Від сьогодні, 5 червня, усі банки України щотижня надсилатимуть до Національного банку дані про карткові операції своїх клієнтів. Звітуватимуть щопонеділка до 16:00 про безготівкові платежі за попередній тиждень. Про це йдеться в листі НБУ, що є в розпорядженні Мінфіну.
Дані подаватимуть із зазначенням імені клієнта або назви суб'єкта господарювання, який здійснював платежі.
Від банків регулятор чекатиме на інформацію з таких видів операцій:
P2P-перекази (переведення коштів між фізособами);
поповнення або зняття готівки з карткових рахунків у касах або банкоматах;
оплати в Інтернеті;
переказ коштів з картки на розрахунковий рахунок компанії або виплати на картки клієнтів з рахунку компанії;
до звіту потраплятимуть операції на будь-які суми, оскільки у листі окремо не вказується поріг, з якого транзакція має відстежуватись.
Наразі дані щодо всіх операціях на суму від 400 тисяч грн автоматично потрапляють до Держфінмоніторингу.
Нагадаємо, Тих, хто народився в ці дати, можна вважати справжніми геніями.
Раніше Вєсті-ua.net писали,
Також Вєсті-ua.net повідомляли, Як російським ДРГ вдалося прорватися до Покровська: експерт розкрив деталі.
Чому ви можете довіряти vesti-ua.net →