Португальская полиция покончила с российской преступной группировкой, которая «отмыла несколько миллионов евро грязных денег» при помощи футбольных клубов. Об этом пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.
В ходе расследования, говорится в статье, 70 португальских полицейских провели обыски в 22 домах и компаниях и в четырех футбольных клубах, а также задержали трех влиятельных представителей русской мафии. Были конфискованы крупные суммы наличными. Помощь полиции более года оказывал Европол, сообщает Агенство новостей Вести-UA.net со ссылкой на inopressa.ru
По данным Европола, преступники выискивали футбольные клубы, которые испытывали финансовые трудности, и в них внедрялись российские благотворители, помогавшие клубу финансово. Вторым шагом становилась покупка клуба. Фактические владельцы оставались полностью анонимными, так как действовали через подставные компании в налоговых гаванях. Затем они использовали клуб и его финансовые операции для отмывания денег. Курьеры доставляли деньги в Португалию для легализации при продаже игроков на трансферном рынке и сделки на права трансляции матчей, передает корреспондент.
Подобная схема действовала с 2008 года. Европол, как добавляет Frankfurter Allgemeine, не предоставил какой-либо информации о футбольных клубах, использованных в криминальных схемах, но российские «любители спорта», как пояснили в организации, обратили на себя внимание следователей чересчур роскошным образом жизни и наличием в прошлом судимостей.
Почему вы можете доверять vesti-ua.net →