В Україні може з'явитися "чорний список" клієнтів банків, - НБУ

Хто потрапить до реєстру
28-04-2025, 11:01 / Автор: Віталій Павлюк
/
Читать на русском
В Україні може з'явитися "чорний список" клієнтів банків, - НБУ
759

Національний банк України хоче створити реєстр українців, які використовують банківські рахунки для відмивання грошей та інших фінансових махінацій.

Завдяки таким клієнтам банків шахраї можуть виводити вкрадені кошти, розповів в інтерв'ю виданню "NV Бізнес" заступник голови Нацбанку Дмитро Олійник.

До реєстру потраплять особи, які продавали персональні дані або надавали банківські картки для різних схем. Також туди потраплять суб'єкти господарювання, у яких встановили факти міскодингу (практика неправильного класифікування фінансових транзакцій або використання неправильних кодів у банківській системі, — ред.).

Розпорядником реєстру буде НБУ, а обов'язки з його наповнення лежать на постачальниках платіжних послуг і банках.

Заплановані заходи обмежать фінансові можливості підозрюваних у шахрайстві, але не виключать із фінансової системи. Їм заборонять переказувати гроші понад певні ліміти.

"Проблема стосується не тільки людей у скрутному становищі, а й молоді, яка свідомо продає дані, що впливають на майбутню кар'єру", — розповів чиновник.


Чому ви можете довіряти vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Коли, на вашу думку, можливе закінчення війни в Україні?
Останні новини
17:40
Польща офіційно попросила НАТО задіяти статтю 4 Договору
111
17:21
Складено рейтинг нікудишніх сім'янинів за знаком зодіаку: хто в лідерах
167
17:02
У Польщу залетіло 19 російських дронів, збили лише 3, - Туск
194
16:43
Єврокомісія виділить 6 мільярдів євро допомоги Україні: на що планують витратити гроші
198
16:24
Російські війська вже кілька місяців готували удари по Польщі та Литві - Defense Express
212
16:05
Вбивство 23-річної українки у США: нові подробиці трагедії
592
15:46
Ці знаки зодіаку ось-ось знайдуть справжнє щастя
528
15:27
Трамп відмовився коментувати появу російських дронів над Польщею
282
15:08
Синоптик попередила про сильні дощі та похолодання: у якому регіоні погода зіпсується
288
14:49
НАТО не визнаватиме появу російських дронів у Польщі нападом, - Reuters
477
14:30
У Брюсселі відреагували на появу російських дронів у небі Польщі
353
14:11
Виїзд чоловіків 18-22 років із України: економіст пояснив, що буде з економікою
290
13:52
Вночі на Львів летіли близько 60 ударних безпілотників та понад 10 ракет, - Садовий
377
13:33
Навроцький зробив заяву про порушення повітряного простору Польщі "Шахедами"
604
13:14
Гороскоп на 10 вересня за картами таро: на кого із знаків зодіаку чекає справжня романтика
496
12:55
Впровадження штучного інтелекту призведе до масового безробіття і посилення соціальної нерівності, - вчений
332
12:36
Скільки коштують долар та євро: які курси виставили обмінники
294
12:17
Названо найпопулярніші електромобілі в Україні: що обирають покупці
253
11:58
Податок на OLX і не лише: скільки грошей після продажу товарів хочуть відібрати
397
11:39
Дозвіл чоловікам 18-22 років виїжджати за кордон може погано позначитися на демографічній ситуації - експерт
456
11:20
Якому знаку зодіаку пощастить 10 вересня: прогноз астрологів
559
11:01
Сібіга прокоментував атаку російських дронів на Польщу
338
10:42
У Нідерландах закінчилися місця для нових біженців із України
329
10:23
Погода буде різноманітною: прогноз в Україні на сьогодні
268
10:04
Прем'єр-міністр Польщі скликав екстрене засідання уряду через атаку російських дронів
435
09:45
Фракція ХДС у Німеччині відмовилася виділити Україні додаткові кошти на ППО, - BILD
425
09:26
Гороскоп на 10 вересня: прогноз для всіх знаків зодіаку
592
09:07
Ракети під ранок та "Шахеди" над Україною та Польщею: які об'єкти намагався зруйнувати ворог
832
08:57
Війну в Україні закінчити важко: Трамп поскаржився на ненависть між Путіним та Зеленським
562
08:34
У жовтні Польща призупинить експорт газу до України
487
08:13
Німеччина почала передавати Україні нові системи ППО Patriot — Пісторіус
403
07:58
Катар пропонував Магучіх стільки грошей, "скільки вона забажає", за зміну прапорів
513
07:36
Путін боїться хвилі жорстоких злочинів після повернення солдатів з фронту — Reuters
553
07:14
У Нідерландах заявили, що ситуація з розміщенням українських біженців вже "критична"
590
22:57
В окупованому Донецьку лунають вибухи
741
22:43
Погода в Україні зміниться: прогноз на 10 вересня
500
22:19
Україна готова до заморожування фронту: посол США при НАТО назвав умови Києва
932
22:03
Українські БпЛА атакували Сочі, коли там був Путін у своїй резиденції
665
Більше новин

Продовжуючи переглядати vesti-ua.net Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності і погоджуєтеся з використанням файлів cookie