"Обменники" зятя Тимошенко: Нацбанк обнаружил нарушение и... промолчал

Инна Волева, Вести-UA.net
27-09-2019, 21:01
"Обменники" зятя Тимошенко: Нацбанк обнаружил нарушение и... промолчал
1.2т

Пункты обмена валюты, которые связывают с семьей Юлии Тимошенко, уличили в "серых" схемах. Но они отделались письменным предупреждением.

Нарушения всплыли в ходе проверки Нацбанка, сообщает сайт dubinsky.pro. Там говорится, что речь идет об сером обмене наличной валюты.

"26 сентября НБУ сообщил, что по результатам выездных внеплановых проверок небанковских финансовых учреждений во II квартале 2019 г применил меры воздействия "в виде письменных замечаний" к девяти финкомпаниям, которые занимаются обменом наличной валюты. В их числе ООО "ФК "Конверсия". "Конверсия" входит в банковскую группу "Укрбудинвестбанка". Банк принадлежит Светлане Демьяненко и Артуру Чечеткину, мужу дочери экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко", – сообщает ресурс.

"В банковскую группу также входит "ФК "Финансовый Свит" и ООО "Первая инкассаторская компания". Банк известен тем, что занимается в т ч оптовым обменом валют и обналичкой. Он также обслуживает денежные потоки МВД и ГФС. НБУ также "применил меры воздействия в виде письменных замечаний" к ряду других компаний, которые занимаются серым обменом наличной валюты", – сказано в материале.

Напомним, Когда отступят морозы: синоптики назвали дату.

Ранее Вести-ua.net писали, В ближайшие дни. Что происходит с обменом пленными.

Также Вести-ua.net сообщали, Ученые оценили риск повторного заражения "Омикроном".


За какую партию Вы проголосуете, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье?
Последние новости
23:52
Как подольше сохранить свежей зелень: советы эксперта
23:41
Астрологи пророчат трем знакам Зодиака свадьбу в 2022 году
1.2т
23:30
Впереди фантастическое лето: синоптик о погоде в июне, июле и августе
2.5т
23:19
Медикам подняли зарплаты, но не все стали получать больше: в чем проблема
1.5т
23:08
Ангела Меркель отказалась от предложенной должности
952
22:57
"Россия не вернет Крым", - вице-премьер Словакии призвал строить отношения с Москвой
1.1т
22:46
Порошенко после суда поехал "праздновать" в ресторан
2.9т
22:35
Коммунисты требуют от Путина признать "ЛДНР": в госдуму подан документ
996
22:24
Камера хранения в магазине: кто несет ответственность и что делать, если вещи украли
1.3т
22:13
Российские войска обнаружили там, где их быть не должно
4.1т
22:02
Мороз ударит до -14 градусов: прогноз погоды на 20 января
1.1т
21:53
Станет ли "Дия" платной: в Нацбанке пояснили своюб позицию
1.1т
21:42
"Государство у нас слабое", - Арестович рассказал о причине увольнения из Офиса президента
1.1т
21:31
Нормандский формат: Блинкен сделал заявление об участии США
21:20
Посткоронавирусный синдром: облегчить состояние можно за 5 дней
1.1т
21:09
"Без паники!" - Зеленский обратился к украинцам по поводу вторжения
1.3т
20:58
В Киеве обстреляли офис журналиста Дмитрия Гордона
1.3т
20:47
Как украинцам купиь лекарства за "тысячу Зеленского": министр Федоров все объяснил
3.1т
20:36
Запись "совещания у Зеленского" по делу Порошенко: адвокат Новиков рассказал о необычном предложении
5.8т
20:25
"Бухим ездить не надо!", - Николай Харьковский грубил и лыбился в лицо дочери погибшего в ДТП
1.2т
20:14
Арахамия: "Вторжения может не быть, а экономика ляжет"
1.3т
20:03
Покупать или продавать валюту: экономист дал совет
2.5т
19:55
Гороскоп на 20 января для 12-ти знаков зодиака: прогноз астрологов
1.2т
19:43
Цены на бензин: почем сегодня топливо на заправках
1.1т
19:31
Кабмин выделил деньги на закупку 1,2 млн доз вакцин против COVID-19
19:20
Диетолог назвала самый полезный овощ зимнего сезона
1.2т
19:08
Цены на нефть выросли до семилетнего максимума
18:56
Штамм "Омикрон" обнаружили в восьми регионах Украины - Минздрав
1.5т
18:44
Названы цвета, которые в 2022 году принесут счастье разным знакам зодиака
1.1т
18:32
В Украине расширят госрегулирование цен на продукты питания
1.1т
18:21
В Белом доме рассказали о планах эвакуации посольства РФ из Украины
1.1т
18:09
Кремль озвучил свою причину напряженной ситуации вокруг Украины
17:57
Ученые оценили риск повторного заражения "Омикроном"
1.1т
17:45
Астрологи рассказали, кто из знаков зодиака может заключить брак в 2022 году
1.5т
17:33
В Одессе рейсовый автобус с пассажирами врезался в здание
1.5т
17:21
Доплаты учителям с 1 января: за что педагогам положены дополнительные выплаты
1.3т
17:10
США выделят Украине 200 млн долларов на военную помощь
1.1т
16:58
Будет ли "Дия" платной из-за BankID: что говорят в Минцифры
1.2т
Больше новостей

Продолжая просматривать Вести-UA.net Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности и согласны с использованием файлов cookie