Правоохранители заблокировали транснациональный канал незаконного ввоза в Украину наличных денег, украденных на временно оккупированной территории. Об этом сообщает СБУ в понедельник, 13 марта.
Всего было разоблачено пять участников схемы, у которых изъяли почти 37 млн в гривневом эквиваленте. Они пытались скрытно провезти деньги в Черновицкую область через пункт пропуска Порубное под видом туристов на рейсовом автобусе. Часть наличных они спрятали в чемоданы, а часть – примотали себе к телу.
"По предварительной информации, эти деньги были похищены на временно оккупированных территориях Украины. В дальнейшем полученные преступным путем средства вывозили в одну из стран Ближнего Востока, а затем через европейские страны в таможенную границу нашего государства", – говорится в сообщении.
На изъятые средства наложен арест. При этом изучается версия, что незаконно ввозимые деньги могли предназначаться для финансирования российской агентуры в Украине.
"Также в сотрудничестве с Государственной службой финансового мониторинга отслеживаются все маршруты нелегального канала и причастные к этому лица. Часть средств, изъятых в "транзитной" стране ЕС ранее, сейчас заблокирована. Решается вопрос об их взыскании в пользу Украины", – добавили в СБУ.
Почему вы можете доверять vesti-ua.net →
Читайте vesti-ua.net в Google News