НБУ приказал собирать информацию о всех безналичных платежах украинцев

Банковскую тайну там уже отменили
5-06-2023, 10:20 / Автор: Артем Шах
/

С сегодняшнего дня, 5 июня, все банки Украины еженедельно будут направлять в Национальный банк данные о карточных операциях своих клиентов. Будут отчитываться каждый понедельник до 16:00 о безналичных платежах за предыдущую неделю. Об этом говорится в письме НБУ, которое есть в распоряжении Минфина.

Данные будут подаваться с указанием имени клиента или названия предприятия, осуществляющего платежи.

От банков регулятор будет ждать информацию по следующим видам операций:

  • P2P-переводы (перевод средств между физлицами);
  • пополнение или снятие наличных с карточных счетов в кассах или банкоматах;
  • оплаты в Интернете;
  • перевод средств с карты на расчетный счет компании или выплаты на карты клиентов со счета компании;
  • в отчет будут попадать операции на любые суммы, поскольку в письме не указывается отдельно порог, с которого транзакция должна отслеживаться.

В настоящее время данные по всем операциям на сумму от 400 тысяч грн автоматически попадают в Госфинмониторинг.

Напомним, Мужчина расстрелял людей: под Киевом проводится спецоперация правоохранителей.

Ранее Вести-ua.net писали, Закон про безправну працю.

Также Вести-ua.net сообщали, Парламент ратифицировал соглашение о полезных ископаемых.

Почему вы можете доверять vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Последние новости

12:17
В Украине снова хотят повысить налоги: к каким последствиям это приведет
139
11:58
В России нашли самый большой алмаз в истории страны
177
11:39
Какому знаку зодиака повезет 9 мая: прогноз астрологов
261
11:20
Средняя зарплата в Польше: кем выгоднее пойти работать
216
11:01
Билл Гейтс пообещал раздать более $200 млрд в ближайшие годы
227
10:42
Цены на мясо в Украине: почему дорожает курятина и свинина
230
10:23
Любой мирный договор Украины с РФ будет по своей сути незаконным, - профессор права
884
10:04
США не будут вмешиваться в конфликт между Пакистаном и Индией, - Вэнс
211
09:45
Через Украину будет перемещаться циклон: синоптики рассказали, какой будет погода 9 мая
294
09:26
Гороскоп на 9 мая: прогноз для всех знаков зодиака
605
09:07
Трамп призвал к 30-дневному перемирию между РФ и Украиной
325
08:58
Сикорский заявил, что в случае провала США их роль могут выполнить другие государства
332
08:36
У Путина сделали заявление о его встрече с Трампом
803
08:14
Будут ли ВСУ сбивать вражеские ракеты с ядерной боеголовкой: генерал объяснил все нюансы
1.8т
07:57
Трамп придумал, кто поможет примирить Украину и Россию
604
07:34
Наступление ВСУ в Курской области: эксперт раскрыл, что там происходит
518
07:13
США хотят вернуть российский газ в Европу, - Reuters
663
22:57
Избран новый Папа Римский: кто он и какое имя взял
847
22:43
В Украину заходит новая порция дождей
509
22:19
Путин и Си Цзиньпин выступили с издевательскими заявлениями об Украине
11.6т
22:03
Министр образования США оконфузилась, угрожая Гарварду: ее высмеяли за ошибки
1.3т
21:58
У бывшего военкома нашли парк дорогих машин: авто подлежат конфискации
1.3т
21:33
Мужчина расстрелял людей: под Киевом проводится спецоперация правоохранителей
748
21:14
Из-за дефицита подорожают на 25%: цена на какие продукты будет кусаться
597
20:56
Зеленский присвоил звание Героя Украины главе СБУ
643
20:41
Трамп приглашает Эрдогана стать посредником в войне, - СМИ
492
20:18
Вучич таки пробрался в Москву и объяснил, зачем
705
20:01
Парламент ратифицировал соглашение о полезных ископаемых
532
19:54
Пять знаков зодиака ждет денежный прорыв в мае: кому представится возможность заработать
1.7т
19:35
На Крещатике пьяный мужчина пытался подойти к Зеленскому
1.1т
19:16
Пенсионеры нескольких регионов получат значительную доплату: кому начислят деньги
1.1т
18:57
Звёзды подготовили настоящий подарок пяти знакам зодиака
1.6т
18:38
Дожди и даже снег: прогноз погоды на 9 мая в Украине
590
18:19
В Украине массово закрываются ФЛП
637
18:00
Эксперт объяснил, почему украинский ранний картофель в разы дороже импортного
699
17:41
В Украине подорожало топливо: когда стоимость бензина пойдет вниз
537
17:22
Четыре знака зодиака ждет большая прибыль на этой неделе
2.1т
17:03
Выборы Папы Римского: как проходит конклав
615
Больше новостей