,5 млрд доларів, за фактом чого Ігор Коломойський уже отримав підозру в Україні. Водночас відмивання цих коштів відбувалося, зокрема, через особисті рахунки партнера Ігоря Коломойського, олігарха Геннадія Боголюбова, який втік з України. Цей факт встановили слідчі Центру з дослідження корупції та організованої злочинності OCCRP.
"Уперше OCCRP вдалося відстежити механізм, який, вочевидь, дав змогу Коломойському і Боголюбову вивести настільки величезні багатства з України: гроші були переведені через дочірню компанію ПриватБанку на Кіпрі. Система давала змогу перекачувати мільярди доларів через рахунки "ПриватБанку", які перебували на Кіпрі в офшорних компаній", – ідеться в розслідуванні.
OCCRP нагадує, що "Приватбанк" розпочав свою діяльність на Кіпрі наприкінці 1990-х років. І до цього, жоден інший український кредитор не отримав дозволу від Національного банку України на відкриття закордонної філії. "Після того, як кошти (з України, – ред.) досягли Кіпру, вони були переведені в різні офшорні компанії з використанням SWIFT, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Центральним механізмом у схемі була серія інсайдерських кредитів компаніям, контрольованим Коломойським і Боголюбовим. Мільярди доларів, що надійшли з України, крутилися через рахунки в PrivatBank Cyprus, які належали офшорним компаніям. Суми були колосальними. За вісім років до націоналізації PrivatBank 8 мільярдів доларів пройшли через Grizal Enterprises, 14,9 мільярда доларів - через Hangli International Holdings і 12 мільярдів доларів - через Claresholm Marketing (усі зареєстровані на Британських Віргінських островах). Ще 11,2 мільярда доларів пройшли через Divot Enterprises, зареєстровану в Сент-Кітсі та Невісі, і 6,5 мільярда доларів – через Pointex Sale у Великій Британії", – вказують розслідувачі.
Найважливіше, що ці гроші циркулювали також і між особистими рахунками Коломойського та Боголюбова, який й досі не переслідується за це в Україні. "Наприклад, Grizal Enterprises перевела близько $40 млн на особистий рахунок Боголюбова на Кіпрі в період з 2013 по 2016 рік. Він відправив $83 млн назад Grizal. І ця схема повторювалася знову і знову: у період із 2013 до 2016 року Trival Ltd. перевела близько $360 млн на особистий рахунок Коломойського, Ditton Holdings перевела близько $133 млн, а інші пов'язані сторони перевели ще $150 млн", - пише OCCRP.
Оскільки для законно діючого бізнесу такі оборудки не мали ніякого сенсу, то усі ці операції мали на меті відмивання грошей та були спрямовані на приховування походження й кінцевого призначення коштів, уточнюють в OCCRP. Крім того, існував і інший маршрут розкрадання українських коштів через Кіпр, який вів до Латвії. І в цьому випадку "працювали" знову таки особисті рахунки Геннадія Боголюбова. "Більшість найбільших власників рахунків у PrivatBank Cyprus мали рахунки і в його латвійському офісі. Фактично, у самого Боголюбова був особистий рахунок у PrivatBank Latvia. Дочірня компанія має історію відмивання грошей: 2015 року молдовські регулятори назвали її одним із двох латвійських кредиторів, які брали участь у відмиванні понад 1 мільярда доларів шахрайських кредитів, вкрадених із трьох молдовських банків, включно з державним банком. Нічого з цих коштів не було повернуто", – констатують в OCCRP.
За даними OCCRP PrivatBank Latvia також був одним із найбільших одержувачів коштів із "російської пральні " – величезної схеми фінансового шахрайства, викритої OCCRP 2014 року, що давала змогу викачувати величезні суми з Росії, відмивати їх і переказувати в Європу. За даними OCCRP, PrivatBank Latvia відмив 2 мільярди доларів брудних грошей з Росії всього за чотирирічний період.
Нагадаємо, що Геннадій Боголюбов утік з України в червні цього року, покинувши країну за паспортом іншої людини. ДБР оголосило Боголюбова в розшук, але тільки в межах України. У міжнародний розшук Боголюбов не оголошений досі, хоча він проживає сьогодні у Відні (Австрія).
Також за даними СБУ, кошти "ПриватБанку" відмивалися через Єврейську громаду, в якій Боголюбов є президентом. Крім іншого, в СБУ нещодавно повідомили, що вивчають схеми фінансування російської агресії з боку компаній Боголюбова в контексті перспектив внесення біглого олігарха до списку антиросійських санкцій РНБО.
