"Обменники" зятя Тимошенко: Нацбанк обнаружил нарушение и... промолчал

27-09-2019, 21:01 / Автор: Інна Волєва
/
Читати українською
"Обменники" зятя Тимошенко: Нацбанк обнаружил нарушение и... промолчал
1.4т

Пункты обмена валюты, которые связывают с семьей Юлии Тимошенко, уличили в "серых" схемах. Но они отделались письменным предупреждением.

Нарушения всплыли в ходе проверки Нацбанка, сообщает сайт dubinsky.pro. Там говорится, что речь идет об сером обмене наличной валюты.

"26 сентября НБУ сообщил, что по результатам выездных внеплановых проверок небанковских финансовых учреждений во II квартале 2019 г применил меры воздействия "в виде письменных замечаний" к девяти финкомпаниям, которые занимаются обменом наличной валюты. В их числе ООО "ФК "Конверсия". "Конверсия" входит в банковскую группу "Укрбудинвестбанка". Банк принадлежит Светлане Демьяненко и Артуру Чечеткину, мужу дочери экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко", – сообщает ресурс.

"В банковскую группу также входит "ФК "Финансовый Свит" и ООО "Первая инкассаторская компания". Банк известен тем, что занимается в т ч оптовым обменом валют и обналичкой. Он также обслуживает денежные потоки МВД и ГФС. НБУ также "применил меры воздействия в виде письменных замечаний" к ряду других компаний, которые занимаются серым обменом наличной валюты", – сказано в материале.


Почему вы можете доверять vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Коли, на вашу думку, можливе закінчення війни в Україні?
Последние новости
11:59
Какому знаку зодиака повезет 1 июля: прогноз астрологов
203
11:31
Китай показал оружие, способное выводить из строя энергетические объекты
197
11:02
Украину накроет волна жары: как долго продержится "аномалия"
240
10:33
Трамп резко отреагировал на критику Маска
193
10:04
В Германии убили украинку с ребенком: кто признался в преступлении
505
09:36
Гороскоп на 1 июля: прогноз для всех знаков зодиака
555
09:08
Эксперты МВФ обновили прогноз продолжительности войны РФ против Украины
652
08:49
Проверки ТЦК: большинство инцидентов за июнь официально признаны ИПСО и фейками
405
08:25
Для этих знаков зодиака июль будет наполнен переменами
08:02
Украинцы вскоре столкнутся с рядом реформ: что изменится с 1 июля
457
07:38
Погода порадует теплом: когда начнется настоящая жара
279
07:12
Украинцы удивили вопросами к чату GPT: что спрашивали
322
22:44
Гороскоп на 1 июля: прогноз для каждого знака зодиака
1.2т
22:15
Цены на овощи и фрукты: что сколько теперь стоит
425
21:46
Трагедия с F-16: военный эксперт назвал вероятную причину падения самолета
5.3т
21:17
Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков зодиака ждет хорошая прибыль
1.3т
20:41
Пенсии в Украине: выплаты поднимут, но не всем
1.3т
20:13
Война в Украине затянется, она будет идти еще и в 2026 году, – CNN
860
19:44
В Украине дорожает сырная продукция: эксперты прогнозируют дальнейшее повышение цен
436
19:15
Кто "на выход": какие изменения в правительстве рассматривает Зеленский
826
18:46
Гороскоп таро на неделю с 30 июня по 6 июля: кого из представителей зодиакального круга ждет эмоциональный подъем
1.2т
18:17
Доллар теряет позиции к евро: что ждет американскую валюту дальше
873
17:47
Кого могут назначить новым послом Украины в США: что говорят источники
662
17:18
Доллар перешел к росту: сколько стоит валюта в обменниках
584
16:48
У чата GPT спросили, стоит ли уезжать из Украины сейчас
5.3т
16:19
Масштабного прорыва нет, летнее наступление России буксует – CNN
446
15:48
Смертельно опасный грибок из древних гробниц может помочь в борьбе с раком
474
15:19
Любовный гороскоп на неделю: что пророчат звезды с 30 июня по 6 июля
14:51
В Иране считают "незначительными" удары США по ядерным объектам, - WP
531
14:20
Европу накрывает волна рекордной жары: власти готовятся к худшему
535
13:51
Очередная серия «премьериады»: почему в Украине снова заговорили о смене правительства
749
13:42
В Иране пользователей Starlink будут наказывать ударами плетью
501
13:22
Российская армия все активнее использует штурмовые отряды на мотоциклах, которые прорываются в тыл ВСУ, - The Times
12:53
В Украину идет жара: прогноз погоды на начало июля
528
12:24
Рада готовит особый закон для проведения послевоенных выборов, - Стефанчук
790
11:55
Европа находится в начале новой эры: какое будущее у континента
725
11:26
Астрологи узнали, какому знаку зодиака повезет 30 июня
855
10:58
РФ захватила в Донецкой области месторождение лития, сделка Украины и США под угрозой, - NYT
800
Больше новостей

Продолжая просматривать vesti-ua.net Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности и согласны с использованием файлов cookie