НБУ приказал собирать информацию о всех безналичных платежах украинцев

Банковскую тайну там уже отменили
5-06-2023, 10:20 / Автор: Артем Шах
/

С сегодняшнего дня, 5 июня, все банки Украины еженедельно будут направлять в Национальный банк данные о карточных операциях своих клиентов. Будут отчитываться каждый понедельник до 16:00 о безналичных платежах за предыдущую неделю. Об этом говорится в письме НБУ, которое есть в распоряжении Минфина.

Данные будут подаваться с указанием имени клиента или названия предприятия, осуществляющего платежи.

От банков регулятор будет ждать информацию по следующим видам операций:

  • P2P-переводы (перевод средств между физлицами);
  • пополнение или снятие наличных с карточных счетов в кассах или банкоматах;
  • оплаты в Интернете;
  • перевод средств с карты на расчетный счет компании или выплаты на карты клиентов со счета компании;
  • в отчет будут попадать операции на любые суммы, поскольку в письме не указывается отдельно порог, с которого транзакция должна отслеживаться.

В настоящее время данные по всем операциям на сумму от 400 тысяч грн автоматически попадают в Госфинмониторинг.

Напомним, Ученый назвал населенный пункт в Украине, который расположен на эталонном черноземе.

Ранее Вести-ua.net писали, Закон про безправну працю.

Также Вести-ua.net сообщали, В Кремле внезапно согласились с Зеленским по вопросу переговоров.

Почему вы можете доверять vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Последние новости

15:31
Что никогда нельзя рассказывать ChatGPT: 7 тем для безопасности
98
15:03
"Видим самые большие угрозы": "Мадяр" рассказал, может ли война закончиться в 2025 году
355
14:58
Трагедия в роддоме: шестилетний ребенок "убил" новорожденного
929
14:41
Австралия уже передала Украине 49 танков M1A1 Abrams
244
14:18
Жара задержится только в нескольких областях
210
14:01
У Орбана сделали подлое заявление о войне в Украине
411
13:57
Палата представителей США одобрила продление военной помощи Украине
242
13:33
Сирия и Израиль договорились о прекращении огня, заявил спецпредставитель США
215
13:13
Трамп в разговоре с Зеленским предлагал Украине перейти в наступление, - WP
421
12:58
С начала года россияне оккупировали территорию размером почти с Люксембург — Bild
321
12:43
Трамп требует от Wall Street Journal 10 миллиардов долларов
348
12:19
Польша подняла в небо военную авиацию из-за ракетной атаки РФ по Украине
487
12:03
Уже восемь стран присоединились к инициативе по закупке американского оружия для Украины - СМИ
511
11:58
Россияне оккупировали еще один населенный пункт в Сумской области - DeepState
327
11:29
Российский патриарх "проклял" власть в Кремле - что произошло
1.6т
11:11
В Чехии запретили пропаганду коммунизма, нарушителям - суровое наказание
327
10:57
Свириденко рассказала, о чем уже успели договориться Украина и США
420
10:41
На шахте, подконтрольной Вагнеру, в ЦАР произошла стрельба: среди погибших - местные искатели золота
400
10:18
Тревога в Москве: третью ночь подряд раздаются взрывы
497
10:01
Путин отвергнет ультиматум Трампа и в худшем случае начнет мобилизацию, - Foreign Affairs
1.7т
09:56
На чьей стороне 19 июля будет фортуна: гороскоп
638
09:33
Китай и Россия готовят двойной удар: до глобального конфликта осталось 18 месяцев, - Bild
665
09:09
"С возрастающей силой": Медведев грозит сильнее бомбить Украину
889
08:58
В Украине прогнозируют мощный шторм
771
08:36
В Донецкой области ввели жесткий комендантский час
374
08:14
Трамп может передумать и снова оказать поддержку Путину — The Hill
790
22:57
Названы даты, в которые рождаются успешные люди
969
22:43
Над Кинбурнской косой подняли украинский флаг - появились первые детали
3.6т
22:19
В Украине может появиться аналог департамента, которым руководил Илон Маск
493
22:03
Китай хочет собрать Путина и Трампа на саммит в Пекине — The Times
565
21:58
Украинский морской дрон помещается в ванной: Forbes назвал его особенности
759
21:33
Совет ЕС вводит новую систему въезда в Евросоюз: что изменится для украинцев
714
21:14
Тренер боксера Поветкина погиб за Путина в Африке
544
20:56
Раскол с Кремлем: Азербайджан отказался участвовать в экономическом совете СНГ
1.6т
20:41
В Кремле внезапно согласились с Зеленским по вопросу переговоров
4.4т
20:18
В Воздушных силах рассказали, как отличают настоящий "Шахед" от имитатора
1.4т
20:01
На фронте появилась новая технология противодействия оптоволокну — СМИ
2.8т
19:53
Природа подарила врожденный магнетизм: эти три знака зодиака получают желаемое как по волшебству
1.4т
Больше новостей