НБУ наказав збирати інформацію про всі безготівкові платежі українців

Від сьогодні, 5 червня, усі банки України щотижня надсилатимуть до Національного банку дані про карткові операції своїх клієнтів. Звітуватимуть щопонеділка до 16:00 про безготівкові платежі за попередній тиждень. Про це йдеться в листі НБУ, що є в розпорядженні Мінфіну.

Дані подаватимуть із зазначенням імені клієнта або назви суб'єкта господарювання, який здійснював платежі.

Від банків регулятор чекатиме на інформацію з таких видів операцій:

P2P-перекази (переведення коштів між фізособами);

поповнення або зняття готівки з карткових рахунків у касах або банкоматах;

оплати в Інтернеті;

переказ коштів з картки на розрахунковий рахунок компанії або виплати на картки клієнтів з рахунку компанії;

до звіту потраплятимуть операції на будь-які суми, оскільки у листі окремо не вказується поріг, з якого транзакція має відстежуватись.

Наразі дані щодо всіх операціях на суму від 400 тисяч грн автоматично потрапляють до Держфінмоніторингу.