В Івано-Франківську 256 інвесторів вклали понад 235 млн грн у сім житлових комплексів, які так і не добудували. Троє підозрюваних у схемі переховуються за кордоном, тому прокуратура ініціювала розшук забудовників-аферистів через Інтерпол.
Про це повідомив Офіс генерального прокурора. Зазначається, що 13 жовтня організатору схеми заочно змінили раніше оголошену підозру, а також оголосили про нову підозру двом його спільникам.
Інвестори вклали понад 235 млн грн у сім недобудованих комплексів
За даними слідства, у 2017–2022 роках 46-річний місцевий підприємець, який був власником та засновником 15 будівельних компаній, разом із родичем та знайомим залучав гроші громадян під виглядом продажу квартир та нежитлових приміщень на етапі будівництва.
Загалом потерпілими у кримінальному провадженні визнано 256 інвесторів. Вони вклали понад 235 млн грн у сім житлових комплексів, які так і не були добудовані.
Як встановило слідство, компанії, через які продавали нерухомість, не мали необхідних дозвільних документів на проведення будівельних робіт, підключення інженерних мереж та введення об'єктів в експлуатацію.
Гроші переказували на рахунки підконтрольних компаній
Для кожного житлового комплексу фігуранти створювали окрему юридичну особу. Кошти, отримані від інвесторів, потім переказували на рахунки підконтрольних товариств.
За версією слідства, така схема дозволяла приховувати реальний фінансовий стан компаній та створювала перед покупцями видимість законної діяльності.
Правоохоронці вважають, що у такий спосіб організатори залучали кошти інвесторів, хоча необхідних умов для завершення будівництва та введення об'єктів в експлуатацію не було.
Підозрювані переховуються за кордоном
Усі троє фігурантів наразі перебувають за межами України. Раніше їх уже оголошували в міжнародний розшук – у 2023–2025 роках.
Тепер прокуратура готує документи для публікації щодо них червоних оповіщень Інтерполу (Red Notice). Такі оповіщення можуть сприяти встановленню місцезнаходження розшукуваних, їх затриманню та подальшій екстрадиції в Україну.
У чому підозрюють фігурантів
Трьом підозрюваним інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.
Організатору схеми додатково інкримінують умисне ухилення від сплати податків.
Наразі прокуратура продовжує підготовку документів для міжнародного розшуку фігурантів через Інтерпол.
